Ухвала суду № 78223903, 30.11.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

30.11.2018 Провадження №1-кс/337/1634/2018

ЄУН № 337/5527/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Салтан Л.Г., при секретарі Гальцевій К.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12018080070002182 від 22.11.2018р.,

встановив:

Слідчий Чижова К.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «ОТП Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (ідентифікаційний код 21685166), а саме належним чином завіреної копії кредитної справи на ім’я ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, реквізити паспорта: СВ 988309, виданий Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 26.03.2006 та відеозапису з фотографією особи, що одержала кредит на ім’я ОСОБА_2, з метою їх подальшого вилучення.

В клопотанні слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2018 року, невстановлена особа, знаходячись в магазині "Комфі" за адресою: м. Запоріжжя пр. Радянський буд.13, звернулась до представника банку "ОТП Банк" з метою отримання кредиту на техніку та пред’явила при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_3

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080070002182 від «22» листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

В ході досудового слідства встановлено, що кредитний договір № НОМЕР_2 від 11.11.2018 з кредитним лімітом в 21628 гривень на придбання товару у продавця 1 – ТО ТОВ «Комфі трейд КБ ІМ», індентифікаційний код: 36962487 на ім’я ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, реквізити паспорта: СВ 988309, виданий 26.03.2006 Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області знаходяться у володінні акціонерного товариства «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (ідентифікаційний код 21685166).

Для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (ідентифікаційний код 21685166), а саме до:

-належним чином завіреної копії кредитної справи на ім’я ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, реквізити паспорта: СВ 988309, виданий Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області;

-відеозапису з фотографією особи, яка одержала кредит на ім’я ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, реквізити паспорта: СВ 988309, виданий Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини вчиненого кримінального правопорушення, з метою доведення (спростування) факту отримання кредиту на ім’я ОСОБА_2, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судової почеркознавчої експертизи, неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України і п.1 ч. 2 ст. 60 и п. 2 ч.1 ст.62, ст.66 Закону України «Про банки та банківську діяльність, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з’явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати адміністрацію «ОТП Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (ідентифікаційний код 21685166), - надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «ОТП Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (ідентифікаційний код 21685166), а саме належним чином завіреної копії кредитної справи на ім’я ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, реквізити паспорта: СВ 988309, виданий Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 26.03.2006 та відеозапису з фотографією особи, що одержала кредит на ім’я ОСОБА_2, з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан