Ухвала суду № 78223898, 27.11.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

27.11.2018

ЄУН №1-кс/337/1590/2018

Справа № 337/441/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Бессарабової Т.П., розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12018080070000074 від «11» січня 2018 року,

встановив:

22.11.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009593775400 та №26008593775401, що належать ПП «Запоріжрембудмонтаж» ЄДРПОУ 40168438, з обов’язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 18.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні АТ “УкрСиббанк», код банку 351005, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070, з метою їх подальшого вилучення.

В клопотанні зазначив, що 11.01.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що підрядні організації залучені до виконання будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації, привласнюють кошти виділені на проведення будівельних робіт.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018080070000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України від розпорядників бюджетних коштів витребувано інформацію щодо оголошених та проведених з укладанням договорів на виконання підрядних ремонтних робіт впродовж 2017 року з наданням документів, що підтверджують факт укладання договору, його виконання, з наданням копій підтверджуючих документів.

Опрацюванням отриманої інформації та документації встановлено, що 18.07.2017 між комунальним вищим навчальним закладом «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради (далі – Замовник) та приватним підприємством «Запоріжрембудмонтаж» (далі – Підрядник) укладено договір №18/07/2240 (далі – Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 394 360, 68 грн.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 – закритими.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata (https://spending.gov.ua/), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що КВНЗ «ЗПК» ЗОР на рахунок ПП «Запоріжрембудмонтаж» перераховано грошові кошти на загальну суму 118308,20 грн. як попередню оплату на придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт згідно з договором №18/07/2240 від 18.07.2017 (платіжне доручення №317 від 01.08.2017).

Під час досудового розслідування з органів фіскальної служби витребувано дані щодо відкритих ПП «Запоріжрембудмонтаж» розрахункових рахунків у банківських установах, які діяли станом на момент виконання підрядних робіт зазначеною організацією.

Опрацюванням отриманої інформації встановлено, що ПП «Запоріжрембудмонтаж» при здійсненні господарської діяльності користувалось наступними банківськими рахунками:

- №26009593775400 (українська гривня), що належить ПП «Запоріжрембудмонтаж» (ЄДРПОУ 40168438), відкритий у АТ “УкрСиббанк» (МФО 351005, 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12);

- №26008593775401 (українська гривня), що належить ПП «Запоріжрембудмонтаж» (ЄДРПОУ 40168438), відкритий у АТ “УкрСиббанк» (МФО 351005, 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12).

З урахуванням зазначеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також розміру фактично витрачених на закупівлю вищевказаної керамічної плитки коштів, для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ “УкрСиббанк» (МФО 351005, 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

виписки з розшифровками по рахунку №26009593775400 та №26008593775401 за період часу з 18.07.2017 по 31.12.2017.

Інформація щодо руху грошових коштів на вищевказаних розрахункових рахунках ПП «Запоріжрембудмонтаж» необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також підтвердження (спростування) факту здійснення розрахунків за придбання плитки керамічної з іншими контрагентами.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

З урахуванням зазначеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку №26009593775400 та № 26008593775401 за період часу з 18.07.2017 по 31.12.2017 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема – встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру витрачених грошових коштів на закупівлю керамічної плитки та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП «Запоріжрембудмонтаж» ЄДРПОУ 40168438, що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у АТ “УкрСиббанк», код банку 351005, яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070, а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26009593775400 та №26008593775401, з обов’язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 18.07.2017 по 31.12.2017 включно.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «Запоріжрембудмонтаж», встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», код банку 351005, м.Київ, вул.. Андріївська, 2/12, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з’явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009593775400 та №26008593775401, що належать ПП «Запоріжрембудмонтаж» ЄДРПОУ 40168438, з обов’язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 18.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні АТ “УкрСиббанк», код банку 351005, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070, з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук