Ухвала суду № 78849990, 28.12.2018, Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 342/1465/18

Провадження № 1-кс/342/281/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області Гайдич Р.М., з участю секретаря судового засідання Лукасевич М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання про надання доступу до документів, до документів, а саме особової справи та інших документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (фактична та юридична адреса: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166) по розрахунковому рахунку №26004455047940 (українська гривня), відкритому невстановленою особою з використанням підроблених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) на час проведення досудового розслідування.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що у листопаді 2017 року невідома особа, з метою заволодіння грошовими коштами ППА «Вільхівці» та відкриття у банківській установі розрахункових рахунків для вказаного субєкта господарювання, підробила особисті документи службових осіб ППА «Вільхівці, тобто вчинила підробку офіційних документів. З метою викрадення грошових коштів з розрахункових рахунків, невідомою особою за допомогою підроблених документів на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 04.12.2017 було відкрито розрахунковий рахунок №26004455047940 (українська гривня) в АТ «ОТП Банк».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» містять інформацію щодо відкриття розрахункового рахунку №26004455047940 (українська гривня) та особи яка його відкрила з використанням підроблених документів.

Також в подальшому при дослідженні вище вказаних документів може виникнути необхідність в проведенні ряду судових експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Просив врахувати при розгляді клопотання, у звязку із опискою, що номер рахунку закінчується на «980».

У звязку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витяг з кримінального провадження № 12017090000000652 від 05.12.2017 р. свідчить про внесення до ЄРДР інформації про те, що у листопаді 2017 року невідома особа, з метою заволодіння грошовими коштами ППА «Вільхівці» та відкриття у банківській установі розрахункових рахунків для вказаного субєкта господарювання, підробила особисті документи службових осіб ППА «Вільхівці, тобто вчинила підробку офіційних документів; правова кваліфікація - ч.2 ст.358 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, слідчий Сторощук Д.Д.

З копії заяви ОСОБА_3 від 01.12.2017 р. слідує, що він повідомив начальника Упраління Служби безпеки України в Івано-Франківській області п. Дідух П.О., начальника Головного управління НП в Івано-Франківській області п.Шкутов В.В. про те, що проти ППА Вільхівці групою невідомих людей готується економічний злочин для викрадення грошових коштів з розрахункових рахунків або рейдерське захоплення фірми. Для проведення таких заходів підроблено паспорт та імя ОСОБА_3 та проводяться міроприємства з відкриття додаткових рахрахункових рахунків в т.ч. через ПАТ «Кредобанк» у м. Запоріжжя. Фактично утворюється паралельна псевдокомпанія. Через нотаріуса ОСОБА_4 м. Івано-Франківськ вул. Донцова,4 проведено реєстрацію зразків підписів псевдодиректора ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_5

Протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 06.12.2017 року підтверджується, що він власник ППА «Вільхівці», що знаходиться за адресою: с. Вільхівці вул. Б.Хмельницького,29 Городенківського району Івано-Франківської області. Пояснив, що проти ППА Вільхівці групою невідомих людей готується економічний злочин для викрадення грошових коштів з розрахункових рахунків або рейдерське захоплення фірми. Для проведення таких заходів підроблено паспорт та імя ОСОБА_3 та проводяться міроприємства з відкриття додаткових рахрахункових рахунків в т.ч. через ПАТ «Кредобанк» у м. Запоріжжя.

Відповідно до повідомлення № 15/9/18-137 від 18.12.2017 року Городенківське відділення Тисменицької ОДПІ, що є в матеріалах клопотання, на запит заступника начальника слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області надано інформацію про відкритті та закриті розрахункові рахунки в фінансових установах ППА «Вільхівці» (код 22169900), отриманих на підставі відомостей ЄДР. З роздруківки розрахунків слідує, що в АТ «ОТП Банк» 04.12.2017р. відкрито рахунок № 26004455047940980.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме особової справи та інших документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» по розрахунковому рахунку №26004455047940980 (українська гривня), відкритому невстановленою особою з використанням підроблених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) на час проведення досудового розслідування, що дасть можливість використати отримані відомості, як докази, що мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати такі відомості неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме особової справи та інших документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (фактична та юридична адреса: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166) по розрахунковому рахунку №26004455047940980 (українська гривня), відкритому невстановленою особою з використанням підроблених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) на час проведення досудового розслідування.

Обовязок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на АТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гайдич Р. М.