Ухвала суду № 78839568, 16.02.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1646/15-к

Провадження № 1-кс/234/304/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Каліберди А.О., слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1

Розглянув клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 32015050390000010 від 20.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32014050390000023 від 24.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: в період з 01.08. 2010 по 31.11.2014 службові особи ТОВ ПАОК (ЄДРПОУ 13506103), зареєстрованого за юридичною адресою: Донецька область, м. Словянськ, м.Миколаївка, вул. Коцюбинського, 7-а, відповідно до висновку експертного дослідження НДЕКЦ №1 від 15.01.2015 діючи умисно, шляхом часткового не відображення отриманих від реалізації товару за готівковий розрахунок на адресу фізичних осіб-підприємців, в порушення п.п. 7.3.1, 7.3 ст.7 Закону України Про податок на додану вартість та п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3166648 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України було встановлено, що ТОВ ПАОК відкрито рахунки за №26002302510514, 26047619992289, 26009619944606, 26008619944607, 26007619944608, 26006619944609, 26002302510514, 26009316510514, 26040320510514, 26000316566173, 26003302566173, 26041320566173 у Філії ПАТ Промінвестбанк в м. Краматорську Донецької області.

Таким чином, документи, які містять банківську таємницю за період з 01 серпня 2010 року по 31 листопада 2014 року по рахунках ТОВ ПАОК, відкритих у Філії ПАТ Промінвестбанк в м. Краматорську Донецької області, у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк ТОВ ПАОК, знаходяться у посадових осіб зазначеної вище банківської установи.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оригінали цих документів перебувають у володінні службових осіб зазначених у клопотанні слідчого банків, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, шляхом вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб Філії Приватного акціонерного товариства Промінвестбанк в м.Краматорську Донецької області за адресою: м. Краматорськ, вул. Дворцовая, 40-в, які містять банківську таємницю за період з 01.10.2010 року по 31.11.2014 року по рахункам №26002302510514, 26047619992289, 26009619944606, 26008619944607, 26007619944608, 26006619944609, 26002302510514, 26009316510514, 26040320510514, 26000316566173, 26003302566173, 26041320566173 належним ТОВ ПАОК (ЄДРПОУ 13506103), відкритих у Філії ПАТ Промінвестбанк в м.Краматорську Донецької області у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк ТОВ ПАОК

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_3