Ухвала суду № 78783664, 28.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9845/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4659/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130000000059 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі ОСОБА_4І.) та ТОВ «Домінант Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_5, укладено угоди на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області та водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ. В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» придбало труби у ТОВ «Украавтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_6Г.) за завищеною ціною. Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що загальна сума різниці в вартості труб складає 996557,34 гривень. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» штучно завищили вартість труб при закупівлі їх у виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт» м. Рубіжне шляхом оформлення операцій з закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст», яке підконтрольне ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_8,ІНФОРМАЦІЯ_2

При цьому директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Укравтоміст» ОСОБА_6, фактично знаходиться на непідконтрольній території Україні у м. Алчевськ (згідно інформації Державної прикордонної служби України).

Всі вищевказані субєкти господарювання мають відкриті розрахункові рахунки по яким здійснюється рух грошових коштів в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 304795, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що на зазначених рахунках зберігаються грошові кошти отримані від підприємств реального сектору економіки та комунальних підприємств внаслідок здійснення безтоварних грошових операцій з метою сприяння останнім у мінімізації податкових зобовязань з ПДВ та переведення грошових коштів у неконтрольовану готівкову масу з подальшим їх привласненням та розкраданням, тому існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом, а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вищевказаних субєктах господарювання у період часу з 01.01.2017 по 28.05.2018, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначає, що іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають вказані документи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому носії та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, слідчим: Труфанову Владиславу Юрійовичу Лимару Ярославу Олександровичу, Околотенку Дмитру Сергійовичу, Краснякову Борису Михайловичу, Маслакову Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094, до інформації за розрахунковими рахунками наступних субєктів господарювання за період часу01.01.2017 по 28.05.2018, з можливістю їх копіювання :

ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870):

- р/р 26005060746074, який відкрито 20.06.2011;

- р/р 26057060715718, який відкрито 20.06.2011,

- р/р 26043053701635, який відкрито 09.08.2016,

- р/р 26021053701152, який відкрито 28.10.2016, закрито 03.02.2017,

- р/р 26029053702454, який відкрито 02.12.2016,

- р/р 26051053707386, який відкрито 05.10.2017,

- р/р 26027053701060, який відкрито 14.02.2018.

Особистих рахунках ОСОБА_5:

р/р № 5168 7423 5710 4243,

р/р № 4731 2191 0476 8597.

ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410):

р/р №26003053728056, який відкрито 26.04.2017,

р/р №26024053701052, який відкрито 18.08.2017 та закрито 18.12.2017.

ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1):

р/р №26009053723453, який відкрито 25.04.2017.

Особистих рахунках ОСОБА_6:

р/р 4149499100573011;

р/р 4731185106028670;

р/р 5169330511706167;

р/р 5169330511706175.

ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2):

- р/р 26005060437219, який відкрито 22.09.2011,

- р/р 26054060408749, який відкрито 22.09.2011,

а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський