Ухвала суду № 78156437, 20.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/11221/18 1-кс/335/8372/2018

(вступна та резолютивна частини)

20 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., слідчого Петрова Д.В., прокурора Литвинчук О.А., представника ПАТ „Запоріжсталь” ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника 3ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2В погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081020000006 від 17.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст. ст. 159, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 3ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2В погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081020000006 від 17.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Петрову Дмитру Володимировичу, Рубану Дмитру Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів всіх первинних бухгалтерських та інших документів, що знаходяться у володінні ПАТ „Запоріжсталь” (ЄДРПОУ 191230), по взаємовідносинах ТОВ „Архінформ-проект” з ПАТ „Запоріжсталь”, за період з 01.06.2015 року по 22.10.2018 року, у тому числі:

-- угоди (договори), додаткові угоди (договори), податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахункові документи, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, кошториси, форми КБ, довіреності, платіжні доручення, банківські документи, та інші документи, що не увійшли до переліку, однак містять інформацію щодо зазначених взаємовідносин;

-- документи щодо погодження ТОВ «Архінформ-проект» питання залучення ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «ОСОБА_4 мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект ОСОБА_4 Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) в якості субпідрядних організацій, з переліком їх співробітників та устаткування, способу та часу перебування ними на території ПАТ «Запоріжсталь», переліку виконуваних робіт та відповідних об’єктів;

-- документів щодо проходження інструктажів співробітниками ТОВ «Архінформ-проект» або співробітниками залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «ОСОБА_4 мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект ОСОБА_4 Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895), перед допуском до проведення будівельно-монтажних робіт на об’єктах ПАТ «Запоріжсталь»;

-- документів щодо перепусток, нарядів-допусків, тощо, виданих співробітникам ТОВ «Архінформ-проект» або співробітникам залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «ОСОБА_4 мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект ОСОБА_4 Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895), для доступу на територію ПАТ «Запоріжсталь» із зазначенням ПІБ, контактних телефонів, належності до підприємства, інших наявних даних;

-- документів щодо фактичного місця та часу перетину КПП ПАТ «Запоріжсталь» співробітниками ТОВ «Архінформ-проект» або співробітниками залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «ОСОБА_4 мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект ОСОБА_4 Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) під час входу на територію або виходу з території ПАТ «Запоріжсталь» із зазначенням дати та часу перетину, ПІБ, контактних телефонів, належності до підприємства, інших наявних даних;

-- журналів в’їзду – виїзду на територію ПАТ «Запоріжсталь» транспортних засобів ТОВ «Архінформ-проект» або залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «ОСОБА_4 мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект ОСОБА_4 Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) із зазначенням ПІБ водіїв, номерів та марок транспортних засобів, вмісту завезених або вивезених ТМЦ.

-- претензій, актів реєстрації порушень співробітниками залучених ТОВ «Архінформ-проект» субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «ОСОБА_4 мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект ОСОБА_4 Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Воробйов