Ухвала суду № 78500017, 10.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60606/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Амеліна Олександра Юрійовича, у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Амеліна О.Ю., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Станкевичем Ю.В., у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ліквідатора ТОВ «Донінвестпрод» ОСОБА_3.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що наприкінці 2014 - початку 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, обладнання, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям республіки Кіпр «Lorley investments limited» (НЕ 182685) та Мiramilis LTD (НЕ 322944).

В подальшому, з метою приховування вчинених протиправних дій із заволодіння активами захоплених компаній групи «Амстор» шляхом створення штучної кредиторської заборгованості ТОВ «Донінвестпрод», у тому числі, за операціями з цінними паперами - простим векселем (серія та номер - АА 0163811, дата складання - 17.06.2010), групою невстановлених слідством осіб вчинено протиправні дії, спрямовані на доведення товариства до банкрутства.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2015 у справі № 904/7850/15 ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором підприємства призначено голову його ліквідаційної комісії ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1).

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 (з подальшими змінами, доповненнями та новими редакціями) з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження у державних реєстраторів вилучені оригінали реєстраційних та установчих документів ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Донінвестпрод», Об'єднання «Донецькпродторг», які згідно з висновками проведених криміналістичних експертиз є підробленими (підписи виконані не зазначеними в документах особами, печатки підприємств не належать останнім).

В той же час, під час досудового розслідування встановлено, що існують інші примірники установчих документів зазначених підприємств, які перебувають у володінні останніх.

У зв'язку з цим, з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування призначено техніко-криміналістичну експертизу зазначених документів, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертів поставлені питання ідентифікації виконавців підписів, виконаних в установчих документах ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Донінвестпрод», Об'єднання «Донецькпродторг», а саме в протоколах загальних зборів учасників, реєстрах присутніх на загальних зборах учасників, статутах підприємств від 25.12.2014 та 29.12.2014.

Слідчий вказує, що іншими способами, у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю надання володільцем їх оригіналів (п. 1) та належним чином завірених копій (п. 2).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ «Донінвестпрод» ОСОБА_3, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Амеліна Олександра Юрійовича, у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Гумену Олександру Вікторовичу, Клюшникову Денису Геннадійовичу, Легеньковському Андрію Олександровичу, Сьомічу Андрію Андрійовичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014, а також прокурорам та слідчим прокуратури у Дніпропетровській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245) ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), з можливістю надання володільцем оригіналів (п. 1) та належним чином завірених копій (п. 2) документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

1)оригіналів установчих документів ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), у тому числі, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Донінвестпрод» від 25.12.2014 № 1/14, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «Донінвестпрод» від 25.12.2014, статуту ТОВ «Донінвестпрод», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 25.12.2014 № 1/14, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Донінвестпрод» від 29.12.2014 № 2/14, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «Донінвестпрод» від 29.12.2014, статуту ТОВ «Донінвестпрод», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 29.12.2014 № 2/14, статуту ТОВ «Донінвестпрод», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 16.11.2011 № 15;

2)документів щодо придбання ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245) цінних паперів - простого векселя (серія та номер - АА 0163811, дата складання - 17.06.2010) у ТОВ «Фрілайн Трейд» (код ЄДРПОУ - 38902063) та подальшого продажу останнього ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів, у тому числі, № 46-1 (БВ15) від 19.03.2015; договорів доручення на продаж цінних паперів, у тому числі, № 46 (БД15) від 19.03.2015; простого векселя (серія та номер - АА 0163811, дата складання - 17.06.2010); актів прийому-передачі цінних паперів; актів пред'явлення векселів до платежу; платіжних доручень, розрахункових квитанцій та інших документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до укладення правочинів з придбання та відчуження ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245) простого векселя (серія та номер - АА 0163811, дата складання - 17.06.2010).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60606/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя: В.А. Писанець