Ухвала суду № 78293144, 29.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/29280/18

Провадження №1-кс/127/15294/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вознюк Д.В., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018020000000139 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що один із митних брокерів м. Вінниці, виступаючи декларантом підприємства імпортера транспортних засобів, надає до банківських установ завідомо неправдиву інформацію з метою отримання пільг щодо сплати податків.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що в січні – лютому 2017 року ТОВ «КАТО-ТРАНС» звернулось у базове відділення у м. Вінниці АТ «ОСОБА_2 Аваль» з питанням необхідності придбання значної суми іноземної валюти для подальшого її перерахування в адресу іноземної офшорної компанії «FАGOT LP», LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG,EH 3 6SW, SCOTLAND, UNITED KINGDOM.

На вимогу Державної служби фінансового моніторингу України працівником базового відділення у м. Вінниці АТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_3 було витребувано у представника ТОВ «КАТО-ТРАНС» ОСОБА_4 декларацію довірчої власності (трастову декларацію) від 04.12.2013 року іноземної компанії «FAGOT LP» (мовою оригіналу та переклад), згідно якої компанія «FAGOT LP», яка створена двома юридичними особами - «WERTION CORPORATION» та «PORAMTO GROUP INC» передали компанію «FAGOT LP» в траст (довірчу власність) фізичній особі громадянину України - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та спрямовано її засобами електронного та поштового зв’язку на адресу валютного відділу АТ «ОСОБА_2 Аваль» з подальшим переадресуванням до Державної служби фінансового моніторингу України.

Уподальшому, в ході проведення перевірки зазначеної інформації встановлено особу ОСОБА_5, який заперечив факт отриманням ним у довірчу власність (траст) іноземної компанії «FAGOT LP».

Наявна в матеріалах кримінального провадження інформація свідчить про те, що фактично автотранспортні засоби придбаваються службовими особами ТОВ «КАТО-ТРАНС» в країнах Євросоюзу за звичайною ринковою вартістю, однак з метою заниження фактичної вартості транспортних засобів та відповідно сплати до бюджету України митних платежів, документально відображають придбання транспортних засобів від «фіктивної» підконтрольної службовим особам ТОВ «КАТО-ТРАНС» іноземної компанії «FAGOT LP» за ціною, яка вдвічі-тричі менша їх реальної вартості.

Для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження факту придбання, ввезення на територію України транспортних засобів та подальшого їх розмитнення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо розмитнення у 2015-2018 роках ТОВ «КАТО-ТРАНС» транспортних засобів та комплектуючих до них, які знаходяться у володінні ТОВ «КАТО-ТРАНС» (код ЄРДПОУ – 38309251), розташованого за адресою: Вінницький район, с. Бохоники, 3-й провулок Гніванського шосе, 77.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В судове засідання слідчий не з’явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «КАТО-ТРАНС» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ «КАТО-ТРАНС».

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчим групи у кримінальному провадженні № 42018020000000139 від 13.07.2018, тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та виготовити їх копії), володільцем яких являється ТОВ «КАТО-ТРАНС» (код ЄРДПОУ – 38309251), розташованого за адресою: Вінницький район, с. Бохоники, 3-й провулок Гніванського шосе, 77, а саме:

- документи, які подавались протягом 2015-2018 років ТОВ «КАТО-ТРАНС», під час митного оформлення транспортних засобів придбаних в іноземної компанії «FAGOT LP» LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG,EH 3 6SW, SCOTLAND, UNITED KINGDOM, а саме: зовнішньо-економічні контракти, митні декларації, інвойси, CMR, сертифікати якості (відповідності), специфікації, гарантійні документи, довіреності, технічні паспорти (бріфи), договори укладені з перевізниками, експертні висновки, документи щодо укладення та виконання угод з брокерською конторою (брокером), договори укладені з перевізниками, документи про сплату митних платежів, транспортних витрат, розрахунки з нерезидентом та інші наявні документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: