Ухвала суду № 78129518, 27.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7950/18

Провадження № 1-кс/461/10252/18

УХВАЛА

Іменем України

27.11.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12018140000000206 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, організували на території м. Львова незаконне виробництво наркотичного засобу метадону, а також нарковмісних таблеток «SUBUTEX».

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018140000000206 від 12.04.2018 (ОСОБА_2, ОСОБА_3) або за дорученням слідчого оперуповноваженим ДПН НП України, які згідно ст. 41 КПК України користуються повноваженнями слідчого, на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо повного руху коштівпо карткових рахунках№5457082280225744, 5168742351295120, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням власників рахунків, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Крім цього, фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткових рахунків №5457082280225744, 5168742351295120 за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а такожоригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ «ПриватБанк», МФО305299 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321 за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Слідчий зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обєктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках№5457082280225744, 5168742351295120 (за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час), у випадку підтвердження блокування - по час блокування, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити всі обставини справи, в т.ч. причетність ОСОБА_4 до незаконного збуту наркотичного засобу, встановлення його спільників, отримання коштів від імовірних покупців та їх подальший рух. Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків №5457082280225744, 5168742351295120, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», із зазначенням власників, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Крім цього, фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткових рахунків №5457082280225744, 5168742351295120 за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунків по теперішній час. Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Особа, у володінні інформація про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не прибула. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у її відсутності. Просила клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12018140000000206 від 12.04.2018 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовийдоступ доелектронних інформаційнихсистем абоїх частин,мобільних терміналівсистем звязкуздійснюється шляхомзняття копіїінформації,що міститьсяв такихелектронних інформаційнихсистемах абоїх частинах,мобільних терміналахсистем звязку,без їхвилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АТ КБ «ПриватБанк». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, дослідженням документів, того. Зазначення того, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк розкривається банками лише за рішенням суду - не може свідчити про обґрунтованість клопотання в частині того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12018140000000206 відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.