Ухвала суду № 78343057, 14.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.11.2018
Номер справи
757/55109/18-к
Номер документу
78343057
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55109/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Кудрявцева Олексія Валентиновича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018100060000687, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання адвоката Кудрявцева О.В., який діє в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12018100060000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок 26006700439182 числиться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518), однак службові особи вказаного товариства заперечують даний факт та вказують, що ніколи не відкривали зазначений рахунок у АТ «ПРАВЕКС БАНК» та не мають до нього доступу. По факту відкриття рахунку 26006700439182 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ «Баришівська зернова компанія».

Таким чином, грошові кошти ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн. перераховано на рахунок, відкритий невстановленою особою на підставі підроблених документів.

В межах кримінальному провадженні №12018100060000687 25.04.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання представника потерпілого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, та надано адвокату Кудрявцеву О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в розпорядженні АТ «ПРАВЕКС БАНК», з можливістю ознайомлення та зняття копії.

Однак, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність ознайомитися у АТ «ПРАВЕКС БАНК» з іншою інформацією та документами, які стосуються розрахункового рахунку №26006700439182.

Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно з метою підтвердження факту його відкриття на підставі підроблених документів, встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, а також відслідкування подальшого руху коштів, перерахованих ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» на зазначений рахунок.

Без отримання вищезазначених документів та інформації по розрахунковому рахунку №26006700439182 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, неможливо встановити осіб, які відкрили вказаний рахунок та, відповідно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн., а також встановити подальший рух даних коштів з метою їх повернення потерпілому.

В заяві поданій до суду адвокат Кудрявцев О.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Кудрявцева Олексія Валентиновича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018100060000687 - задовольнити.

Надати адвокату Кудрявцеву Олексію Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме:

документи, що містять будь-яку інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок №26006700439182 та її контактні дані;

документи, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку №26006700439182 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);

документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомостями щодо видачі електронних ключів до управління рахунками, про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідними ІР-адрес, МАС-адрес, з яких відбувався доступ до рахунку №26006700439182 із зазначенням дати та часу;

інформацію (документи, які містять таку інформацію) відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку №26006700439182;

документи щодо проведення співробітниками АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №26006700439182, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

записи відеокамер, на яких зафіксовано особу, яка відкривала рахунок №26006700439182.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55109/18-к

Примірник 2- наданий адвокату Кудрявцеву О.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Попередній документ : 78343056
Наступний документ : 78343066