Ухвала суду № 78135232, 22.11.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23805/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання - Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Савчука С.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240000000233,

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2018 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Савчук С.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), АТ «Альфа-Банк»( код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), АТ «Ощадбанк» (01021 м. Київ, вул. Госпітальна, 12г).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_2, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з січня 2018 року, вирішив збагатитися шляхом незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів на території міста Хмельницького, при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_2, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, що АДРЕСА_1, використовуючи мобільний телефон та персональний комп'ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначеного облікового запису, ОСОБА_2 за допомогою фарби здійснював рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Хмельницький, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Згідно злочинної схеми розробленої ОСОБА_2, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, ОСОБА_2, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, зазначаючи номер рахунку електронних гаманців "ЕаsуРау". Оплативши визначену вартість клієнт надсилає фотознімок квитанції, а ОСОБА_2 у відповідь здійснює розміщення попередньо розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину. Так, ОСОБА_2, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», отримавши замовлення на придбання психотропної речовини - амфетамін, 25.01.2018, близько 14 години 20 хвилин, прибув до під'їзду № 6, будинку № 12 по вул. Перемоги у м. Хмельницький, де на сходинковому марші між 2 і 3 поверхами, на конструкції труби сміттєпроводу у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із психотропною речовиною, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_3 психотропну речовину - амфетамін, загальною вагою 0,0396 грам.

Окрім того, ОСОБА_2, діючи повторно, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», отримавши замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, 19.04.2018, близько 18 години 50 хвилин, прибув до під'їзду № 1, будинку № 16 по вул. Соборна у м. Хмельницький, де на сходинковому марші 8 поверху, ліворуч від розташованого там сміттєпроводу, в радіаторі системи опалення, у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із наркотичним засобом, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_3 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою у перерахунку на висушену речовину 1,707 грам. Також, ОСОБА_2, діючи повторно, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», отримавши замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, 14.06.2018, близько 18 години 20 хвилин, прибув до під'їзду № 2, будинку № 17 по вул. Чкалова у м. Хмельницький, де на клумбі, яка розташована перед вхідними дверима у цей під'їзд, між рослинами, у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із наркотичним засобом, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_3 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою у перерахунку на висушену речовину 8,099 грам. Разом із цим, ОСОБА_2, діючи повторно, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», отримавши замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, 08.08.2018, близько 13 години 30 хвилин, прибув до будинку № 6 по вул. Пилипчука у м. Хмельницький, де на клумбі, яка розташована ліворуч від вхідних дверей у це приміщення, між рослинами, у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із наркотичним засобом, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_3 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою у перерахунку на висушену речовину 2,73 грам. Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», отримавши замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, масою 6 грам, 27.09.2018 близько 13 години 50 хвилин, прибув до під'їзду № 1, будинку № 52/2 по вул. Кам'янецькій у м. Хмельницький, де на сходинковому марші між 2 і 3 поверхами, на конструкції труби сміттєпроводу у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із наркотичним засобом, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_3 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про банківські рахунки, якими користуються особи причетні до організації вчинення вказаних злочинів, встановлено, що гр. ОСОБА_2 перераховував грошові кошти отримані за збут наркотичних засобів та психотропних речовин з електронних гаманців «EasyPay» на наступні банківські картки: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50): НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, АТ «Альфа-Банк»( код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6): НОМЕР_16, АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129, м. Київ вул. Госпітальна, 12г): НОМЕР_17.

Отже, враховуючи викладене під час вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_2 використовував банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Ощадбанк», що зареєстровані на його ім'я та на ім'я його родичів та друзів, з прив'язкою до їхніх мобільних терміналів, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Бабію Ігорю Олександровичу, та/або заступнику начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савченку В’ячеславу Олександровичу, та/або старшому слідчому в особливо важливих справах ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савчуку Сергію Анатолійовичу, та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Іллі Володимировичу, та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Момоту Юрію Володимировичу, та/або слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Віннічуку Богдану Андрійовичу, та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рою Сергію Петровичу, та/або начальнику УПН ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Подлюку Андрію Костянтиновичу, та/або т.в.о. заступника начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кеміню Сергію Вікторовичу, та/або начальнику сектора УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Смоличу Віктору Вікторовичу, та/або начальнику сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Заморозному Олегу Юрійовичу, та/або начальнику сектора УПН ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції Мержуку Володимиру Петровичу, та/або старшого оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кушніру Ігорю Олександровичу, та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Земляку Юрію Володимировичу, та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Соботюку Володимиру Олександровичу, та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Войтку Андрію Михайловичу, та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чекерському Ігорю Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів із:

- АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників:

- банківських рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

- банківських рахунків прив'язаних до номерів мобільних телефонів №№

НОМЕР_18,

та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.07.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

- АТ «Альфа-Банк»( код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників: банківського рахунку № НОМЕР_16.

- банківських рахунків прив'язаних до номерів мобільних телефонів №№

НОМЕР_19,

та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.07.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

- АТ «Ощадбанк» (01021 м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників:

- банківського рахунку № НОМЕР_17;

- банківських рахунків прив'язаних до номерів мобільних телефонів №№

НОМЕР_20,

та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.07.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), АТ «Альфа-Банк»( код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), АТ «Ощадбанк» (01021 м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя