Ухвала суду № 78172344, 10.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48408/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-10: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-11: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-12: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-13: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-14: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-15: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-16: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-17: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-18: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-19: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-20: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-21: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-22: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-23: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-24: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорний І.О. за погодженням з Прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) №26006052688712, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26006052685481, ТОВ «ГРЕЙВЕН» (ЄДРПОУ 40632484) №26006052632694, ТОВ «ТГ «НІМБУС» (ЄДРПОУ 40912987) №26009052667398; ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ГАВАНЬ» (ЄДРПОУ 37100804) №26004056121552; ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26000053003395, №26004053048969, №26004053033015; ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26003052320886; ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) №26002053229755, №26051053216388; ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26052302843671; ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26009300663229, ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) №26001300733050; ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) №26505001071759, №26500501071759, ПП «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40912442) №2600600137514, №2605100137514; ТОВ «ЕМІЛІЯ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 41228843) №26005010480838, ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (ЄДРПОУ 36469511) №26000010531856, ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26006010582348, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26505010485106; ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) №26000078664001; ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №2600612868401, ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №260002894101, №260552894101; ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26001924428231, №26051924427420, №26006924434770, ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №26006924434770, ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №26000924433056, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26003924431732, ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) №26001924433033, ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) №26007924427366, ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26002924426986, ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №26003212004387, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26007924440688; ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №26009013062769, №26054013062769, №26008000162769, ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) №26053013063123, №26008013063123, №26007000163123, ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26009000161781, №26055013061781, №26000013061781, ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) №26001013062778, №26056013062778, №26000000162778, ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26055013052853, №26000013052853, №26001001052853, ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) №26000013065196, №26055013065196, №26009000165196, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26052013066303; ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26506010093564; ТОВ «ГРІНТОЛ» (ЄДРПОУ 41597383) №26001000000013, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26508010000142, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26003010007457; ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26005583111, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26006557555; ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №2600244986, ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №2600220128; ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) №26008455028794; ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26003001056322; ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №2600500107581, ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №2600400128396, ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №2600000107560, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №2600000128334, ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) №2605500128099, №2600000128099, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №2650000128254, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №2600400128383; ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №26006261298, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26004261018; ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №2005024804801, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26008024503701; ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №26006011874862; ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26502010014395, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26009018914235, №26059010014235; ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №26007010004478, ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26005010037113, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26059000043646, №26000010039235; ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) №26008700434936; ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26006002000895, №26007001000895; ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26506063006901; ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26504557363001, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465; адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123; адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634; адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281; адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050; адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880; адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023; адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310; адреса: м. Львів, вул. Валових, буд. 11), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894; адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19), АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248; адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, буд. 10), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489; адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465; адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123; адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634; адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281; адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050; адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880; адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023; адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310; адреса: м. Львів, вул. Валових, буд. 11), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894; адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19), АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248; адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, буд. 10), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489; адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275), ПСП «ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 32413992), ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146), СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882), ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (ЄДРПОУ 33594304). Отримані кошти перераховувались в адресу ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40636447), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (ЄДРПОУ 36405537), ТОВ «ЛОУРІНГ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40783111), ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТ К» (ЄДРПОУ 40918067) з метою їх подальшої легалізації.

Вивченням отриманих документів, у тому числі матеріалами тимчасового доступу щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764), відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), установлено факти, які можуть свідчити про виведення за участю вказаного товариства коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу товарів, послуг, цінних паперів без будь-якого економічного сенсу, у тому числі, з юридичними особами ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265), ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802), ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691), ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (ЄДРПОУ 36469511), ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715), ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904), ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ГАВАНЬ» (ЄДРПОУ 37100804), ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493), ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465), ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957), ТОВ «ГРІНТОЛ» (ЄДРПОУ 41597383), ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507), ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769), ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755), ПП «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40912442), ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002), ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258), ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843), ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113), ТОВ «ГРЕЙВЕН» (ЄДРПОУ 40632484), ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959), ТОВ «ТГ «НІМБУС» (ЄДРПОУ 40912987), ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538), ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385).

Згідно протоколу огляду податкових реєстраційних карток з Державної фіскальної служби України від 27.09.2018 року у вищевказаних підприємств відкрито рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) №26006052688712, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26006052685481, ТОВ «ГРЕЙВЕН» (ЄДРПОУ 40632484) №26006052632694, ТОВ «ТГ «НІМБУС» (ЄДРПОУ 40912987) №26009052667398; ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ГАВАНЬ» (ЄДРПОУ 37100804) №26004056121552; ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26000053003395, №26004053048969, №26004053033015; ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26003052320886; ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) №26002053229755, №26051053216388; АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465; адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26052302843671; ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26009300663229, ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) №26001300733050; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5) ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) №26505001071759, №26500501071759, ПП «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40912442) №2600600137514, №2605100137514; ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123; адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24) ТОВ «ЕМІЛІЯ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 41228843) №26005010480838, ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (ЄДРПОУ 36469511) №26000010531856, ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26006010582348, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26505010485106; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634; адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) №26000078664001; ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281; адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д) ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №2600612868401, ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №260002894101, №260552894101; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26001924428231, №26051924427420, №26006924434770, ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №26006924434770, ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №26000924433056, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26003924431732, ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) №26001924433033, ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) №26007924427366, ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26002924426986, ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №26003212004387, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26007924440688; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №26009013062769, №26054013062769, №26008000162769, ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) №26053013063123, №26008013063123, №26007000163123, ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26009000161781, №26055013061781, №26000013061781, ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) №26001013062778, №26056013062778, №26000000162778, ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26055013052853, №26000013052853, №26001001052853, ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) №26000013065196, №26055013065196, №26009000165196, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26052013066303; АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127) ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26506010093564, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7) ТОВ «ГРІНТОЛ» (ЄДРПОУ 41597383) №26001000000013, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26508010000142, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26003010007457; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26005583111, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26006557555; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №2600244986, ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №2600220128; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) №26008455028794; ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050; адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2) ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26003001056322; ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880; адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15) ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №2600500107581, ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №2600400128396, ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №2600000107560, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №2600000128334, ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) №2605500128099, №2600000128099, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №2650000128254, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №2600400128383; ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30) ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №26006261298, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26004261018; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №2005024804801, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26008024503701; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023; адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29) ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №26006011874862; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310; адреса: м. Львів, вул. Валових, буд. 11) ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26502010014395, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26009018914235, №26059010014235; АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №26007010004478, ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26005010037113, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26059000043646, №26000010039235; АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2) ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) №26008700434936; АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894; адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19) ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26006002000895, №26007001000895; АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248; адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, буд. 10) ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26506063006901; АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489; адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2) ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26504557363001.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465; адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123; адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634; адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281; адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050; адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880; адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023; адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310; адреса: м. Львів, вул. Валових, буд. 11), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894; адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19), АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248; адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, буд. 10), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489; адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) №26006052688712, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26006052685481, ТОВ «ГРЕЙВЕН» (ЄДРПОУ 40632484) №26006052632694, ТОВ «ТГ «НІМБУС» (ЄДРПОУ 40912987) №26009052667398; ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ГАВАНЬ» (ЄДРПОУ 37100804) №26004056121552; ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26000053003395, №26004053048969, №26004053033015; ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26003052320886; ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) №26002053229755, №26051053216388; АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465; адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26052302843671; ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26009300663229, ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) №26001300733050; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526; адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5) ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) №26505001071759, №26500501071759, ПП «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40912442) №2600600137514, №2605100137514; ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123; адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24) ТОВ «ЕМІЛІЯ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 41228843) №26005010480838, ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (ЄДРПОУ 36469511) №26000010531856, ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26006010582348, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26505010485106; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634; адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) №26000078664001; ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281; адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д) ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №2600612868401, ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №260002894101, №260552894101; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26001924428231, №26051924427420, №26006924434770, ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №26006924434770, ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №26000924433056, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26003924431732, ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) №26001924433033, ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) №26007924427366, ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26002924426986, ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №26003212004387, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26007924440688; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №26009013062769, №26054013062769, №26008000162769, ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) №26053013063123, №26008013063123, №26007000163123, ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26009000161781, №26055013061781, №26000013061781, ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) №26001013062778, №26056013062778, №26000000162778, ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26055013052853, №26000013052853, №26001001052853, ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) №26000013065196, №26055013065196, №26009000165196, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26052013066303; АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127) ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26506010093564, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7) ТОВ «ГРІНТОЛ» (ЄДРПОУ 41597383) №26001000000013, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26508010000142, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26003010007457; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №26005583111, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №26006557555; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) №2600244986, ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №2600220128; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) №26008455028794; ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050; адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2) ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) №26003001056322; ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880; адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15) ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №2600500107581, ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №2600400128396, ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №2600000107560, ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) №2600000128334, ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) №2605500128099, №2600000128099, ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №2650000128254, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №2600400128383; ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30) ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №26006261298, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26004261018; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №2005024804801, ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) №26008024503701; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023; адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) №26006011874862; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310; адреса: м. Львів, вул. Валових, буд. 11) ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26502010014395, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26009018914235, №26059010014235; АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) №26007010004478, ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) №26005010037113, ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26059000043646, №26000010039235; АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2) ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) №26008700434936; АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894; адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19) ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) №26006002000895, №26007001000895; АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248; адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, буд. 10) ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26506063006901; АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489; адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2) ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) №26504557363001, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період часу з моменту відкриття рахунків по 10.10.2018 року; платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 26 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/48408/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорний Ігор Олександрович

Копія - АТ КБ «Приватбанк», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «ПУМБ», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «КРИСТАЛБАНК», ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «АЛЬПАРІ БАНК», АТ «КОМІНВЕСТБАНК», АТ «АСВІО БАНК»

10.10.2018 р.