Ухвала суду № 78838713, 03.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11634/18

Провадження № 1-кс/234/7046/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному №42018050420000023 від 06.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання, 22.11.2017 року між відділом освіти Лиманської міської ради та ТОВ «Ектолайн» укладено договір підряду на капітальний ремонт № 572 від 22.11.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання дошкільного навчального закладу с-ща Дробишево з установленням модульної котельні на альтернативних видах палива», за адресою: смт. Дробишево, вул. Слобожанська, 39.

За умовами договору підрядник розпочне виконання робіт 25.11.2017 року та завершить їх виконання 20.12.2017 року. Договірна ціна по договору склала 993609,59 грн. Строк дії договору визначений до 31.12.2017 року.

Відповідно до платіжного доручення № 7 від 08.01.2017 року, відділ освіти Лиманської міської ради здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 496804,80 грн. на рахунок ТОВ «Еколайн» в якості 50 % попередньої оплати вартості робіт за вказаним договором.

Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в на загальну суму 149883,24 грн. встановлено, що у вказаному акті зазначені як виконані ряд робіт, які фактично на момент проведення огляду 12.01.2018 року є невиконаними, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Частина матеріалів, яка зазначена в акті приймання виконаних робіт та фактично знаходиться на місці будівництва має ознаки зовнішнього використання.

Згідно висновку № 72 судової будівельно-технічної експертизи від 31.01.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду № 572 від 22.11.2017 частково не відповідають тим, що зазначені в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2017 та вартість невиконаних робіт на обєкті складає 132283,97 грн., а блоки бетонні для стін підвалів цього обєкту мали сліди нанесеного шару штукатурки та фарби зеленого кольору, чим було встановлено факт їх колишнього використання.

В ході тимчасового доступу до речей та документів відповідно до ухвали Краматорського міського суду від 14.09.2018 було вилучено у посадових осіб ТОВ «Ектолайн» документацію, щодо закупівлі устаткування, а саме відповідно до рахунку фактури № СФ -2012.1 від 20 грудня 2017 року ТОВ «Ектолайн» придбав у ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), котел НЕУС Т 150 кВт в комплекті 1 шт., котел Неус Т 100кВт 1 шт в комплекті, димосос Д-2,5 лів.90 з ел. дв. 0,75кВт/3000об.хв 2шт., циклон ЦН-11-250х1П 2 шт. труба ТІ 76/140 ПС 18 м.

Перерахунок коштів здійснювався відповідно до рахунку фактури № СФ -2012.1 від 20 грудня 2017 року від ТОВ «Ектолайн» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Відповідно до видаткової накладної № РН-2212.1 від 22 грудня 2017 року ТОВ «Ектолайн» придбав у СПД ФО Міма ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) мачта опорна для димохідної системи 12 м., комплект димохідної системи діам 340/діам 410 нерж/оц.. 12 м.

Перерахунок коштів здійснювався відповідно до рахунку фактури № СФ -2012.1 від 20 грудня 2017 року від ТОВ «Ектолайн» на розрахунковий рахунок СПД ФО Міма ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2).

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, слідчий, зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що помякшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку, у звязку з чим в ході досудового розслідування виникла потреба в дослідженні дійсності перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП «Веселов Євген Володимирович» та СПД ФО «Міма Світлана Ігорівна» за устаткування, що придбавалося.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Ектолайн» (ЄДРПОУ 36569202) відкритих у АТ «ОТП Банк» оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Донецькій області щодо надання інформації відносно розрахункових рахунків № 53258/10/05-99-47-80 від 23.11.2018 у ТОВ «Ектолайн» (ЄДРПОУ 36569202) відкриті розрахункові рахунки в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, № 26008455002174, № 26001201332299 та №26055031332299.

Відомості щодоруху грошовихкоштів нарозрахункових рахунках ТОВ«Ектолайн» (ЄДРПОУ36569202)знаходяться урозпорядженні посадовихта службовихосіб АТ«ОТП Банк»,розташованому заадресою:01033Україна,м.Київ,вул.Жилянська,43 та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчийпросив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом вилучення в оригіналах відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Ектолайн» № 26008455002174, № 26001201332299, №26055031332299, відкритих в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, за період часу з 22.11.2017 року по 31.12.2017 року, які знаходяться в розпорядженні посадових та службових осіб АТ «ОТП Банк», розташованому за адресою: 01033 Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та обєктивного досудового слідства, встановлення всіх обставин події та істини у справі, вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 5 УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5, групі процесуальних керівників прокуратури Донецької області а саме: прокурорам Дюміну Олександру Вікторовичу, Бєліку Феліксу Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом вилучення в оригіналах відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Ектолайн» № 26008455002174, № 26001201332299, №26055031332299, відкритих в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, за період часу з 22.11.2017 року по 31.12.2017 року, які знаходяться в розпорядженні посадових та службових осіб АТ «ОТП Банк», розташованому за адресою: 01033 Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Строк дії ухвали встановити до 03.01.2019 року.

Слідчий суддя І.М.Нейло