Ухвала суду № 78839449, 25.11.2014, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11374/14-к

Провадження № 1-кс/234/888/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 листопада 2014 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42014050000000744 від 29.10.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» м. Донецьк МФО 335593 і їх вилучення, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 26002980097581, за період з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Клопотання погоджене з процесуальним керівником прокурором відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави ОСОБА_3.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 29.10.2014 за № 42014050000000744 стосовно посадових осіб ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125755) (Надалі ДП «ММТП») за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «ММТП» у 2013 році, діючі умисно в інтересах третіх осіб, а саме ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449), у порушення вимог ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» та п.п. 3.1, 3.1.10.1, 3.3.4, 3.3.6 ДБН Д.1.1-1-2000, прийняли до оплати та оплатили акти виконаних робіт з «Виконання робіт з капітального ремонту покриття автодороги 2-го вантажного району порту» за формами КБ-2в із завищеними цінами на матеріали, вартість яких завищена на 202 596 грн. та в порушення п. 1 ст. 3, п. 2 ст. 30 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», здійснили закупівлю тракторів колісних ХТА 200 у ПП «Реал-Строй», за необґрунтовано завищеною ціною яка була завищена на 568 596 грн., чим скоїли зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді шкоди на суму 770 791 грн.

Також встановлено, що ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) для здійснення фіктивних операцій, в тому числі при взаємовідносинах з ДП «ММТП», використовувало банківський рахунок № 26002980097581 відкритий у Філії ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» м. Донецьк МФО 335593.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) за 2013-2014 роки по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, перевірив додані до клопотання матеріали, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» м. Донецьк, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42014050000000744 від 29.10.2014 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4