УКР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
| Місцезнаходження юридичної особи: | 01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, офіс 213/84 |
| Телефон: |
+380633214613
Дата оновлення 10.07.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Адреса засновника: 93106, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ ГРИБОЄДОВА, будинок 21
Розмір внеску до статутного фонду: 4 100 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
Інформація про особу відсутня в базі
Державний: 8 995 грн
Місцевий: 662 грн
Ідентифікаційний код органу: 21680000
Дата взяття на облік: 30.11.2017
Ідентифікаційний код органу: 43141267
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 30.11.2017
Номер взяття на облік: 265517291820
Ідентифікаційний код органу: 43141267
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 30.11.2017
Номер взяття на облік: 10000001071097
| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 12.02.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 87544944 | 641/4077/19 |
| 10.01.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 86832253 | 641/4077/19 |
| 24.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83221466 | 641/5805/19 |
| 24.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83221464 | 641/5805/19 |
| 24.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83221476 | 641/5805/19 |
| 11.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83077875 | 335/11221/18 |
| 02.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 82782319 | 335/11221/18 |
| 02.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 82914150 | 757/32355/19-к |
| 26.06.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83304525 | 335/6604/19 |
| 26.06.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83304442 | 335/6602/19 |
| Дата | Подія | Було | Стало |
| 03.12.2017 | Змінилось найменування юридичної особи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ БУД АЛЬЯНС"
( ТОВ "ЕЛІТ БУД АЛЬЯНС") |
|
| 03.12.2017 | Змінився вид діяльності | 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель | |
| 03.12.2017 | Змінився розмір статутного капіталу | 4 100 000 грн. |
Як швидко налаштувати перевірку контрагента
Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.
Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі
У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇
"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"
Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl
Підписатися
Реєстрація
