Ухвала суду № 78343056, 23.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58191/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лущая Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001903, -

В С Т А Н О В И В :

23.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лущая Р.О., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товарної біржі «ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (ЄДРПОУ 36272382) за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, будинок 9-А, офіс 369.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001903 від 03.08.2018 за фактом незаконного заволодіння службовими особами низки юридичних осіб грошовими коштами ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191КК України, а також за фактом зловживання приватним нотаріусом своїми повноваженнями шляхом незаконного внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо зміни державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, належного ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки вказаній банківській установі, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановленням, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 шляхом створення та використання юридичних осіб, які фактично не вели фінансово-господарську діяльність, а саме: ТОВ «Тофі» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882),зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі і з керівництвом ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», незаконно заволоділи грошовими коштами банку, в сумі 56 305 379,00 грн.

Також встановлено, що на проведеному Товарною біржею «ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (ЄДРПОУ 36272382) аукціоні заставне майно ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» 11.06.2018 продано за ціною 3 168 000,00 грн. Його переможцем 11.06.2018 із продажу заставного майна ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» став ОСОБА_3.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 підтвердила пов'язаність переможця аукціону ОСОБА_3 із банкрутом та арбітражним керуючим. Окрім співзасновництва ТОВ «ТОФІ» ОСОБА_2 є також співзасновником ТОВ «ЕНЕРГО-ПРОЕКТ», керівником якого є ОСОБА_6, що є керівником ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» та ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» - боржників ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» за кредитними договорами від 29.07.2013 року № 724-290713 та від 29.06.2011 року № 437-290611, майновим поручителем у яких є ТОВ «ТОФІ».

Майном банкрута за неринковою ціною за допомогою ліквідатора заволоділа заінтересована особа ОСОБА_3, пов'язаний із засновниками банкрута ОСОБА_2, арбітражним керуючим ліквідатором ТОВ «ТОФІ» ОСОБА_4, а також із юридичними особами - боржниками за кредитними договорами, АТ «ЄВРОГАЗБАНК» із ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ», ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» та ТОВ «КУКСИНЕЛЬ», у яких поручителем був ТОВ «ТОФІ».

Зважаючи на викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу щодо тимчасового доступу в Товарній біржі «ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (ЄДРПОУ 36272382) до усіх матеріалів проведення процедур конкурсних торгів з реалізації активів боржника ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), за результатами яких переможцем було визнано ОСОБА_3, що перебувають у володінні Товарної біржі «ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (ЄДРПОУ 36272382).

В заяві поданій до суду прокурор Пилипенко А.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лущая Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001903 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобаєвій Олені Вікторівні, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лущаю Руслану Олександровичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000001903, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товарної біржі «ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (ЄДРПОУ 36272382) за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, будинок 9-А, офіс 369, а саме: до усіх матеріалів проведення процедур конкурсних торгів з реалізації активів боржника ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), за результатами яких переможцем було визнано ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58191/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Лущаю Р.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька