Ухвала суду № 78106338, 21.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42807/18

Провадження № 1-кс/761/28980/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Качури Д.О., внесене по кримінальному провадженню за №12018100100002896 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції Качура Д.О., по кримінальному провадженню за №12018100100002896 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Ломага А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12018100100002896 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в червні 2017 року перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом зловживання довірою заволодів коштами в сумі 490 000 доларів США, які належать ОСОБА_5.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав покази, що для передачі коштів ОСОБА_4 він знімав готівку в відділені АТ «Райфайзен Банк Аваль», та в ході допиту надав чек, згідно якого за заявою про видачу готівки № 0JVK3431 від 06.10.2011 ОСОБА_5 здійснив операцію зі зняття коштів з банківського рахунку за НОМЕР_1, з зазначеного рахунку було знято кошти в розмірі 3 400 000 гривня. В подальшому зазначені кошти було поміщено на рахунок іноземної компанії звідки в подальшому були зняті ОСОБА_4

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9, відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_1, відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль», адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про рух грошових коштів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Качури Д.О., внесене по кримінальному провадженню за №12018100100002896 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9, - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Качурі Денису Олеговичу, слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Левадному Б.В., слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Костюченко Ю.О., слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Олефіренко Д.О., слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Бондаренко О.М., слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Грищенко Я.П., слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Врецьоні С.А., слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Анікєєву Д.К., слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Шапрану Є.С., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9, та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_1, відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль», із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок чи його реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, фактів переведень грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки та підстави проведення вказаних переведень грошових коштів, в період часу з 01.01.2011 по 21.11.2018.

Службовим особам АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.