Ухвала суду № 78053456, 23.11.2018, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1577/18

Провадження № 1-кс/0186/490/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000510 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 листопада 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000510 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 30 вересня 2018 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 29 вересня 2018 року, приблизно о 19:00 годині, невстановлена особа, представившись оператором АТ «Ощадбанк», шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2 600 гривень, які були зняті з її картки АТ «Ощадбанк» 5167 4900 7821 6778.

01 жовтня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000510, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжули С.А. №186/1577/18 від 09 жовтня 2018 року, 07 листопада 2018 року було проведено виїмку матеріалів роботи з пластиковою картою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») № 5167 4900 7821 6778, виданою на ім’я ОСОБА_2, відповідно до якої стало відомо, що 29 вересня 2018 року з картки № 5167 4900 7821 6778 був здійснений переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING на платіжну картку №4323347310185753, яка не відкрита в АТ «Ощадбанк».

Відповідно до перевірки через сайт в мережі інтернет https://psm7.com/bin-card щодо визначення банку по номеру картки, картка №4323347310185753 видана Акціонерним товариством "Акцент-Банк".

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу – володільця картки №4323347310185753, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з картки, виданої ОСОБА_2 АТ «Ощадбанк» №5167 4900 7821 6778 та отримала переведені грошові кошти.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «Акцент-Банк», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства «Акцент-Банк» № 4323347310185753 у період часу з 29 вересня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360080), розташованого по вул. Батумській, 11, м.Дніпра.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ "Акцент - Банк" в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства "Акцент-Банк" №4323347310185753 (ідентифікаційний код юридичної особи 14360080), у період часу з 29 вересня 2018 року по теперішній час, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою із зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта Акціонерного товариства «Акцент-Банк» на ім’я якого видана картка № 4323347310185753, із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акцент-Банк», розташованого по вул. Батумській, 11, м.Дніпра.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 листопада 2018 року по 23 грудня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.