Ухвала суду № 78839448, 18.11.2014, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11058/14-к

Провадження № 1-кс/234/838/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 листопада 2014 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Бутова Д.О., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 42014050290000009 від 06 лютого 2014 року, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 42014050290000009 від 06 лютого 2014 року, про тимчасовий доступ до документів.

Згідно наданого клопотання, прокуратурою Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014050290000009 від 06.02.2014 за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» і інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у червні 2012 року ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» оголошено про проведення закупівлі 84 найменувань кабельної продукції на суму 8 838 402,25 грн.

16.07.2012 р., незважаючи на те, що фінансування закупівлі передбачено лише 8 838 402,25 грн., а пропозиція учасника торгів - ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «ОДЕСКАБЕЛЬ» - безпосереднього вітчизняного виробника продукції у сумі 4 824 766,80 грн. - є вдвічі дешевшими, ніж інші пропозиції учасників, між ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» і ТОВ «АзовБізнесАльянс» укладено договір постачання на закупівлю кабельної продукції на загальну суму 10 005 258,00 грн., що призвело до незаконної розтрати бюджетних коштів у сумі 5 180 491,20 грн.Крім того, у грудні 2013 році вказаною групою осіб здійснювалася діяльність по постачанню по значно завищеною ціною комплектного розподільчого пристрою, призначенням для реконструкції електропостачання ДП «Маріупольський морський торгівельний порт». Так, одним з підприємств групи ТОВ «Лідер - строй» здійснюється придбання зазначеного комплектного розподільчого пристрою у постачальника ТОВ «Екстрім ЛТД» (код ЄДРПОУ 30972222, юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А) за ціною 622 157,8 грн., у т. ч. ПДВ. У подальшому від імені ТОВ «Лідер - строй» здійснюється оформлення реалізації розподільчого пристрою на адресу підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Трейдлайт» (код ЄДРПОУ 38356720, юридична адреса: м. Донецьк, пр т Київський, буд. 48) за ціною 634 602 грн., у т. ч. ПДВ. Після чого іншим підприємством з групи ТОВ «Індустріальна будівельна група» - оформлюється оприбутковування пристрою від вказаного ТОВ «Трейдлайт» за завищеною ціною 5 777 648,8 грн., у т. ч. ПДВ. При цьому ТОВ «Індустріально будівельна група» здійснює неправомірне (штучне) завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ. Після чого, ТОВ «Індустріальна будівельна група» вже за завищеною ціною реалізує вказане обладнання на адресу ТОВ «АзовБізнесАльянс», яке в свою чергу здійснює реалізацію розподільчого пристрою на адресу субпідрядного підприємства ТОВ «Техсоюз 2004» (код ЄДРПОУ 33134618, юридична адреса: м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. Перемоги, буд. 117б.)

Підприємство ТОВ «Техсоюз 2004» (код ЄДРПОУ 33134618) виконує повний комплекс ремонтних та налагоджувальних робіт на обєкті ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» на суму більше 15 млн. грн.

Аналогічна поставка була здійснена у 2014 р. Так, від виробника ТОВ «ОСОБА_2 Україна» (м. Київ) за ціною 1,5 млн. грн. було придбано обладнання та у подальшому через ТОВ ««Індустріально будівельна група» та ТОВ «АзовБізнесАльянс» здійснена поставка цього обладнання на адресу ТОВ «Техсоюз 2004» (код ЄДРПОУ 33134618), на суму 6,6 тис. грн., яке включило його поставку в загальну суму по ремонту розподільчого пристрою ДП «Маріупольський морський торговельний порт» за загальною вартістю 15,4 млн. грн.

На теперішній час службові особи вказані підприємства разом з невстановленими посадовими особами ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» продовжують свою злочинну діяльність.

В ході досудового слідства для всебічного та неупередженого досудового розслідування виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому їх аналізу та дослідженню при проведенні відповідних експертиз, в яких виникне необхідність, документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618) та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125755), ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), ТОВ «Лідер - строй» (код ЄДРПОУ 35559413), ТОВ «Реал - строй» (код ЄДРПОУ 34908449), ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334) у період з 01.01.2011 року до 12.11.2014 року, а саме: договорів; первинних бухгалтерських та банківських документів; у тому числі тих, що зберігаються на електронних носіях інформації; документів щодо вїзду та виїзду транспортних засобів, будівельної техніки, входу та виходу працівників ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618) на території ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125755); оригіналів заяв на видачу перепусток працівникам ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618).

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618), м. Запоріжжя.

Слідчий просив суд задовольнити клопотання та зобов'язати ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618) видати зазначенні в клопотанні предмети та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази поданих матеріалів, заслухавши слідчого вважаю, що клопотання слідчого про доступ до документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи; - не становлять собою або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідити вказані документи неможливо інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних матеріалів, з метою їх виїмки для здійснення обєктивного, своєчасного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 160-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 42014050290000009 від 06 лютого 2014 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618), розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. Перемоги, буд. 117б, забезпечити старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1М тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення для запобігання їх можливому знищенню (здійснення виїмки) щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618) та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125755), ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), ТОВ «Лідер - строй» (код ЄДРПОУ 35559413), ПП «Реал - строй» (код ЄДРПОУ 34908449), ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334) у період з 01.01.2011 року до 12.11.2014 року, а саме: договорів з додатками та специфікаціями; первинних бухгалтерських та банківських документів; кошторисів та актів приймання виконаних робіт (послуг), у тому числі тих, що зберігаються на електронних носіях інформації; документів щодо вїзду та виїзду транспортних засобів, будівельної техніки, входу та виходу працівників ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618) на території ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125755); оригіналів заяв на видачу перепусток працівникам ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618), які знаходяться у володінні ТОВ «Техсоюз-2004» (код ЄДРПОУ 33134618).

Строк дії ухвали встановити до 18.12.2014 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3