Ухвала суду № 78172349, 29.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50009/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

прокурора: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Зюзя Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Зюзь О.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК «Газовий Альянс» (ЄДРПОУ 37764888), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Миронівської районної державної адміністрації Київської області (адреса: Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 58).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності посадових осіб та засновників ТОВ ««ГК «Газовий Альянс» до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «ГК «Газовий Альянс» (ЄДРПОУ 37764888), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Миронівської районної державної адміністрації Київської області (адреса: Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 58). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Миронівської районної державної адміністрації Київської області.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт ЕнерджіЮкрейн», створили схему привласнення грошових коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації.

Так, службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» шляхом використання службового становища створили штучні підстави для ініціювання судового процесу для розторгнення існуючого договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року з однією із сторін, за результатом чого, рішенням Господарського суду м. Києва від 11.10.2011 року у справі № 5/92, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду України від 06.12.2011 року, частково залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 25.04.2012 року, договір про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року з ТОВ «ТД «Укрбуд» розірвано, у зв'язку з чим договір про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року в частині відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгова база «Укрбуд» припинив свою дію з 06.12.2011 року.

В подальшому службові особи ПАТ «Укргазвидобування» за ініціативи службових осіб та засновників ТОВ «Кувейт ЕнерджіЮкрейн» залучили до спільної діяльності підконтрольне учасникам злочинної організації ТОВ «Фаворит Систем», про що 28.08.2012 рокк укладено додаткову угоду № 7 до договору про спільну діяльність № 429.

Від імені ПАТ «Укргазвидобування» додаткова угода № 7 від 28.08.2018 року, без погодження із Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, підписана першим заступником директора Компанії ОСОБА_2

Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася оператором спільної діяльності ТОВ «Фаворит Систем» на підконтрольні учасникам злочинної організації підприємства (зокрема, ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», ТОВ «Торг Консар», ТОВ «Мегаторг», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Промайл-стайл», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», які мають ознаки фіктивності) за ціною, яка була у декілька разів нижче ринкової вартості.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності посадових осіб та засновників ТОВ ««ГК «Газовий Альянс» до вчинення кримінальних правопорушень, прокурор просить тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ГК «Газовий Альянс» (ЄДРПОУ 37764888), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Миронівської районної державної адміністрації Київської області (адреса: Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 58).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Миронівської районної державної адміністрації Київської області (адреса: Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 58), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Зюзя Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року, - задовольнити.

Надати Прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - Прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Зюзю Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК «Газовий Альянс» (ЄДРПОУ 37764888), що знаходяться у володінні Миронівської районної державної адміністрації Київської області (адреса: Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 58), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/50009/18-к

Прим. 2 - Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Зюзь Олександр Сергійович

Копія - Миронівська районна державна адміністрація Київської області

29.10.2018 року