Ухвала суду № 78865490, 20.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/24011/18

20 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Голубова С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Голубов С.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ЖуравськимМ.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме документів, які становлять банківську таємницю до інформації про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото з камер відділень банків/банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, інтернет-банкінг)по рахунках наступних осіб: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, паспорт громадянина України НОМЕР_6 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, паспорт громадянина України НОМЕР_7 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, паспорт громадянина України НОМЕР_10 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України НОМЕР_8, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5, паспорт громадянина України НОМЕР_9, за період з 01.01.2017 по 01.12.2018, які знаходяться в АТ «Альфа-Банк» (іпн23494714, ЄДРПОУ 23494714) за адресою м. Київ, вул. Десятинна,4/6, індекс 01001, тел. +380 44 490 46 00, email: ccd@alfabank.kiev.ua, та можливість їх вилучення (виїмка) на оптичний диск.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180010007114 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17 вересня 2017 року, у невстановлений час, ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5, маючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_8 в сумі 4831 долар США, що по курсу Національного банку України становить 126 378,96 гривень.

Так, перебуваючи в невстановленому місці, 24.01.2017, за невстановлених обставин, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, попередньо усно змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих однорідних дій по заволодінню чужим майном шляхом обману і зловживання довірою потерпілих, які, повіривши інформації викладеній на створеному ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ними сайті в мережі Інтернет, добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі іноземної, національної або електронної валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину. З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті, ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн-чаті з позитивними відгуками про вищевказані сайти. У подальшому, ОСОБА_3, в залежності від суми отриманих коштів, визначав необхідність виконання чи не виконання угоди та давав вказівки виконавцю ОСОБА_7 або самостійно видаляв сайт через який потерпілий отримав інформацію та переказував кошти. Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_3 розподіляв його на свою користь та користь виконавців ОСОБА_7 та ОСОБА_5

Так, 24.01.2017, за невстановлених обставин у невстановленому місці, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, за попередньою змовою між собою, у мережі Інтернет шляхом незаконних операцій з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, створили та в подальшому використовували сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 якому розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, введення та переведення в готівку, переказ та купівлю електронної, іноземної та національної валюти та поширили нібито позитивні відгуки про даний сайт у онлайн-чаті з метою спонукання фізичних осіб отримати послуги з допомогою саме цього сайту.

У подальшому, 17.09.2017, перебуваючи в м. Рівне, потерпілий ОСОБА_8, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на ІНФОРМАЦІЯ_6відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 4831 долари США в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого платіжного сервісу «PerfectMoney», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами. Далі, ОСОБА_5, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_7 використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру повертати кошти потерпілого, на ІНФОРМАЦІЯ_7 вказали ОСОБА_8 про необхідність перерахування коштів на рахунок НОМЕР_11 відкритий ОСОБА_5 у платіжному сервісі «AdvCash» на електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_8». Після того, як потерпілий ОСОБА_8 виконав вказівки правопорушників та переказав їм кошти в сумі 4831 долар США, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, за попередньою змовою між собою, отримали можливість володіти, користуватись та розпоряджатись чужим майном та, не виконавши обіцянки з переказу коштів, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті і розподілили між собою.

У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, потерпілому ОСОБА_8 завдано майнової шкоди на суму 4831 долар США, що по курсу Національного банку України становить 126 378,96 гривень.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - шахрайство (вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) - ч.3 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати -до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото з камер відділень банків/банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, інтернет-банкінг) по рахунках відкритих у АТ «Альфа-Банк» щодо наступних осіб:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, паспорт громадянина України НОМЕР_6

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, паспорт громадянина України НОМЕР_7

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, паспорт громадянина України НОМЕР_10

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України НОМЕР_8, ІПН НОМЕР_4,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5, паспорт громадянина України НОМЕР_9.

Підстави, що документи перебувають у АТ «Альфа-Банк» (іпн23494714, ЄДРПОУ 23494714) за адресою м. Київ, вул. Десятинна,4/6, індекс 01001, тел.+380 44 490 46 00, email: ccd@alfabank.kiev.ua- матеріали кримінального провадження, зокрема, протокол обшуку в житлі свідка ОСОБА_9

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - документи (інформація) про рух коштів вказаних осіб мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого.

Обґрунтування необхідності вилучення документів -з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Голубов С.В. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ «Альфа-Банк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «Альфа-Банк» (іпн23494714, ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна,4/6, індекс 01001) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ГолубовуСергію Валерійовичу та начальнику відділу СУ ГУНП КрасовськомуМиколі Степановичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото з камер відділень банків/банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, інтернет-банкінг) по рахунках наступних осіб: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, паспорт громадянина України НОМЕР_6 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, паспорт громадянина України НОМЕР_7 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, паспорт громадянина України НОМЕР_10 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України НОМЕР_8, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5, паспорт громадянина України НОМЕР_9, за період з 01.01.2017 по 01.12.2018, які знаходяться в АТ «Альфа-Банк» (іпн23494714, ЄДРПОУ 23494714) за адресою м. Київ, вул. Десятинна,4/6, індекс 01001, тел. +380 44 490 46 00, email: ccd@alfabank.kiev.ua, з можливістю ознайомитись та зробити копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя