Ухвала суду № 78865488, 19.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/23940/18

19 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1 за погодженням зі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) щодо: відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаним рахунком, надання відомостей про звернення власників таких карток про їх втрату, викрадення, передачу у користування іншим особам; роздруківок руху коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788, з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту створення такого рахунку і по 17.12.2018; абонентських номерів телефонів, які прикріплені до номеру рахунку АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788 за період з моменту її створення і по 17.12.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Приват 24» із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018180000000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудових слідством обставин невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, у порушення Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та інших нормативно-правових актів, розробили план довготривалого здійснення злочинної діяльності по вчиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в Україну, а також їх незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на всій території вказаної держави.

З метою відшукання великої кількості потенційних покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, невстановлені організатори вказаних злочинів не пізніше ніж на початку 2016 року створили ряд Інтернет-ресурсів, на яких розмістили інформацію про їх перелік, спосіб оплати за їх придбання, інструкції щодо дотримання мір безпеки та правил поведінки під час встановлення контакту між так званими «продавцями» і «покупцями».

Задля забезпечення безперебійного і надійного функціонування створених організаторами вказаних Інтернет-магазинів останні налагодили на постійній основі незаконне переміщення з азіатських держав в Україну через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в особливо великих розмірах у міжнародних поштових відправленнях через різноманітні установи поштового звязку із застосуванням засобів, що обтяжують їх виявлення під час здійснення митного контролю.

Здійснення замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які надходять з інших держав в Україну, у міжнародних поштових відправленнях можливе тільки шляхом реєстрації «покупця» на відповідному сайті. Після узгодження з клієнтом орієнтовного терміну спільної співпраці, обсягів, асортименту поставок та переказу криптовалют на вказаний організаторами рахунок, останні забезпечують замовника наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами шляхом відправки на його адресу поштового відправлення через установу поштового звязку ТОВ «Нова Пошта».

Не пізніше ніж на початку 2018 року ОСОБА_3 віднайшов у мережі Інтернет сайти, на яких розміщено публічну інформацію про реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також на яких вказано різноманітні механізми вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки.

Надалі, у вказаний період ОСОБА_3, перебуваючи на території смт. Млинів Рівненської області, діючи умисно з корисливих мотивів, та маючи на меті систематичне, швидке та незаконне отримання доходу від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, у порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та інших нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою направлену на вчинення ними незаконного придбання психотропних речовин, незаконного їх переміщення через митний кордон України, зберігання, перевезення з метою збуту. Водночас, він взяв на себе зобовязання завчасно здійснювати їх замовлення та переказувати грошові кошти за розробленим продавцем механізмом задля подальшого надання можливості невстановленій слідством особі, яка виступала як адміністратор такого Інтернет ресурсу, організувати переміщення таких психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, таким чином здійснюючи пособництво в частині їх контрабанди та подальшого збуту.

Надалі, після перерахування ОСОБА_3 на вказаний цією невстановленою особою рахунок грошових коштів у визначеному нею розмірі, остання, дотримуючись правил конспірації для уникнення можливого викриття злочинної діяльності, організовувала у вказаний період часу з відома замовника контрабанду в Україну психотропних речовин, після чого забезпечила їх пакування у посилки та їх відправку з м. Києва у смт. Млинів Рівненської області через ТОВ «Нова Пошта» на установчі дані, які вказував ОСОБА_3 як замовник.

У свою чергу, ОСОБА_3, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків для життя та здоровя жителів Рівненської області як потенційних покупців такого забороненого в обігу товару, діючи задля запобігання виявлення правоохоронними органами вказаної протиправної діяльності прийняв рішення про використання заходів конспірації.

У такий спосіб, ОСОБА_3 у період 2017-2018 років неодноразово замовляв, перераховував кошти та одержував у смт. Млинів Рівненської області незаконно придбані ним контрабандно ввезені в Україну психотропні речовини, після чого розпоряджався ними на власний розсуд.

Зокрема, у другій декаді листопада 2018 року ОСОБА_3, з метою чергового незаконного придбання психотропних речовин та продовження своєї протиправної діяльності у вказаній сфері, повторно здійснив аналогічне замовлення, а невстановлена слідством особа, діючи на виконання спільної злочинної домовленості, відправила з м. Вишневе Київської області через установу поштового звязку ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення № 59000378938438, у якому містилися приховані серед інших речей замовлені ОСОБА_3 психотропні речовини у невизначеній кількості, та яку останній одержав 17.11.2018.

Після отримання 17.11.2018 у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» смт. Млинів Рівненської області такого поштового відправлення із наявним у ньому вмістом ОСОБА_3 переніс його до місця свого фактичного проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, де зберігав придбаний ним товар для подальшого розпорядження.

Поряд з цим, у цьому провадженні досліджуються обставини використання організаторами вчинення таких злочинів банківської картки АТ КБ « Приватбанк»: 4731219610511788 для перерахунку грошових коштів за придбані психотропні речовини та наркотичні засоби.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22018180000000006 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України два з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку через вказаний номер рахунку АТ КБ «Приватбанк» грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) щодо: відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаним рахунком, надання відомостей про звернення власників таких карток про їх втрату, викрадення, передачу у користування іншим особам; роздруківок руху коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788, з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту створення такого рахунку і по 17.12.2018; абонентських номерів телефонів, які прикріплені до номеру рахунку АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788 за період з моменту її створення і по 17.12.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Приват 24» із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та обєктивне досудове розслідування, у звязку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити, росив проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не зявились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) слідчий суддя прийшов до висновку що у вказані документах та інформація, містить дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_4, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5, слідчому лейтенанту ОСОБА_6, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) щодо: відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаним рахунком, надання відомостей про звернення власників таких карток про їх втрату, викрадення, передачу у користування іншим особам; роздруківок руху коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788, з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту створення такого рахунку і по 17.12.2018; абонентських номерів телефонів, які прикріплені до номеру рахунку АТ КБ «Приватбанк»: 4731219610511788 за період з моменту її створення і по 17.12.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Приват 24» із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном 5 днів з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя