Ухвала суду № 78670425, 18.12.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/9906/18

Провадження №1-кс/524/4154/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука - Андрієць Д.Д., за участю секретаря Воблікової І.О., слідчого - Чернова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернова В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090003546 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернов В.Л. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Олефіренком В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 28 вересня 2018 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_3, яка повідомила, що 16 квітня 2018 року працівник банку «Акцент-банк», шахрайським шляхом, під приводом оформлення банківської картки, заволоділа її коштами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 засвідчила, що 16 квітня 2018 року вона разом зі своїм внуком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 пішли до магазину «Ельдорадо», що по вул. Небесної Сотні в м. Кременчуці, на другому поверсі супермаркету «АТБ», з метою покупки мобільного телефону в користування внука.

В ході оформлення розстрочки, ОСОБА_5 сфотографувала ОСОБА_3 один раз, потім сказала, що необхідно зробити фото повторно, згодом сфотографувала її ще раз. Потім сказала, що зараз на телефон потерпілої НОМЕР_2 прийде СМС-повідомлення з кодом, який ОСОБА_3 надала працівнику банку. Через декілька хвилин ОСОБА_5 повідомила, що в неї «зависла» програма та вона не має змоги завершити операцію. Після цього вона взяла зеленого кольору банківську карточку та пакет документів до неї, та в присутності ОСОБА_3 та її внука ОСОБА_4, порізала її ножицями та викинула в смітник. Оскільки ніяких документів ОСОБА_3 не підписувала та повністю довіряла працівнику банку, ніяких підозр на протиправні дії у неї не виникало.

Після цього ОСОБА_5 передала паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_3 поряд сидячій працівниці банку «Пумб». Остання оформила кредит за декілька хвилин, сфотографувала клієнта, потім повернула документи та ОСОБА_3 забрала свій телефон у власність.

В серпні 2018 року, десь 21 числа, в адресу ОСОБА_3 надійшов лист з повідомленням про те, що остання має заборгованість перед банком «Акцент-банк» у зв'язку з укладенням кредитного договору та нарахуванням відсотків за його не сплату.

Наступного дня, орієнтовно 22 серпня 2018 року, ОСОБА_3 разом з внуком ОСОБА_4 пішла в магазин «Ельдорадо» з метою з'ясування обставин заволодіння коштами. Прийшовши до торгового залу, персоналом було повідомлено, що ОСОБА_5 вже не працює та перебуває під слідством за подібні дії.

Після цього ОСОБА_3 звернулася до банку «Акцент-банк», що по вул. Халаменюка в м. Кременчуці, поряд з готелем «Дніпровські Зорі», де їй повідомили про шахрайські дії відносно неї. Працівниками банку було зазначено, що на потерпілу оформлено картковий рахунок з якого знято гроші в розмірі близько 15 000 гривень.

З метою встановлення обставин оформлення шахрайським шляхом кредиту на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_1, в АТ «Акцент - Банк», в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме до документів, які становлять банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої необхідно здійснити для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайського заволодіння коштами потерпілої в кримінальному провадженні, перебуває у володінні АТ «Акцент - Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, адреса розташування: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

АТ «Акцент - Банк» в судове засідання не з'явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, рнокпп НОМЕР_1 в АТ «Акцент - Банк» за період з 15.04.2018 по 09.10.2018.

За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Чернова В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090003546 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернова В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090003546 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернову Владиславу Леонідовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, рнокпп НОМЕР_1 за період з 15.04.2018 по 09.10.2018, яка знаходиться у володінні АТ «Акцент - Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, адреса розташування: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю зняти копії, а саме до інформації:

?інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти.

? роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, за період часу з 15.04.2018 по 09.10.2018 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_3, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

?інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ОСОБА_3 в період часу з 15.04.2018 по 09.10.2018 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, MAC- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);

?відомості про використання абонентського номеру НОМЕР_2 працівниками АТ «Акцент - Банк» з зазначенням подальших змін абонентських номерів з усіма наявними відомостями у банківській установі (прив'язка до інших клієнтів банку, використання при оформленні інших кредитів, тощо);

?завірених належним чином копій документів банківських справ, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, при оформленні всіх наявних рахунків, для можливості ідентифікації особи, яка відкрила рахунок, аналізу відомостей, поданих клієнтом при відкритті рахунку, тощо;

?завірених належним чином копій матеріалів проведення службового розслідування за фактом заволодіння коштів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, яке розпочато за заявкою № 120268.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.01.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць