Ухвала суду № 78403544, 07.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3682/18

1-кс/755/6923/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Головатюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу (за його дорученням) тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду підприємств, а саме: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІУС» (код ЄДРПОУ 21952785), ТОВ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32397934), ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051), ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35201415), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642), ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531), ТОВ «ФАРРОДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41915271), ТОВ «КІМТЕКС» (код ЄДРПОУ 41230234), ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667), ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169), ТОВ «ЖИЛСЕРВІС-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 33863711), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ІПОТЕЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33135739), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), ПАТ «МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 32711435), ТОВ «ЛІК-САН» (код ЄДРПОУ 33524593), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726), ПАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33717616), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770), ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104), ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ» (код ЄДРПОУ 35457220), ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284), ПАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33789770), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код ЄДРПОУ 37002223), ТОВ «БЕЙКВЕН» (код ЄДРПОУ 41882901), ТОВ «БЕЙКВЕЙН» (код ЄДРПОУ 42355712), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «ФОРКС» (код ЄДРПОУ 36136929), ТОВ «ФОНД К-1» (код ЄДРПОУ 34618472), ТОВ «ФОНД К-2» (код ЄДРПОУ 34618446), ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419), ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933), ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967), ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020), ДП «АЛДЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32981223), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985), ТОВ «ГІР-ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37718545), ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123), ТОВ «ВІЛДА» (код ЄДРПОУ 32001529), ПАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 33792630), ТОВ «ЕПСІЛОН-ПІВНІЧ» (код ЄДРПОУ 35420604), ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 35810991), ТОВ «ЕФ СІ СІ» (код ЄДРПОУ 40415863), ТОВ «СИДТРЕЙД АГРО» (код ЄДРПОУ 41602906), ТОВ «ФАНІНТЕРЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 37846548), ТОВ «АРГУМЕНТ-2009» (код ЄДРПОУ 36226184), ПП «ГРІД ФОРС» (код ЄДРПОУ 40228601), ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33226087), ТОВ «ГЕММА» (код ЄДРПОУ 23079990), ПП «ГОРИНЬ» (код ЄДРПОУ 30438780), ТОВ «АНТАР СІТІ» (код ЄДРПОУ 41033671), ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП» (код ЄДРПОУ 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код ЄДРПОУ 40331527), ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «КАПІТАЛ СЕРВІС ПРО» (код ЄДРПОУ 41488335), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691), ТОВ «СОЛСБЕР» (код ЄДРПОУ 42114604), ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177).

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

Також встановлено, що співзасновником підприємства ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854), яке задіяно в схемі по мінімізації податків, являється громадянка ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1). Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть встановлено, що громадянка ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1) відповідно до актового запису №00135934520 від 12 липня 2017 року померла ІНФОРМАЦІЯ_1 року у віці 67 років.

Згідно реєстраційних даних громадянка ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1), 20.04.2017 року стала співзасновником та внесла до статутного фонду 1150000 грн., підприємства ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), та до 04.12.2018 року рахується співзасновником. Жодних змін після смерті, громадянки ОСОБА_8 в реєстраційних даних підприємства ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) не внесено, що свідчить про фіктивність даного підприємства.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 60, каб. 408, не знаходиться (про що складено акт про місценезнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Реальний рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають (приховують), що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Крім цього, згідно аналізу діяльності вказаних підприємств з ознаками фіктивності, встановлено, що ряд вищевказаних підприємств здійснювали доступ до системи «клієнт-банк» та здавали звітність до ДФС України з однієї ІР-адреси.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з'явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу (за його дорученням) тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1.АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунки: ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051) №26004052674706, №26507052601704; ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854) №26509052600772, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642) №26558052700010, №26503052701837, ТОВ «ФАРРОДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41915271) №26049052602898, №26001052651229, №26055052605124, №26005052641451, ТОВ «КІМТЕКС» (код ЄДРПОУ 41230234) №26005052604841, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №26108273943101, №26528273943101, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726) №26508052601998, №26040052604367, ТОВ «БЕЙКВЕН» (код ЄДРПОУ 41882901) №26001052669145, ТОВ «ФОРКС» (код ЄДРПОУ 36136929) №26004052604897, №26004000196476, №26006052626538, №26004052635316, №26003060295794, №26055060264494, №26026052603025, №26004052601577, №26002052611882, №26004052654494, №26021052603309, №26004052640271, ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123) №26009050282775, ТОВ «ЕФ СІ СІ» (код ЄДРПОУ 40415863) №26056052621860, №26007052650318, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859) №26502052600285, №26041052602153, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691) №26505052601333, №26044052611925, ТОВ «ФАНІНТЕРЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 37846548) №26007060383024, №26003052310526, ТОВ «ГЕММА» (код ЄДРПОУ 23079990) №26002050213688, №26053050212724, №26002000593295, №26022050210542, №26006050287472, №26025050209345, №26001050281150, №26009050291766, №26020050207438, №26049050201200, ПП «ГОРИНЬ» (код ЄДРПОУ 30438780) №26021052603354, №26007052637731, №26004052638045, №26009052625365, №26056052732933, №26047052706569, №26004052764179, №26028052600952, ТОВ «АНТАР СІТІ» (код ЄДРПОУ 41033671) №26024052602976, №26027052604379, №26029052601143, №26007052604861, №26007052600371, ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП» (код ЄДРПОУ 40040803) №26048052600352, №26051052602455, №26003052612192, ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код ЄДРПОУ 40331527) №26020052603388, №26024052606660, №26009052636666, №26024052602192, №26055052734266, №26048052704225, №26003052755297;

2.ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): рахунки: ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ІПОТЕЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33135739) №26001071820001, №26000071820002, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код ЄДРПОУ 37002223) №26508068336001, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859) №26502090322001;

3.ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): рахунки: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922) №2650600152611, ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051) №2650400151711, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854) №2650900118254, ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667) №2600200152221, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169) №2650600152347, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №2650000147907, ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979) №2650700200870, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726) №2650100151949, ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104) №2650400154226, ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284) №2650600253927, №2650700153927, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код ЄДРПОУ 37002223) №2650100137686, №2651170137686, №2651900437686, №2651200137686, №2651100237686, №2651000337686, №2650000237686, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 41219315) №2600700144276, ТОВ «ЕФ СІ СІ» (код ЄДРПОУ 40415863) №2600400156405, ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204) №2600200156416, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859) №2650300152575, ТОВ «КАПІТАЛ СЕРВІС ПРО» (код ЄДРПОУ 41488335) №2600400156434, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691) №2650800156518, №2600300156518, ТОВ «СИДТРЕЙД АГРО» (код ЄДРПОУ 41602906) №2600300168968;

4.АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунки: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922) №26509000010189, ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051) №26508008000131, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642) №26502008000137, ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667) №26008212006551, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169) №26506008000155, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №26504008000135, ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979) №26507008000143, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 41219315) №26001924425911, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177) №26005924425337;

5.АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922) №26504000160867, №26505013060867, №26550013060867, ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051) №26505001047524, №26504013047524, №26559013047524, ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35201415) №26506013067375, №26551013067375, №26505000167375, №26056013067375, №26001013067375, №26000000167375, №26507023067375, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854) №26508013058229, №26518000158229, №26554023058229, №26509023058229, №26504000258229, №26553013058229, №26508013058229, №26507000158229, №26508013058229, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642) №26506001044850, №26550013044850, №26506001044850, №26505013044850, ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531) №26109000147917, №26058013047917, №26004001047917, №26003013047917, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169) №265010134465, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №26500010031678, №26517000131678, 26555010031678, №26508001031678, №26049010031678, №26508001031678, №26501015093501, ПАТ «МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 32711435) №26050010031850, №26002002031850, №26005010031850, ТОВ «ЛІК-САН» (код ЄДРПОУ 33524593) №26009013034924, №26054013034924, №26000001034924, №26009013034924, №26000001034924, №26009013034924, ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979) №26508013044879, №26553013044879, №26508013044879, №26509001044879, №26508013044879, №26509001044879, №26506015086201, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726) №26556013012110, №26503033012110, №26502001012110, №26503033012110, №26513001012110, №26503033012110, №26500000112110, №26503033012110, ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104) №26509020031517, №26506001031517, ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ» (код ЄДРПОУ 35457220) №26007013065122, №26103000165122, №26052013065122, №26006000165122, ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284) №265040131328, №265070431328, ТОВ «ВІЛДА» (код ЄДРПОУ 32001529) №26001013066741, №26056013066741, №26000000166741, №26001013066741, №26000000166741, ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204) №26058013061238, №26003013061238, №26002000161238, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859) №26553013053871, №26509001053871, №26508013053871, №26518000153871, ТОВ «КАПІТАЛ СЕРВІС ПРО» (код ЄДРПОУ 41488335) №26051013061031, №26006013061031, №26005000161031, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691) №26558013053995, №26504001053995, №26503013053995, №26513000153995, ПП «ГРІД ФОРС» (код ЄДРПОУ 40228601) №26001013044257, №26056013044257, №26002001044257, №26001013044257;

6.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851): рахунки: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922) №265561, №265071364, №26508141, №2650621, №260464811, ТОВ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32397934) №2650982, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854) №26024121776, №2600781045, №265091425, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІУС» (код ЄДРПОУ 21952785) №2600618743, ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667) №260435057, №260422507, №2600142512, №260039097, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169) №265051423, ТОВ «ЖИЛСЕРВІС-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 33863711) №26005962488782, ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ІПОТЕЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33135739) №2600726026, №26505478, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №2650562, №2650041, ПАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33717616) №260089704, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770) №26008962495664, №2600854985, №26008962495664, №26051962491132, №26047962489103, ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104) №265061345, №26501126, №26507711, №2655222, №26502697, №26507711, №26045962489138, ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284) №265001363, №26509537, №26508538, №26503760, №2655525, №26502705, №26503760, №26043962489044, ПАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33789770) №2600312977, ТОВ «ФОРКС» (код ЄДРПОУ 36136929) №26021113077, №2602935307, №2602716236, №2602035513, №260234216, №260284059, №260264396, №260214058, №260284091, №26025106336, №26029105117, №26023105102, №2602816237, №26023104169, №2602816875, №2602015168, №2602916674, №2602016675, №260242509, №260292410, №26007962497210, №260232027, №260202028, №260231879, №26007962497210, №26040858, №26007962497210, ТОВ «ФОНД К-1» (код ЄДРПОУ 34618472) №2600412907, ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419) №260029133, ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933) №260039136, ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020) №260099118, ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985) №26502761, №26507766, №26502761, ТОВ «ГІР-ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37718545) №26009962508668, ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123) №260464028, №260273073, №260203085, №2602215968, №260263397, №260203438, №26022108779, №260213651, №26006996108361, ПАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 33792630) №260019622, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859) №265071432, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691) №265011434, ТОВ «СОЛСБЕР» (код ЄДРПОУ 42114604) №2600175778, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177) №260033446, № 260432115, ТОВ «ГЕММА» (код ЄДРПОУ 23079990) №2600854930, №261016187, №26002962489825, №260519624889744

7.АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760): рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №2651700303001, №26519001030001, №26520001030001;

8.АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005):рахунки: ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33226087) №26001613555401, №26002613555400, №26046613555400, №26002613555400;

9.АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642) №265073011639, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726) №265033012005, ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123) №26005005091001;

10.АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849): рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №26506000015503;

11.АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023): рахунки: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177) №26048012166827, №26008011505883, №26001011496546, ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33226087) №26101010512956, №26059000009093, №26003000027355;

12.ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): рахунки: ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код ЄДРПОУ 37002223) №26505010433385, №26516010433385, №26519040433385, №26506020433385, №26510050433385, №26517020433385, №26518030433385;

13.АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): рахунки: ТОВ «ГЕММА» (код ЄДРПОУ 23079990) №26006300670903, №26050301670903, №26103300670903;

14.АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500): рахунки: ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35201415) №26502213699001, №26041213699001, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854) №26507543137001, ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284) №26506585851001;

15.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): рахунки: ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726) №265010000004, №26502551331643, №26046590331643, №26550042331643, №26502551331643, №26507501331643, №26519455000137, №26517502331643, №26518501331643, ТОВ «ФОРКС» (код ЄДРПОУ 36136929) №26009001370992, ТОВ «СОЛСБЕР» (код ЄДРПОУ 42114604) №26005455059067;

16.АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): рахунки: ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051) №26505015265001; ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854) №26504015105902, №26505015105901, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642) №26505015081401, ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №26501015093501, ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979) №26506015086201, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726) №26502015588402, №26503015588401, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код ЄДРПОУ 37002223) №26511015590801, №26500015590801, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859) №26505016060001, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691) №26500016027801, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177) №26006014637601, ТОВ «АРГУМЕНТ-2009» (код ЄДРПОУ 36226184) №26052015143201, №26007015143201;

17.ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): рахунки: ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051) №2650626110, ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35201415) №2650726111, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859) №2650726108, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691) №2650826109, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177) №26004840260418, №26156840260418, №26155260418, № 2610712600418, №26002261418, №261081260418, №261052600418, №26003260418;

18.ПАT «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443): рахунки: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922) №26509000010189, ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051) №26500000015741, ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104) №26504000010021, №26020112001112;

19.АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658): рахунки: ТОВ «СИДТРЕЙД АГРО» (код ЄДРПОУ 41602906) №26004007100774, №26003007100775;

20.АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805): рахунки: ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104) №265081763, ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284) №265091766, ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123) №26006573595, №26007542086;

21.АТ «А - БАНК» (МФО 307770): рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) №26507010000359;

22.ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168): рахунки: ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979) №26500432801;

23.АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313): рахунки: ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726) №26509000000616, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770) №26007151105036;

24.АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749): рахунки: ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код ЄДРПОУ 37002223) №2655131103001, №2650631103001;

25.АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): рахунки: ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код ЄДРПОУ 37002223) №26504006174001;

26.АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838): рахунки: ТОВ «ФОНД К-2» (код ЄДРПОУ 34618446) №26001700289025;

27.АТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350): рахунки: ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123) №26006000977001, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859) №26005000182002, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691) №26003000182101.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18119/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «СБЕРБАНК», ПАT «ПУМБ», АТ «МІСТО БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАT «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658): рахунки: ТОВ «СИДТРЕЙД АГРО» (код ЄДРПОУ 41602906) №26004007100774, №26003007100775; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", АТ «А - БАНК», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «РВС БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «АКБ КОНКОРД».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова