Ухвала суду № 78671607, 13.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.11.2018 Справа № 554/7575/17

Справа 554/7575/18

1кс/554/10911/2018

У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - Бугрія В.М., за участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1, клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, посилаючи на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12016170000000473 від 30.09.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3, директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_4, бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_5, виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_7 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Так, відповідно до наказу ДП «Конярства України» Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 ОСОБА_3 прийнятий на посаду керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України». Відповідно до положення про філію «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» погоджене із Міністерством аграрної політики та продовольства України та затверджене Наказом ДП «Конярством України» від 21.06.2011 №10 філія «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» створена як відокремлений підрозділ ДП «Конярство України». Керівник Філії призначається на посаду та звільняється з посади наказом ДП «Конярство України» та укладає із ДП «Конярство України» трудовий контракт.

Відповідно до п.п. 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.13., 2.4.19. контракту з керівником філії «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України»: «Керівник: здійснює поточне управління (керівництво) Філією, забезпечує прибуткову діяльність; організовує ведення діловодства, використання і збереження документів, печаток та штампів; здійснює господарське відання майном Філії, реалізацію та списання основних засобів і біологічних активів погоджує з Підприємством, забезпечує своєчасне та якісне ведення фінансового та бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, сплату податків, обов’язкових платежів, зборів; несе персональну відповідальність за необґрунтоване заниження , завищення відпускних та/або закупівельних цін на товари, роботи, послуги в процесі господарської діяльності, стан ведення договірних претензійно-позовної роботи, за використання основних засобів передання в оренду та стану розрахунків по орендній платі; погоджує з підприємством питання оплати товарів, робіт та послуг на суму, яка перевищує 10 000, 00 грн.; укладає цивільно-правові угоди та договори (без відчуження основних фондів), якщо вартість разової операції з одним контрагентом не перевищує 1 000 000,00 грн., вирішує питання діяльності Філії, в межах та порядку, визначених законодавством та Положенням про Філію», а отже є службовою особою, оскільки постійно обіймає на державному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення державного майна за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_4, бухгалтером ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_5, виконавчим директором ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_6 та директором ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_7, 21.02.2014 року ОСОБА_3 діючи від імені ДП «Конярство України» зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам держави, в інтересах третіх осіб, з порушенням вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 та постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», не отримавши відповідного рішення КМУ про погодження укладення договору, підписав з ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) в особі ОСОБА_4 договір №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року, за умовами якого ТОВ «Агрогруппа Деметра» надано доступ до земельних ділянок, які підлягали обробітку.

Своїми діями ОСОБА_3 порушив вимоги:

ст. 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V, визначено, що Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління суб’єктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону);

постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» якою визначено, що саме Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження укладення договору та визначає істотні умови договору щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору - розміру часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів. Крім того, вказаний проект рішення КМУ Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було погодити з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом.

Однак ОСОБА_3 маючи намір укласти вказаний договір з ТОВ «Агрогруппа Деметра», діючи всупереч п.п. 2 – 3 постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 не подав відповідне звернення до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 – 6 цього Порядку, зокрема звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості.

Окрім цього, ОСОБА_3 сприяючи привласненню державного майна ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7, з метою заниження розміру прибутку, який філія «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» повинна отримати в результаті спільної діяльності, та зменшення вартості вкладу державного підприємства у спільному майні, не провівши оцінку земельних ділянок та, не визначивши таким чином, їх ринкову вартість, пославшись на лист відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550, указав у договорі №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, нормативно грошову оцінку вказаних земельних ділянок відповідно до рішення виконкому Миргородської районної ради №102 від 13.06.1995 року в розмірі 124 072 966,74 грн. У той час, згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи №1904 від 28.02.2018 ринкова вартість вказаних земельних ділянок складає без урахування ПДВ з округленням відповідно: станом на 21.02.2014 217 105 880 грн., станом на 31.12.2014 - 322 491 740 грн., станом на 31.12.2015 – 607 656 310 грн., станом на 31.12.2016 – 474 890 280 грн., станом на 31.12.2017 – 543 290 540 грн.

У подальшому, на підставі такого визначення розміру нормативно грошової оцінки вказаних земельних ділянок, ОСОБА_3, діючи всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинив незаконні дії, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями, використовуючи їх в своїх корисливих цілях занизив вартість внеску філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» у спільний обробіток, та визначив п. 6.1.4 договору його розмір як 15% від нормативної грошової оцінки, який склав 18 610 944 гривень. та визначив частки сторін у спільному обробітку земельних ділянок у розмірі 50%, та як наслідок і розмір отримуваного філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» прибутку.

У свою чергу, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 з метою привласнення коштів, належних філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» від участі в спільному обробітку земельної ділянки, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю за вказаними договором, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зернових з земельної ділянки до елеваторів та складських приміщень за товарно-транспортними накладними, в яких відвантажувачем вказано підконтрольне підприємство ТОВ «Батьківщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362908), де директором є ОСОБА_7, та його реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

В 2017 році на земельних ділянках загальною площею 4561 га, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які згідно договору про спільний обробіток №21/02 від 21.02.2014 року передано ТОВ «Агрогрупа Деметра», відповідно до п.1.1 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017, дата видачі візуальної форми 21.01.2018 дане підприємство звітувало з виробництва культур зернових і зернобобових, зокрема кукурудзи на зерно на площі 1637,10 га та відповідно до п.1.2. виробництва культур технічних, зокрема сої на площі 1229,50 га та соняшника на площі 1600,20 га. Вказані культури були зібрані залученою ТОВ «Агрогрупа Деметра» сільськогосподарською технікою та за товарно-транспортними накладними вивезені з переданих у спільний обробіток земельних ділянок та завезені відповідно до елеватору ПП «ОСОБА_6 і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області та складських приміщень ТОВ «Батьківщина - Агро», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

Так за даними товарно-транспортних накладних загальна маса перевезеного протягом жовтня-листопада 2017 року вантажу сої склала 17257,5 ц., залікова маса перевезеного зерна сої становить 16746,6 ц. Частину вивезеного з вказаних земельних ділянок зерна сої, яку було завезено за товарно-транспортними накладними до елеватору ПП «ОСОБА_6 і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області, у подальшому за договором поставки від 06.09.2017 №06091716 реалізовано ПП «ОСОБА_6 і К» в кількості 1640 т. за ціною 12 500 грн. за тону, на загальну суму 20 500 000 грн.

Решту врожаю зерна сої 2017 року з вказаних земельних ділянок за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вивезено орендованим транспортом на підставі договорів оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) від 01.10.2017 з ФОП ОСОБА_9 та від 20.09.2017 з ФОП ОСОБА_10 до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 без відповідного обліку.

Так, на виконання плану вчинення злочинів та сприяння подальшому привласненню майна, ОСОБА_6 безпосередньо перебуваючи на місці збору врожаю на земельних ділянках, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, під час завантаження зерна сої до орендованого транспорту надавав вказівки бухгалтеру ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5 на складання та видачу товарно-транспортних накладних на вказаний вантаж із зазначенням пункту розвантаження замість елеватору ПП «ОСОБА_6 і К» за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43, без відображення даних товарно-транспортних накладних в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 ОСОБА_5 таким чином склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаю зерна сої 2017 року з земельних ділянок площею 4821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які підлягають обробітку згідно Додатку №1 до Договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки між філією «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Загалом без відображення в бухгалтерському обліку «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» вказаний врожай зерна сої було вивезено протягом жовтня-листопаду 2017 року з вказаних земельних ділянок до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 за наступними накладними.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003524 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_11 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 920 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003536 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_11 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с.Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 860 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003525 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 220 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003540 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с.Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 51 060 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003808 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 3875 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1102 ХМ під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с.Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 57 420 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003546 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с.Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 49 380 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003806 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 240 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003804 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_11 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 040 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003545 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_11 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 54 040 кг насипом, а тому юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 476 180 кг насипом.

14.03.2018 під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина - Агро», код ЄДРПОУ 39362908, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та належать ТОВ «Батьківщина - Агро», виявлено зерно сої близько 634 тони, на які відсутні документи про його належність, відвантаження, зберігання та відповідного обліку.

У подальшому ОСОБА_4, будучи керівником «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», достовірно знаючи обсяг зібрано врожаю сої з земельних ділянок, переданих за договором про спільний обробіток, і те, що отриманий прибуток підлягає відповідному розподілу, з метою подальшого заволодіння коштами від реалізації частини врожаю зерна сої, надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_6 внести до п.1.2 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017 недостовірні відомості щодо виробництва культур технічних - сої на площі 1229,50 га в обсязі 15289,80 ц., що на 145,68 т не відповідає фактичному обсягу виробленого зерна сої. 21.01.2018 дану Візуальну форму відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017 з вказаними недостовірними відомостями подано до ГУ статистики у Полтавській області.

У подальшому недостовірну інформацію про обсяг отриманого прибутку від збору та реалізації врожаю зерна сої внесено до фінансової звітності «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, на підставі якого визначено розмір розподіленого прибутку.

Таким чином ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнили врожай зерна сої 2017 року в кількості 145,68 т, вартість якого становить 1 821 000 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_7 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

01.11.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 30.10.2018 було проведено обшук в приміщеннях ПСП «Довіра» за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Тимченки, вул. Шкільна, 16В, де було виявлено та вилучено документи, зазначені у п.п. 1-47 протоколу обшуку від 01.11.2018, які підлягають вилученню, оскільки вони потрібні для проведення ряду судових економічних, бухгалтерських, почеркознавчих експертиз та експертних досліджень документів, та мають доказове значення для повноти, всебічності, об’єктивності розслідування кримінального провадження, а саме: підтверджують злочину діяльність при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів та зберегли на собі їх сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Виявлене та вилучене під час проведення обшуку є матеріальними об’єктами, які містять на собі відомості про скоєння ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинів, які можуть бути використані як доказ фактів їх злочинної діяльності, та зберегли на собі сліди злочинів.

З метою підтвердження доказів вини ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у організації та скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, а також встановлення фактів причетності останніх до скоєння інших аналогічних злочинів, пов’язаних із привласненням та розтратою грошових коштів, необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку приміщення ПСП «Довіра» за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Тимченки, вул. Шкільна, 16В.

01.11.2018 ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 оголошено про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України.

Вилучені під час обшуку речі та документи приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 98 КК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1, п.3, п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв’язку з чим, вилучені під час обшуку приміщення ПСП «Довіра» за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Тимченки, вул. Шкільна, 16В, документи, перерховані у п.п. 1-47 протоколу обшуку від 01.11.2018, належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України, у слідства є достатні підстави вважати, що вони вони являються матеріальними об’єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зберегли на собі сліди злочинів, набуті кримінально протиправним шляхом та підлягають конфіскації.

Слідчий в судове засідання не з»явилась, надала заяву в якій прохала клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у її відсутність.

Власник майна в судове засідання не з»явився, надав заяву в якій указував, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об»єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2– задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 01.11.2018 під час проведеного обшуку приміщення ПСП «Довіра» за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Тимченки, вул. Шкільна, 16В, документи, перерховані у п.п. 1-47 протоколу обшуку від 01.11.2018.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій