Ухвала суду № 78839550, 30.01.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/878/15-к

Провадження № 1-кс/234/176/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

30 січня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк.

Клопотання надійшло до суду 28.01.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12015050390000092 від 15 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015050390000092 від 15 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 довіла наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 15.01.2015 до Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області з заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що 30.12.2014 він, знаходячись за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5 за допомогою Айбоксу , перерахував гроші в сумі 2920 гривень на карту ПриватБанку № 516-798-720-680-1785, яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за морозильну камеру. Однак до теперішнього часу остання морозильну камеру не надіслала, гроші не повернула, таким чином шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 заволоділа грошима останнього, спричинивши матеріальний збиток на суму 2920 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 15.01.2015 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12015050390000092, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у тому числі відомості щодо факту руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 № 516-798-720-680-1785, на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_2, за допомогою терміналу Айбокс, розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 5, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), використання ним коштів, перерахованих з потерпілим ОСОБА_2 з вищевказаного терміналу, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані потерпілим, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій.

Інформація щодо руху коштів за особистим рахунком відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність та ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

Є підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківську таємницю перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, оскільки розрахунковий рахунок обслуговує саме ПАТ КБ ПриватБанк.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, що містить інформацію про номер рахунку містить інформацію про банківський рахунок № 516-798-720-680-1785, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 30.12.2014 року до 30.01.2015 року з обовязковим зазначенням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 можливість вилучити копії документів, що містить інформацію про банківський рахунок № 516-798-720-680-1785, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 30.12.2014 року до 30.01.2015 року з обовязковим зазначенням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 29.02.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4