Ухвала суду № 78816405, 21.12.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 21.12.2018

Справа № 320/7591/18

(1-кс/320/4622/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з - Луценко П.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Савон А.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження за № 12018080140002952 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 10.12.2018 року надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Савон А.С., про надання дозволу слідчим СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Бойкову Олегу Павловичу, Абаджяну Антону Борисовичу, Анісімовій Яні Юріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Ізатекс-Індастрі» (код ЄДРПОУ 41879155) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» ( код банку 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4 , м. Київ, 04070, тел.: (044)231-70-00, (044) 231-71-00, e-mail: info@fuib.com), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 27.02.2018 по 01.10.2018, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання вмотивовано тим, що

12.09.2018 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від керівника ТОВ «Ізатекс-Індастрі» ОСОБА_6 про те, що в період часу з травня 2018 року по 12.09.2018 невстановлена особа таємно викрала з приміщень його товариства на території заводського майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, металеві вироби належні вказаному підприємству, чим заподіяла ТОВ «Ізатекс-Індастрі» матеріальних збитків.

У зв'язку із тим, що в заяві ОСОБА_6 містяться ознаки вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, а саме таємне викрадення чужого майна, 12.09.2018 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12018080140002952 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Ізатекс-Індастрі» ОСОБА_6 пояснив, що 21.02.2018 року між ТОВ «Метстар Компані» в особі директора ОСОБА_7 (покупець) та ПАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «РЕФМА» в особі голови правління ОСОБА_8 (продавець) укладені договори купівлі-продажу: 1) стосовно нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке складається з будівлі А-1 загальною площею 15304,5 кв.м., основою площею 14049,8 кв.м. та будівлі Б-4 загальною площею 3488,1 кв.м., основною площею 2165,9 кв.м. 2) №03/2018 стосовно рухомого майна яке знаходилося за вищевказаною адресою, відповідно до специфікації №1, №2, про що був складений акт прийому-передачі майна.

У подальшому, 27.02.2018 між ТОВ «Метстар Компані» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Ізатекс-Індастрі» були укладені договори наступні купівлі-продажу: 1) НОМЕР_3 стосовно нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке складається з будівлі А-1 загальною площею 15304,5 кв.м., основою площею 14049,8 кв.м. та будівлі Б-4 загальною площею 3488,1 кв.м., основною площею 2165,9 кв.м.; 2) стосовно рухомого майна яке знаходилося за вищевказаною адресою, відповідно до специфікації №1, №2, про що був складений акт прийому-передачі майна.

У кінці травня 2018 року ним були помічені факти розкомплектації та розкрадання рухомого майна, яке знаходилося за вищевказаними адресами, після чого ОСОБА_6 разом із головним механіком ОСОБА_9 почалися правдитися розбирання за вказаним фактом, з метою встановлення причетних до цього осіб.

12.09.2018 рішенням загальних зборів ТОВ «Ізатекс-Індастрі» була створена комісія для проведення інвентаризації на Товаристві, яка на теперішній час триває. В ході поверхневого огляду приміщень ТОВ «Ізатекс-Індастрі» було встановлено факт розкомплектації майна Товариства, загальною балансовою вартістю 85980 грн. без ПДВ, відповідно до специфікації №1 до договору купівлі-продажу, у повному обсязі на суму. А також встановлено відсутність наступного майна: 1) трансформатор ТМ 100-6 інв. №1237 балансовою вартістю 4170 грн. без ПДВ; 2) внутрішнього обладнання конденсатора установки у кількості 4 шт., тобто залишилися лише їхні корпуси, балансовою вартістю 840 грн. без ПДВ, за одиницю. Балансова вартість підлягає уточненню.

Однак станом на 28.11.2018 актів інвентаризації ТОВ «Ізатекс-Індастрі» до слідчого відділу не надходило.

На теперішній час з метою встановлення фактичної вартості придбаного ТОВ «Ізатекс-Індастрі» комплексу будівель, споруд та устаткувань розміщених в них, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з урахуванням сплачених податків, з метою подальшого підрахування суми завданих збитків, а також визначення, чи є завдана шкода значною для даного Товариства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках ТОВ «Ізатекс-Індастрі» № НОМЕР_2 (згідно нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нерухомого майна НОМЕР_3 від 27.02.2018) та НОМЕР_4 (згідно договору купівлі-продажу рухомого майна від 27.02.2018) відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк», за період часу з 27.02.2018 по 01.10.2018 (строк дії договору купівлі продажу рухомого майна від 27.02.2018).

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту чи є завдана шкода значною для ТОВ «Ізатекс-Індастрі».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб'єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Представник ПАТ «Перший Український міжнародний банк» у судове засідання не з'явився з не відомої для суду причини, про час, місце та дату слухання справи сповіщений належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З поданого клопотання слідчого вбачається, що слідству необхідна інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Ізатекс-Індастрі» (код ЄДРПОУ 41879155) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» ( код банку 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, тел.: (044)231-70-00, (044) 231-71-00, e-mail: info@fuib.com), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 27.02.2018 по 01.10.2018, з можливістю вилучення цих документів.

Однак, слідчим в своєму клопотанні не доведено, що зазначена у клопотанні інформація, про витребування якої йдеться, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П. про надання дозволу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Ізатекс-Індастрі» (код ЄДРПОУ 41879155) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» ( код банку 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4 , м. Київ, 04070, тел.: (044)231-70-00, (044) 231-71-00, e-mail: info@fuib.com), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 27.02.2018 по 01.10.2018, з можливістю вилучення цих документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова