Ухвала суду № 78129520, 27.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1421/18

Провадження № 1-кс/461/10287/18

УХВАЛА

Іменем України

27.11.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 М,С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за 12017140050005199 від 25.11.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №12017140050005199 від 25.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України щодо здійснення службовими особами Фонду регіонального розвитку, розпорядниками коштів вказаного фонду та генпідрядними організаціями підробки актів виконаних робіт та нецільового використання бюджетних коштів.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху коштів по р/р 2610737116386, який відкритий в ПАТ «Діамантбанк», і на який, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» повинна була отримати грошові кошти від Управлінні капітального будівництва Львівської ОДА. Тому, з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження,виникла необхідність вилучити у Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, рух коштів по розрахунковому рахунку №2610737116386, а також відомостей ким і коли він відкритий. Вилучення оригіналів такої документації в ПАТ «Діамантбанк» надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення. Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Слідчий просить слідчого суддю постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, а саме:

1) оригінали документів:

?юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс», ЄДРПОУ 39613276;

?статутних та установчих документів ТзОВ «Будгарант Плюс»;

?заяви на відкриття (закриття) розрахунокових рахунків ТзОВ «Будгарант Плюс»;

?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

?заява на отримання чекових книжок;

?угоди на касове обслуговування;

?договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ «Будгарант Плюс» та ПАТ «ДіамантБанк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштівтта реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс» (ЄДРПО 36416850) розрахунковому рахунку № 26001300005207, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів та з належного ТзОВ «Будгарант Плюс» розрахунковому рахунку.

4) оригінали документів:

?юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг», ЄДРПОУ 39613276;

?статутних та установчих документів ТзОВ «Львівський будівельний холдинг»;

?заяви на відкриття (закриття) розрахунокових рахунків ТзОВ «Львівський будівельний холдинг»;

?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

?заява на отримання чекових книжок;

?угоди на касове обслуговування;

?договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» та ПАТ «ДіамантБанк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

5) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПО 38127429) розрахунковому рахунку № 2600934110153, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

6) платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів та з належного ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» розрахунковому рахунку.

Особа, у володінні інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибула. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у її відсутності. Просила клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

25.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140050005199 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовийдоступ доелектронних інформаційнихсистем абоїх частин,мобільних терміналівсистем звязкуздійснюється шляхомзняття копіїінформації,що міститьсяв такихелектронних інформаційнихсистемах абоїх частинах,мобільних терміналахсистем звязку,без їхвилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, дослідженням документів, того. Зазначення того, що вилучення документів, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк», можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення - не може свідчити про обґрунтованість клопотання в частині того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 М,С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за 12017140050005199 відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.