Ухвала суду № 78161517, 08.11.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26410/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010002638,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «ВТБ БАНК» (МФО- 321767, ЄДРПОУ-14359319, м. Київ бульвар Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невідома особа в період з 2009-2012 р.р., на думку голови ЖБК «Подільський край» ОСОБА_3, підробила підписи в договорах про дольове інвестування у житлове будівництво та квитанціях до прибуткових касових ордерах.

Дане кримінальне правопорушення 29.04.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016240010002638, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що, із колективного повідомлення про кримінальне правопорушення випливає наступне, після того як ЖБК «Подільський край» розпочав активно функціонувати почали з’являтися особи з сумнівними договорами укладеними після створення кооперативу але даних осіб члени ЖБК «Подільський край» не знають та ніколи не бачили, з квитанціями які виписані бухгалтером та директором ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр».

20.07.2018 року за вихідним № 9652/121/119/02 надано запит начальнику Головного управління ДФС у Хмельницькій області, щодо відкрити або закритих розрахункових рахунків ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр».

30.07.2018 року за вихідним № 18807/10/22-01-08-01-12 отримано відповідь із зазначенням відкритих або закритих розрахункових рахунків ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр».

Так, з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, а також проведення ряду експертних досліджень, зокрема проведення ревізії, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункових рахунків ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр».

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_1 та старшому слідчому СВ Хмельницького ВП майор поліції ОСОБА_4, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ «ВТБ БАНК» (МФО- 321767, ЄДРПОУ-14359319, м. Київ бульвар Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26), а саме: документів, які містять інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр»: р/р 26042090047731, 26044010047731, 26045020047731, 26046030047731,26047040047731, 26048050047731, 26049060047731, 26000304000024, 26001303000024, 26001314000024, 26002302000024, 26002313000024, 26003301000024, 26003312000024, 26004311000024(російський рубль), 26004311000024 (долар США), 26005309000024, 26005310000024, 26001150047731, 26002030047731, 26002030047731, 26002160047731, 26003040047731, 26004050047731, 26006308000024, 26007307000024, 26008306000024 (долар США), 26008306000024 (російський рубль), 26008306000024 (українська гривня), 26009305000024, 26040308000024, 26041307000024, 26042306000024, 260043305000024, 26044304000024, 26045303000024, 26046302000024, 26047301000024, 26005060047731, 26006070047731, 26006100047731, 26007080047731, 26007110047731, 26008090047731, 26008120047731, 26000010047731, 26009130047731, 26040070047731, 26041080047731, 26000140047731, 26001020047731 (російський рубль), 26001020047731(долар США), 26001020047731 (українська гривня);

Службовим особам АТ «ВТБ БАНК» (МФО- 321767, ЄДРПОУ-14359319, м. Київ бульвар Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 08 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя