Ухвала суду № 78839549, 03.02.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/915/15-к

Провадження № 1-кс/234/180/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 лютого 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк.

Клопотання надійшло до суду 29.01.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050390000136 від 21.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015050390000136 від 21.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 16.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн. які належали ОСОБА_2, які він переказав гроші зі свого карткового рахунку на картковий банківський рахунок № 4149-4978-1878-5661, на купівлю планшету Lenovo через мережу Інтернет. Але невстановлена особа умови усного договору не виконала, зазначений товар ОСОБА_2 до теперішнього часу не отримав, таким чином невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 21.01.2015 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12015050390000136, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у тому числі відомості щодо факту руху грошових коштів по картковому банківському рахунку № 4149-4978-1878-5661 та у якому місті здійснювалось зняття коштівз цього картокового рахунку у період часу з 15.01.2015 року по 21.01.2015 року, персональні дані власника картокового рахунку № 4149-4978-1878-5661 та місце його мешкання, а також відеозаписи та фотографії з камер відео нагляду, з відділень та банкоматів ПАТ КБ ПриватБанк в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, з можливістю вилучення їх копій.

Інформація щодо руху коштів за особистим рахунком відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність та ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

Є підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківську таємницю перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, оскільки розрахунковий рахунок обслуговує саме ПАТ КБ ПриватБанк.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, що містить інформацію щодо руху грошових коштів по картковому банківському рахунку № 4149-4978-1878-5661, у якому місті здійснювалось зняття коштів з цього карткового рахунку у період часу з 15.01.2015 року до 21.01.2015 року, персональні данні власника карткового рахунку № 4149-4978-1878-5661 та місце його мешкання, а також відеозаписи та фотографії з камер відео нагляду, з відділень та банкоматів ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 можливість вилучити копії документів, що містить інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № 4149-4978-1878-5661, у якому місті здійснювалось зняття коштів з цього карткового рахунку у період часу 15.01.2015 до 21.01.2015 персональні данні власника карткового рахунку № 4149-4978-1878-5661 та місце його мешкання, а також відеозаписи та фотографії з камер відео нагляду, з відділень та банкоматів ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 03.03.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3