Ухвала суду № 78271538, 13.09.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21267/18

УХВАЛА

13 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Шевчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010004400,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ «Укрсоцбанк» (МФО-300023, ЄДРПОУ-00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.07.2018 року, близько 15.00 год., невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_3 та представившись працівником "Ощадбанку", під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 19394 грн.

Дане кримінальне правопорушення 06.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010004400, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти були зняті з банківської картки потерпілої «Укрсоцбанк» №4874 1078 2521 3711.

В зв’язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, а також перевірки достовірності показів ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», що містять відомості про рух коштів по вищезазначеному номеру картки, а також виписки про рух коштів по банківських картках та рахунках ОСОБА_3, відкритих АТ «Укрсоцбанк», за період з 05.07.2018 року по термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Однак слідчим Шевчуком Р.С. в судовому засіданні не обґрунтовано необхідність вилучення саме документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських картках та рахунках ОСОБА_3, відкритих АТ «Укрсоцбанк», окрім виписки про рух коштів по належній останній банківській картці №4874 1078 2521 3711, з якої шахрайським шляхом були зняті грошові кошти, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з АТ «Укрсоцбанк» (МФО-300023, ЄДРПОУ-00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29), що містять інформацію про рух коштів по банківській картці №4874 1078 2521 3711, у період з 05.07.2018 року по термін дії ухвали.

В решті клопотання - відмовити.

Службовим особам АТ «Укрсоцбанк» (МФО-300023, ЄДРПОУ-00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя