Постанова № 78477005, 07.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14744/18

Провадження № 1-кс/520/7538/18

УХВАЛА

07.12.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 22.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000107 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 219 КК України, щодо зловживання посадовими особами ДП «Дослідне господарство ім..ОСОБА_2 інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук України» своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставного завищення кредиторської заборгованості свого підприємства перед ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432) та проведенням збиткових та економічно недоцільних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб’єктами господарювання, що призвело до порушення справи про банкрутство та введення процедури санації Державного підприємства.

Під час досудового розслідуваннябуло встановлено факти зняття готівки у суммі 5232799,99 гривень директором ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ОСОБА_3» ОСОБА_4, що в свою чергу може свідчити, на думку органу досудового розслідування, про заволодіння ним грошовими коштами підприємства на вказану суму.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо оприбуткування активів придбаних за рахунок готівкових коштів знятих у період з 2015 року по теперішній час у сумі 5232799, 99 гривень та подальшого їх використання (платіжних доручень, приходно-розхідних касових документів, касову книгу , касових лімітів встановлених у вказаний період часу); відомостей по нарахуванню, виплаті заробітної плати, відпускних та інших документів; штатного розкладу за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки із зазначенням даних фактично працевлаштованих осіб; журналу-ордеру по обліку заробітної плати, авансові звіти, підзвітних сум за період 2014 року по теперішній час; відомостей та довідок по заборгованості із виплати заробітної плати з розбивкою по місяцях за період з червня 2015 року по теперішній час та узагальненої довідки по заборгованості станом на вересень 2015 року та станом на сьогоднішній день; відомостей та довідок по виплаті заробітної плати за період заборгованості із відображенням дат виплат, розміру виплат та періоду заборгованості; відомостей по банківським рахункам; виписок із банківських рахунків підприємства з додатком первинної бухгалтерської документації по заборгованості; оригіналів табелів робочого часу по підприємству за період 2015 року по теперішній час, особових справ працівників підприємства, які були працевлаштовані на підприємстві в період 2015 року по теперішній час; копій статутних документів (статуту підприємства, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та/або бухгалтера, наказів про призначення директора, головного бухгалтера та/або бухгалтера, штатний розпис) за період 2015 року по теперішній час; оригіналів балансу Ф-1 за період 2014-2018 років, звіт про фінансові результати за період 2014-2018 років, звіт про рух грошових коштів за період 2014-2018 років; карт аналітичного обліку касових видатків за період 2014-2018 років; Форм державних статистичних спостережень №1-зерно «Звіт про наявність та походження зернових культур» за період 2014-2018 років; Форми державних статистичних спостережень №11-«Звіт про надходження худоби та птиці» за 2014-2018 роки; форми державних статистичних спостережень №21-заг. «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» за 2014-2018 роки; Форми державних статистичних спостережень №9-6-сг-«внесення мінеральних органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №4-сг-«Заключний звіт про підсумки сівби під урожай» за 2014-2018 роки, Формии статистичних спостережень «29-сг-«Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №37-сг-«сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №24-сг-«Звіт про стан тваринництва» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №5-сг-«сорові посіви під урожай» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №50-сг «основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №16-сг «Баланс сільськогосподарської продукції» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №10-мех «Наявність тракторів сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №3-сг «Звіт про сівбу ярих культур» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №7-сг «Звіт про хід збирання врожаю та проведення інших польових робіт» за 2014-2018 роки, а також іншої звітності, поданої ДП «Дослідне господарство ім..ОСОБА_2 інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук України» за період 2014-2018 років; оригіналів всіх документів, щодо підписаних договорів про безвідсоткову фінансову допомогу за період 01.01.2014 року по теперішній час між ДП «Дослідне господарство ім..ОСОБА_2 інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук України», фізичними та юридичними особами, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують отримання, рух, використання та повернення вказаних коштів по кожному договору окремо, які перебувають у володінні ДП «Дослідне господарство ім..ОСОБА_2 інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук України» (ЄДРПОУ 00449131) за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с.Щербанка, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників ПФУ, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходиться у володінні ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ОСОБА_3», та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора в частині надання доступу до оригіналів зазначених документів з можливістю отримання їх копій, без виклику у судове засідання представника господарства. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки прокурором не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Зобов’язати посадових осіб ДП «Дослідне господарство ім..ОСОБА_2 інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук України» (ЄДРПОУ 00449131)надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОВО 2 відділу ГВ КЗЕ ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 до оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо оприбуткування активів придбаних за рахунок готівкових коштів знятих у період з 2015 року по теперішній час у сумі 5232799, 99 гривень та подальшого їх використання (платіжних доручень, приходно-розхідних касових документів, касову книгу , касових лімітів встановлених у вказаний період часу); відомостей по нарахуванню, виплаті заробітної плати, відпускних та інших документів; штатного розкладу за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки із зазначенням даних фактично працевлаштованих осіб; журналу-ордеру по обліку заробітної плати, авансові звіти, підзвітних сум за період 2014 року по теперішній час; відомостей та довідок по заборгованості із виплати заробітної плати з розбивкою по місяцях за період з червня 2015 року по теперішній час та узагальненої довідки по заборгованості станом на вересень 2015 року та станом на сьогоднішній день; відомостей та довідок по виплаті заробітної плати за період заборгованості із відображенням дат виплат, розміру виплат та періоду заборгованості; відомостей по банківським рахункам; виписок із банківських рахунків підприємства з додатком первинної бухгалтерської документації по заборгованості; оригіналів табелів робочого часу по підприємству за період 2015 року по теперішній час, особових справ працівників підприємства, які були працевлаштовані на підприємстві в період 2015 року по теперішній час; копій статутних документів (статуту підприємства, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та/або бухгалтера, наказів про призначення директора, головного бухгалтера та/або бухгалтера, штатний розпис) за період 2015 року по теперішній час; оригіналів балансу Ф-1 за період 2014-2018 років, звіт про фінансові результати за період 2014-2018 років, звіт про рух грошових коштів за період 2014-2018 років; карт аналітичного обліку касових видатків за період 2014-2018 років; Форм державних статистичних спостережень №1-зерно «Звіт про наявність та походження зернових культур» за період 2014-2018 років; Форми державних статистичних спостережень №11-«Звіт про надходження худоби та птиці» за 2014-2018 роки; форми державних статистичних спостережень №21-заг. «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» за 2014-2018 роки; Форми державних статистичних спостережень №9-6-сг-«внесення мінеральних органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №4-сг-«Заключний звіт про підсумки сівби під урожай» за 2014-2018 роки, Формии статистичних спостережень «29-сг-«Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №37-сг-«сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №24-сг-«Звіт про стан тваринництва» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №5-сг-«сорові посіви під урожай» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №50-сг «основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №16-сг «Баланс сільськогосподарської продукції» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №10-мех «Наявність тракторів сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №3-сг «Звіт про сівбу ярих культур» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №7-сг «Звіт про хід збирання врожаю та проведення інших польових робіт» за 2014-2018 роки, а також іншої звітності, поданої ДП «Дослідне господарство ім..ОСОБА_2 інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук України» за період 2014-2018 років; оригіналів всіх документів, щодо підписаних договорів про безвідсоткову фінансову допомогу за період 01.01.2014 року по теперішній час між ДП «Дослідне господарство ім..ОСОБА_2 інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук України», фізичними та юридичними особами, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують отримання, рух, використання та повернення вказаних коштів по кожному договору окремо, які перебувають у володінні ДП «Дослідне господарство ім..ОСОБА_2 інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії аграрних наук України» (ЄДРПОУ 00449131) за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с.Щербанка, з можливістю вилучення їх завірених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Попередити посадових осіб ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ОСОБА_3», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.