Ухвала суду № 78670417, 18.12.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/9903/18

Провадження №1-кс/524/4152/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука - Андрієць Д.Д., за участю секретаря Воблікової І.О., слідчого - Чернова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернова В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090003909 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернова В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090003909 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернову Владиславу Леонідовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ОСОБА_2(рнокпп НОМЕР_1) за період з 01.05.2018-03.12.2018, яка знаходиться у володінні АТ «Акцент - Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, адреса розташування: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю зняти копії, а саме до інформації:

?стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти.

? роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, за період часу з 01.05.2018 по 03.12.2018 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_2, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

?інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ОСОБА_2 в період часу з 01.05.2018 по 03.12.2018 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, MAC- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);

?відомості про використання абонентського номеру НОМЕР_2 працівниками АТ «Акцент - Банк» з зазначенням подальших змін абонентських номерів з усіма наявними відомостями у банківській установі (прив'язка до інших клієнтів банку, використання при оформленні інших кредитів);

?завірених належним чином копій документів банківських справ, відкритих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, при оформленні всіх наявних рахунків, для можливості ідентифікації особи, яка відкрила рахунок, аналізу відомостей, поданих клієнтом при відкритті рахунку.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.01.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць