Ухвала суду № 78878607, 11.12.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/15746/18

Провадження №1-кс/369/5015/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

за участю слідчого - Клопенко Є.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200003475 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, щоу провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12018110200003475 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України відкрито за заявою TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" про те, що не встановлені особи TOB Комерційна фірма "Альянс" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB «Комерційна фірма «Альянс» під приводом укладання дистрибуторський договору з TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" від 28.12.2015 року, шахрайським шляхом заволоділа товарами побутового призначення особистої гігієни, належними TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ Україна" на загальну суму 3 474 330,58 грн.,

До СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області надійшла заява представника TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами TOB «Комерційна фірма «Альянс» (ідентифікаційний код: 39095676, зареєстрована за адресою 10025, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Корольова, буд. 132, офіс 3600, фактичне місцезнаходження та попередня адреса реєстрації: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114) та посадовими особами TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» (ідентифікаційний код: 41692188, зареєстрована за адресою 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114, літера «Е», корпус №4).

Встановлено, що у 2015 році до працювавших на той час посадових осіб TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» звернулися представники підприємства TOB «Комерційна фірма «Альянс», які представилися ексклюзивними дистрибуторами (гуртовими розповсюджувачами) торговельної марки «Проктер енд гембл» та запропонували стати дистрибуторами товарів потерпілого на умовах більш вигідних за ринкові на той час. Свою пропозицію вони аргументували тим, що отримали великий досвід під час співпраці з «Проктер енд гембл» і бажають рухатися далі, розширюючи коло компаній, з якими бажають співпрацювати.

TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», як і компанія «Проктер енд гембл» є іноземним виробником товарів особистої гігієни, тобто мають однакові канали та систему збуту. При цьому компанія «Проктер енд гембл» є визнаним світовим лідером даної галузі, тому неодноразове посилання посадових осіб TOB «Комерційна фірма «Альянс» на такий досвід створила у потерпілого уявлення про те, що вказане підприємство є надійним партнером, а знижка на вартість послуг здавалася додатковою обставиною, щоб погодитися співпрацювати.

В результаті даного знайомства та низки переговорів 28.12.2015 між TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» як продавцем та TOB «Комерційна фірма «Альянс» як дистрибютором було укладено Дистрибюторський договір №2015-16 від 28.12.2015. Згідно умов вказаного договору продавець передає у власність дистрибютору товари ТМ EVYAP, а дистрибютор зобов'язується приймати, оплачувати ці товари і здійснювати їх Дистрибуцію на умовах договору.

Відповідно до умов договору дистрибютор мав оплачувати товар з відстрочкою платежу.

Вказана відстрочка надавалась для того щоб він міг продавати товари третім особам, та, відповідно, розплачуватись з продавцем. Більшість товарів поставлялись продавцем на склад дистрибютора за адресою Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114 (що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними).

Тобто фактично схема співпраці виглядала наступним чином:

1. Потерпілий відвантажував великі партії товарів особистої гігієни на склад TOB «Комерційна фірма «Альянс».

2. TOB «Комерційна фірма «Альянс» постачало малі партії товарів торгівельним мережам («Мегамаркет», «АТБ», «Червоний маркет» тощо»).

3. Вказані мережі продавали товари кінцевим споживачам, утримували свою націнку та сплачували кошти TOB «Комерційна фірма «Альянс».

4. TOB «Комерційна фірма «Альянс» утримувала з вказаних коштів вартість своїх послуг та повертала решту Потерпілому.

Починаючи з 2016 року, TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» почало постачати TOB «Комерційна фірма «Альянс» партії своїх товарів.

Однак, вже в 2017 році TOB «Комерційна фірма «Альянс» почала прострочувати сплату коштів. Це мотивувалося тим, що з ними прострочують розраховуватися торговельні мережі. Враховуючи, що вказана практика мереж є досить відомою, а також побоюючись зіпсувати відносини з дистрибютором, який утримував товарів TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» на кілька мільйонів та заборгував аналогічну суму, TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» не вчиняв дій щодо примусового стягнення боргу в судовому порядку, а продовжував листування та переговори.

Станом на осінь 2017 року заборгованість TOB «Комерційна фірма «Альянс» перед TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» досягла критичного рівня більше 3 мільйонів гривень грошима, через що TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» вирішив безпосередньо звернутися до торговельних мереж із проханням розрахуватися з TOB «Комерційна фірма «Альянс». В результаті цього йому стало відомо що мережі майже повністю розрахувалися з TOB «Комерційна фірма «Альянс», заборгованість була лише поточною і обраховувалася десятками тисяч гривень, а залишки нерозпроданого товару повернула TOB «Комерційна фірма «Альянс».

TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», висунуло вимоги до TOB «Комерційна фірма «Альянс» надати пояснення, оскільки розмір заборгованості складав 3 474 330 (три мільйона чотириста сімдесят чотири тисячі триста тридцять) грн. 58 коп., що підтверджується відповідним актом звірки взаєморозрахунків і це без врахування товарного залишку.

07.11.2017 представник TOB «Комерційна фірма «Альянс» електронним листом повідомив TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» про необхідність перепідписання договорів у зв'язку зі «зміною юридичної особи з 01.12.2017 на «Комерційну фірму «Альянс Україна». Цим же електронним листом було надіслано скан-копії новоствореної юридичної особи, а саме: протоколу про створення юридичної особи, статуту, наказу про призначення директора, довідки про відкриття рахунку в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», витяг з ЄДРПОУ.

У відповідності до отриманого листа, що TOB «Комерційна фірма «Альянс» «припиняє своє існування», а якщо TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» хоче отримати залишки своїх товарів та сподіватися на розрахунок йому слід укласти новий договір з «новою юридичною особою» TOB «Комерційної фірми «Альянс Україна» (у назву додали слово «Україна») на умовах, цікавих їм. Враховуючи те, що вказані умови суттєво відрізнялися від середньоринкових у невигідний бік, TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» запропонував спочатку звести баланс в нуль, а нове співробітництво обговорювати лише після цього. З вказаного моменту як представники TOB «Комерційної фірми «Альянс», так і ті ж особи, але від імені TOB «Комерційної фірми «Альянс Україна» на зв'язок із TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» не виходили, будь-яких контактів уникали, коштів за отриману за договором продукцію і сам товарний залишок не повернули.

В подальшому TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» стало відомо, що 14.03.2018 TOB «Комерційна фірма «Альянс» подала державному реєстратору відомості про рішення учасників щодо припинення товариства, що відображено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, усі активи TOB «Комерційна фірма «Альянс» були передані новоствореній юридичній особі TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», а боргові зобов'язання залишилися на TOB «Комерційна фірма «Альянс», яка наразі перебуває в стані припинення шляхом ліквідації.

З вище викладеного виходить, що з моменту отримання товарів, посадові особи TOB «Комерційна фірма «Альянс» та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» вирішили отримати товар та не заплатити за нього, а отже заволоділи майном TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» шляхом обману.

Такі дії з боку TOB «Комерційна фірма «Альянс» та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» були здійснені з метою уникнення розрахунку зі своїми кредиторами, у т.ч. з TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» за поставлений товар що спричинило ТOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» матеріального збитку на суму 3 474 330, 58 грн.

Більше того, обидві компанії, «стара» TOB «Комерційна фірма «Альянс» та новоутворена TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» мають схожі назви, фактично одне і те ж місцезнаходження (Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114) та склад за однією і тією ж адресою Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114 (бо за наявною інформацію саме туди поставляють товар постачальники на користь нової TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна»).

Очевидно, що зміна місцезнаходження була здійснена з метою створення для правоохоронних та податкових органів уяви, що «нова юридична особа» жодним чином не пов'язана із старою. Крім того, враховуючи недобросовісність вказаних осіб, цілком ймовірно, що борги у TOB «Комерційної фірми «Альянс» залишилися як перед органами ДФС України, так і перед іншими контрагентами.

Таким чином дії посадових осіб TOB «Комерційна фірма «Альянс»та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), оскільки шахрайство - це злочин з матеріальним складом, обов'язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди, внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб.

Предметом кримінального правопорушення є майно, належне TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», а саме товар і неотриманні за нього грошові кошти на загальну суму 3 474 330, 58 грн.

Об'єктивна сторона полягає у заволодінні чужим майном шляхом обману. Суб'єктивна сторона прямий умисел, корисливі мотив і мета, оскільки особи, які отримали товари, грошові кошти та не розплатились з них знали про протиправність своїх дій і настання негативних наслідків та бажали їх настання. При цьому, вказані дії вчинені з метою наживи.

Під час досудового розслідування, до СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області надійшло клопотання представника TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» щодо проведення слідчих дій у кримінальному проваджені в якому він просить підготувати та подати слідчому судді клопотання щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку), а саме:

реєстраційної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 39095676 (перебуває у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Михайлівська, 4);

реєстраційної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 41692188, (перебуває у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації (що за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88) Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (що знаходиться за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126);

документи юридичної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 39095676, документи податкової звітності, документи щодо взяття та облік та отримання товариством свідоцтва платника податку на додану вартість (Житомирська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління ДФС уЖитомирській області, ідентифікаційний код органу: 39904577);

документи юридичної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 41692188, документи податкової звітності, документи щодо взяття та облік та отримання товариством свідоцтва платника податку на додану вартість (Києво-Святошинська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління ДФС у Київській Області: ідентифікаційний код органу: 39471029).

У поданому клопотанні TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» задоволено повністю.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на субєктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які не містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документів вказаних в клопотанні які знаходяться у володінні посадових осіб Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у володінні посадових осіб Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області знаходяться документи і інформація, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Тому слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_1 (слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені, слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_4В.), на тимчасовий доступ до речей і документів, та зобовязати керівника Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області яке розташоване за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, (Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126) надати для вилучення в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 41692188 з усіма додатками до неї.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силуст. 131 Кримінального процесуального кодексу України(далі -КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимогст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, яке розташоване за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,159-163,166,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200003475 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_1 (слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені, слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_4В.), на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області яке розташоване за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, а саме: реєстраційної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 41692188 з усіма додатками до неї, з можливістю вилучення копій даної справи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.