Ухвала суду № 78293128, 14.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/28703/18

Провадження №1-кс/127/14970/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чубатюк С.М. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018020000000198 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Вілар-Д» (код ЄДРПОУ 37489228, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, 9) та ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265, АДРЕСА_1).

Установлено, що в березні 2011 р. невідомі особи створено СГД - ТОВ «Вілар-Д» (код ЄДРПОУ 37489228), з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ «Градо Строй», пов’язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ «Градо Строй», яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд»), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ФСПД - ТОВ «Вілар-Д» з метою приховування об’єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови (на даний час фактично збудовано 5 десятиповерхових секцій).

На початку 2016 року ТОВ «Градо Строй» розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Градо Строй» встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ «Градо Строй» реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

На даний час виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Градо Строй» з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; для з’ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, законності їх перерахування; встановлення контрагентів підприємства; осіб, що відкривали банківські рахунки, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків та розпоряджатися коштами на рахунках; з метою підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину; встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Градо Строй» проводило розрахунки через банківський рахунок за №26001137234001, що був відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11 А).

Тому слідчий вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів по вище зазначеному банківському рахунку ТОВ «Градо Строй», які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічної та почеркознавчої експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунку ТОВ «Градо Строй», які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11 А), керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», тому слідчий звернулася до суду.

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримала.

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Банк «Київська Русь».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Банк «Київська Русь» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8, заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності – копій) ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11 А) стосовно інформації ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265, АДРЕСА_1), яка містить банківську таємницю, та можливість вилучення даних документів (здійснення їх виїмки), а саме:

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахунку ТОВ «Градо Строй» за №26001137234001 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;

Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаного рахунку (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Градо Строй»; довіреностей на ім’я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеному рахунку; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за вищевказаний період; заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договорів на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; актів про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку;

документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок та документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) за період з 2009 року по день винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: