Ухвала суду № 78570606, 10.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/20564/18

Провадження № 1-кс/522/22658/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., слідчого Насіковської К.С., власника майна - ОСОБА_3, представника власника майна - адвоката ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Ляховченком І.А., про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С. звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Ляховченком І.А., про накладення арешту на майно, вилучене 05.12.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018161500001657 від 28.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2018 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що невстановлена особа, за допомогою шкідливого спеціально створеного програмного забезпечення, здійснює несанкціонований доступ до баз даних веб-серверів приватних торгівельних компаній.

05.12.2018 року слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду Коваленко В.М., у присутності користувача приміщення, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук житлового приміщення - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, під час якого виявлено та вилучено:

-Ноутбук «Asus», сірого кольору, N: D3NOASO37408103

-Ноутбук «Siemens» сірого кольору, модель «ESPRIMO», серія : YKDA436367;

-Мобільний телефон «iPhone MACOLL/А»,ІМЕІ: НОМЕР_1;

-Мобільний телефон «iPhone MN9025D\A»,ІМЕІ: НОМЕР_2

-Мобільний телефон «iPhone MG692LL/А»,ІМЕІ: НОМЕР_3;

-Мобільний телефон «Samsung GT-E1200», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою;

-Мобільний телефон «Samsung GT-E1200», ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-карткою;

-Флеш-накопичувач «Toshiba» 43 Gb;

-3G модем «k-377» мобільного оператору «Водафон» із сім-карткою;

-3G модем мобільного оператору «people net»;

-Флеш-накопичувач «Kingston DTSE9» 16 Gb;

-3G модем «Huawei» мобільного оператору «Укртелеком»;

-31 аркуш паперу із записами;

-Комп'ютер моноблок «Apple A1312 QDS-BRC M1029»

-Сім-катки з написами «ОСОБА_28», «ОСОБА_29», «ОСОБА_30», «ОСОБА_31», «ОСОБА_32», «ОСОБА_33», «ОСОБА_34», «ОСОБА_35», «ОСОБА_50», «ОСОБА_36», «ОСОБА_37», «ОСОБА_38», «ОСОБА_39», «ОСОБА_40», «ОСОБА_41», «ОСОБА_42», «ОСОБА_43», «ОСОБА_49», «ОСОБА_51», «ОСОБА_44», «ОСОБА_45», «ОСОБА_25», «ОСОБА_46», «ОСОБА_47», «ОСОБА_48», сім-карткиоператора «МТС» з ідентифікаторами НОМЕР_6, сім картка оператора «Лайф» з ідентифікаторами НОМЕР_7, сім-картки оператора «Beeline» з ідентифікаторами НОМЕР_8, НОМЕР_9, сім-катка оператора «people net» з ідентифікаторами НОМЕР_10, сім-картка оператору «AH mobile Prepaid»НОМЕР_11;

-Банківські картки банку «Приват Банк» НОМЕР_12, картки банку «Ощадбанк» НОМЕР_13;

-Поліетиленовий прозрий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_25», з документами на ім'я ОСОБА_7, та банківськими картками банку «Ощадбанк» НОМЕР_14, банку «Приват Банк» НОМЕР_15, поліетиленовий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_27» з документами на ім'я ОСОБА_26, з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_16, поліетиленовий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_52», з документами на ім'я ОСОБА_8 з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_17, поліетиленовий прозорий пакет з документами на ім'я ОСОБА_9, з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_18, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_35» з документами на ім'я ОСОБА_10, з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_19, картка від сім-картки з номером НОМЕР_20 поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «АТАЛИ», з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_22, з документами на ім'я ОСОБА_55, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_53» з копіями документів на ім'я ОСОБА_11, з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_23, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_54» з копіями документів на ім'я ОСОБА_56, з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_24, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_57» з банківськими картками «Приват Банк» з номерами НОМЕР_25, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_62» з копіями документів на ім'я ОСОБА_12, з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_26, поліетиленовий прозорий пакет з копіями документів на ім'я ОСОБА_13, з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_27, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_58» з копіями документів на ім'я ОСОБА_14 та картками банку «Приват Банк» НОМЕР_28, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_34», з копіями документів на ім'я ОСОБА_59, з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_29, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_63» з копіями документів на ім'я ОСОБА_15, з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_30, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом « ОСОБА_60» з копіями документів на ім'я ОСОБА_61, з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_31, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_64» з копіями документів на ім'я ОСОБА_68 з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_32, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_67» з копіями документів на ім'я ОСОБА_66, з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_33, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_65» з копіями документів на ім'я ОСОБА_69, з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_34, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_70» з копіями документів на ім'я ОСОБА_16, з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_35, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_28» з копіями документів на ім'я ОСОБА_17, з картками банку «Укрсоцбанк» НОМЕР_36, картками «Ощадбанк» НОМЕР_37, картками «Приват Банк» НОМЕР_38, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_37» з копіями документів на ім'я ОСОБА_18 з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_39, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_71» з копіями документів на ім'я ОСОБА_72 з картками банку «Приват Банк» НОМЕР_40, поліетиленовий прозорий пакет з копіями документів на ім'я ОСОБА_19 та картками банку «Приват Банк» НОМЕР_41, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_33» з копіями документів на ім'я ОСОБА_20 з картками банку «Ощадбанк» НОМЕР_42, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_38» з копіями документів на ім'я ОСОБА_21 з картками банку «Укрсоцбанк» НОМЕР_43, картками банку «Ощадбанк» НОМЕР_44, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_76» з копіями документів на ім'я ОСОБА_74, з карками банку «Прива Банк» НОМЕР_45, поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ОСОБА_75» з копіями документів на ім'я ОСОБА_22, з картками банку «Укрсоцбанк» НОМЕР_46, поліетиленовий прозорий пакет з документами на переказ на 9 аркушах, паперовий конверт від сім-карки «Водафон» з написом «ОСОБА_73» з копіями документів на ОСОБА_23 з банківськими картками банку «Приват Банк» НОМЕР_47, паперовий конверт з написом «БАН АВАЛЬ» з документами по переказу на ім'я ОСОБА_3 а банківськими картками «Райфайзен банк Аваль» зареєстрованими на ОСОБА_3 НОМЕР_48, на ім`я ОСОБА_24 НОМЕР_21, грошові кошти у сумі 16 500 євро:

-купюрами по 20 євро 100 штук з номерами NA3801748753, RA2676912711, HA4665240486, SD7345643933, SC1154848323, UD0251981469, SF4326306705, UE5577393959, UD7142827995, YC0464728168, RA3943320063, SA6094113017, RA5572518252, UB7233954356, UB2581022144, UC0482345461, UF1430301256, UA1174100109, RA1420444311, SD6179984381,UA4575182664, XA2161533753, UC0557180596, SC7264688763, SA8017359224, RA4574466591, UD6025380228, UE00964333802, UF3556532932, SB8149829278, X2145489275, UC8575912567, UD5627028086, UD00442129783, XA3189386889, SB8239780417, XA1395732186, UC3223211707, UC040622736, RA4036476327, UF1544973568, RA3490804041, RA2243108121, SA2261576417, SD8317859771, RB0081943727, UB0210726155, X0262029888, SB9050542411, SD9099452468, SF4011412626, RA1677061023, UE4505753816, SD5133904823, UE1440590804, UD0187823835, UD8161363953, SA7344013874, UB1281603449, SE9108381034, SE9108381025, SC4175131215, UB0336440432, UA5107974321, WA04950226371, VA1238778821, UE8374599017, RB0160300481, SA5152386812, WA0379033444, UD4360688712, SA9024237095, UD5359247334, UD6566498676, SF8041776993, UF0615059629, SC9212527083, SC7270541175, UE1464542423, RB3368688188, UD5333213691, UC8160287842, MC2109245571, SC1071867909, SC9209501688, UB5626900541, EA3587455864, UD3628900215, MC0759880386, SE8024704849, SC7326101847, SC1167797973, SE2319896584, SF9171934749, SD6170369825, RA1202981172, RA1294454886, RA1018741074, SD7036887692, UC3485726983;

-Купюри номіналом 50 євро 166 штук з номерами: S23179665364, V07649885101, P18971948845, D00541268518, X47287521767, S76424417341, S38014476631, V54072053149, P31360977208, S56485701214, S41482461427, X56913622652, X63975935792, X84982961072, X65485027415, X07061874185, Z82121598882, S51531975511, Z36087258834, V38404790122, X57381826439, X65488425077, Z64930683942, P18310354462, X85869930908, X91533837962, X70392230795, X47473189589, X72337215917, S24181346563, X91574832179, Z37239382503, X63326860184, V24524867263, V58339679701, P22653127558, S63287268613, V61203042823, E00211727055, V53580296623, X6292104112, D00250295206, S36939596398, S36939596029, S7795975977, S54799957141, S77117385184, S36978260596, X75225964061, X91891339058, X48302267321, S70453424572, V44483399392, S37335777658, X82297705385, S48948809182, X44716957832, H001173580309, S62424612178, S23533005859, SE5261934016, RB0305393468, SB3261889471, EA2352861037, S56700129841, SD2100290339, SA2073524054, EB4770823158, SE81133772165, RC2639392753, RC2639392699, RC2639482429, RC2639443072, EA2173207924, RC2639443099, RC2639392672, Z71286761394, S40147209304, RC2639482447, RB0564367685, EB4517321508, RC2639392663, SA4088984747, RB6233497774, S58185700639, X62566770413, WA1035882343, RC2639482438, RB3474325132, P23170994083, V57999027991, S49250883571, S33113984029, S75718497688, X88634886023, V57882963424, Z74288047986, Z71693041095, X09863206443, V57882963415, M90626973374, V57882963406, X65404951562, S57617014327, V57869489974, S42148532896, X38295784865, X617417777, X92230180202, X04198980494, S56018458024, X52411087586, V18274007281, S26978967781, V53628095173, S6192402469, X62973435035, X46678876373, S24520183819, S2779896679, S72534364504, S40941248065, V5959995504, M9115937482, V50088703162, X74343159839, X6832372079, Z70625521269, S38655435121, X64434240164, X59358035036, PB1110157954, SA261896488, S21722844526, SA1109983397, X86137436684, S31714658044, V59735861536, V60895418251, S77455859965, V5935861545, S7636794939, X38306440442, X81408316592, X15092967422, S39762522547, X08588722979, P0238002525, X82279461161, D00233834728, S62994547537, X00304248377, X61683688532, V48543513349, X39966334436, X52142501162, X57342525509, S54079973485, X74250277553, X88875954497, L33792819746, X68393092358, S56886943723, P2817224866, V37791770008, Z80235960507,

-Купюри номіналом 100 євро у кількості 48 купюр з номерами: N52075705305, X13814474249, X15268691378, X19089192413, X13563442532, X09892816463, V04424976832, S18311381269, X16242038291, X13464610211, X204254617423, S22368917896, X21428143724, S19006751869, N42187487187, X15594567338, X11465378606, V02334396181, N57213744519, N57213744312, N57213744528, N57213744573, N57213744564, N57213744582, N57213744537, N57213744591, N57213744618, N57213744555, N57213744609, N5721344546, N5721344501, N5721344492, N5721344483, N5213744474, N57213744465, N57213744429, N57213744411, N572134444, N5721344393, N5213744456, N5721744428, N57213744402, N57213744384, N57213744375, N5213744366, N57213744357, N57213744348, N5213744321.

-Купюри номіналом 200євро у кількості 2 купюр з номерами:

X0322397761, X05478538025.

-Купюри номіналом 500 євро у кількості 2 купюр з номерами:

X09196389416, N430802422.

Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених підстав.

Власник майна та його представник заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Дослідивши матеріали, що обґрунтовують доводи клопотання встановлено, що в порушення приписів ст.171 КПК України, у клопотанні про арешт майна взагалі не зазначена мета та відповідне обґрунтування необхідності такого арешту.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, стороною обвинувачення повинно бути зазначено правову підставу для арешту майна

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Таким чином, слідчим суддею встановлено невідповідність клопотання слідчого про накладення арешту на майно вимогам ст.171 КПК України.

За таких обставин, у вказаному кримінальному провадженні, на даному етапі його розслідування, клопотання слідчого не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам ст.171 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання про арешт майна прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Ляховченку І.А. для усунення вказаних недоліків.

Встановити строк усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.12.2018