Ухвала суду № 78138673, 26.11.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6551/18

№ провадження 1-кс/646/6871/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.11.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018220060001420 від 08.08.2018 р. за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Пономаренко Н.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», та складають банківську таємницю.

Клопотання мотивується тим, що СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220060001420 від 08.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних грошових коштів у сумі 477000 грн., які 30.03.2017р. згідно рішення Лисичанської міської ради № 24/360 було виділено та профінансовано із державного бюджету Луганською обласною державною адміністрацією для придбання КЗ «ЛМДЮСШ» спортивного обладнання, яке до теперішнього часу поставлено не було.

У клопотання слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували бюджетні грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26002010632199, 26001010631221, 26004010605113 та 26006010110587 відкритими у ПАТ «ВТБ Банк» МФО: 321767 за період часу з 01.01.2017 і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: 01004, м.Київ, бульвар Шевченко, /вул. Пушкинська, 8/26.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26002010632199, 26001010631221, 26004010605113 та 26006010110587 відкритими у ПАТ «ВТБ Банк» МФО: 321767 та повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2017 і по теперішній час., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Необхідні документи знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: 01004, м.Київ, бульвар Шевченко, /вул. Пушкинська, 8/26.

У судове засідання слідчий не зявився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2ст.163КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ПАТ «ВТБ Банк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220060001420 від 08.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних грошових коштів.

Відповідно до положень ст.60Закону України«Про банкиі банківськудіяльність» від07.12.2000року зі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно зі ст.62Закону України«Про банкиі банківськудіяльність» від07.12.2000року зі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні та доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк». Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме буде використана з метою встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували бюджетні грошові кошти.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовільнити клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Освновянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками 26002010632199, 26004010605113, 26001010631221 та 26006010110587 відкритим у ПАТ «ВТБ Банк», за період часу з 01.01.2017 і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: 01004, м.Київ, бульвар Шевченко, /вул. Пушкинська, 8/26., із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2017 і по теперішній час.

Розяснити керівнику ПАТ «ВТББанк», що відповідно до ч.1 ст.166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обовязковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мальцев С.О.