Ухвала суду № 78490465, 11.12.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/9937/18

Провадження № 1-кс/524/4192/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Чернова В.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090002792 від 06.08.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090002792, зареєстрованого 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 06.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом надання банківських послуг заволоділа платіжною карткою ОСОБА_3 для обслуговування розрахункового рахунку у ПАТ «А-Банк».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 засвідчила, що приблизно 3-4 квітня 2018 року вона звернулась до магазину «Ельдорадо» для отримання кредиту на телевізор. Під час чого звернулась до працівника «А-Банк» на ім’я ОСОБА_4. Дана дівчина розповіла умови кредитування після чого попрохала надати паспорт та код і почала робити оформлення. Потім ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_3 необхідно отримати банківську картку «А-Банк». Далі попрохала ОСОБА_3 сфотографуватись з даною карткою зеленого кольору, а потім сказала, що потрібно сфотографувати із ще одною банківською карткою жовтого кольору. Після чого ОСОБА_4 поклала обидві картки до себе на стіл та сказала, що наступного дня надійде відповідь з банку для отримання грошових коштів на кредит, та потрібно буде прийти пізніше. Наступного дня ОСОБА_3 знову приїхала до магазину «Ельдорадо» та виявила, що ОСОБА_4 не має на місці та працівники сказали, що її не має. На прохання до працівників інших банків, які знаходяться у магазині дати ОСОБА_5 мобільний номер ОСОБА_4, останні самостійно її подзвонили та через кілька хвилин остання передзвонила на номер ОСОБА_3 та повідомила, що знаходиться на сесії у м. Києві та коли приїде передзвонить. В подальшому протягом місяця ОСОБА_4 розповідала різноманітні історії про те, що вона не має змоги приїхати на роботу. Після цього ОСОБА_3 самостійно пішла до відділення «А-банк» для отримання інформації, де їй повідомили про те, що вона оформила кредитну картку з лімітом 15000 грн., на що остання повідомила, що ніякого кредиту не оформлювала та їй запропонували звернутись до поліції з вказаного приводу.

В листопаді 2018 року на адресу ОСОБА_3 надійшов лист з повідомленням про те, що остання має заборгованість перед банком «А-банк» у зв’язку з укладенням кредитного договору та нарахуванням відсотків за його не сплату, а саме по кредитному договору 1358633 від 04.04.2018 року у розмірі 507,57 грн. та по кредитному договору НОМЕР_1 від 04.04.2018 року у розмірі 8837,00 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин оформлення шахрайським шляхом кредиту на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_2, в АТ «А-Банк», у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме до документів, які становлять банківську таємницю.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ «А-Банк», (код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «А-Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «А-Банк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Чернова В.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090002792 від 06.08.2018 року, – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів АТ «А-Банк», (код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), а саме до:

?інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_2, із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти;

?роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_2, за період часу з 04.04.2018 року по 05.11.2018 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дати, суми платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_6, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

?інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ОСОБА_3 в період часу з 04.04.2018 року по 05.11.2018 року (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP – адреси, MAC– адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);

?завірених належним чином копій документів банківських справ, відкритих на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_2, при оформленні всіх наявних рахунків, для можливості ідентифікації особи, яка відкрила рахунок, аналізу відомостей, поданих клієнтом при відкритті рахунку, тощо;

?завірених належним чином копій матеріалів проведення службового розслідування за фактом заволодіння коштів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_2,з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2019 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк