Ухвала суду № 78426513, 10.12.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/9534/18

(1-кс/199/2761/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., при секретарі Куземі О.Г., за участю прокурора Нестеренко О.А, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 42017042630000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_1, в якому остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42017041630000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» ( код ЄДРПОУ 03341305) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика «Prozorro» розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ( специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають

перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму ДНЯ ТЕ розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію «Лісний» КП «Дніпроводоканал» за адресою установи : м. Дніпропетровськ, вул. Березанівська, 67.

За результатами проведення закупівлі акцептована тендера пропозиція ТОВ «Яснополянське» (код ЄДРПОУ 39533100) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв’язку з виконанням зобов’язань та на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) перераховано 4 900 050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «АФІНАЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39107995) укладено договір підряду № 35\1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП «Лісовий» по вул. Мориса Тореза, 67 м.Дніпро. Строк виконання зобов’язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП «Лісний», у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг організації дозвілля відвідувачів санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ТОВ «Яснополянське» (код 39533100) за виконання зобов’язань.

З урахуванням викладених обсттавин, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунку № 26052000071990, №26044619103900, №26000619103900, а саме: документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, 2\12.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, 2\12, а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представляється можливим, прокурор просив Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів виписок ( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № 26052000071990, № 26044619103900, № 26000619103900, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви,

коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні у головному офісі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, 2\12.

Тимчасовий доступ до названих речей і документів надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчим СВ АНД ВП ДВП у Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, співробітникам оперативного підрозділу при виконанні

ними доручення прокурора\слідчих.

У судовому засіданні прокурор підтримала надане клопотання.

Вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю його обґрунтованим, однак таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017042630000099 від 19.07.2017 службові особи ТОВ «Яснополянське» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами під час виконання зобов’язань за договором №202 від 29.08.16 року з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2-16 року по грудень 2016 року внесли неправдиві відомості до активів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію-профілакторію «Лісний КП «Дніпроводоканал».

Органом досудового розслідування встановлено, що Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» ( код ЄДРПОУ 03341305) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика «Prozorro» розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ( специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають

перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму ДНЯ ТЕ розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію «Лісний» КП «Дніпроводоканал» за адресою установи : м. Дніпропетровськ, вул. Березанівська, 67.

За результатами проведення закупівлі акцептована тендера пропозиція ТОВ «Яснополянське» (код ЄДРПОУ 39533100) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв’язку з виконанням зобов’язань та на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) перераховано 4 900 050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «АФІНАЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39107995) укладено договір підряду № 35\1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП «Лісовий» по вул. Мориса Тореза, 67 м.Дніпро. Строк виконання зобов’язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП «Лісний», у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг організації дозвілля відвідувачів санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ТОВ «Яснополянське» (код 39533100) за виконання зобов’язань.

Таким чином прокурором достатньо обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунку № 26052000071990, №26044619103900, №26000619103900, а саме: документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2\12.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2\12, а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представляється можливим.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 42017042630000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, – задовольнити частково.

Зобов’язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ АНД ВП ДВП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що що містять банківську таємницю, а саме виписок (реєстрів) по банківським рахункам в з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100)в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № 26052000071990, № 26044619103900, № 26000619103900, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні у головному офісі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2\12.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя