Ухвала суду № 78053460, 23.11.2018, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/808/18

Провадження № 1-кс/0186/489/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.

з участю:

старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000244 від 16 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

03 жовтня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000243 від 16 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення ОРЗ сектором КП Першотравнського ВП встановлено, що голова ліквідаційної комісії державного підприємства «Першотравенський відділ робітничого постачання», зловживаючи владою або службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, шляхом укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна – об’єкта, що розташований за адресою: м.Першотравенськ, вул. Шкільна, буд. 43 (ресторан «Україна»), продав його за заниженою вартістю, чим було завдано істотної шкоди державним інтересам.

ОСОБА_2 відомості було внесено 16 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000244, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного 12 квітня 2000 року між державним підприємством «Першотравенський відділ робітничого постачання», місце знаходження якого: м.Першотравенськ Дніпропетровської області, в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_3, що діє на підставі протоколу №1 від 03 липня 1998 року, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_1, іменований далі як Продавець» та Приватне багатогалузеве підприємство «СД», місцезнаходження якого м.Дніпропетровськ, вул. Ак.Обручева, 17, в особі директора підприємства ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту, що проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, іменоване далі як Покупець – з другої сторони, здійснено продаж ресторану «Україна», що знаходиться в м.Першотравенську Дніпропетровської області по вул. Шкільній, будівля 43, загальною площею 832,1 кв.м. (цегляний). Разом з рестораном «Україна» продані господарчі споруди: гараж (цегляний), склад (цегляний), огорожа металева №1-3, що підтверджується довідкою-характеристикою Павлоградського БТІ №746 від 07 квітня 2000 року.

Вищевказане нерухоме майно продано за 120 000 гривень, в тому числі ПДВ- 20% - 20 000 гривень, які Покупець сплатив, а Продавець отримав повністю до підписання цього договору.

Згідно постанови арбітражного суду Дніпропетровської області від 26 травня 1998 року, Павлоградська об’єднана ДПІ була визнана кредитором по справі №Б-5/167 про визнання банкрутом державного підприємства «Першотравенський відділ робітничого постачання». Відчуження майна відбувалося 01 серпня 1999 року в Павлоградському філіалі «Придніпровській товарній біржі» (код ЄДРПОУ станом на 01 серпня 1999 року - 25006038).

В жовтні 2018 року з Головного управління ДФС у Дніпропетровській області надійшла відповідь на вимогу, в якій зазначено, що станом на 10 жовтня 2018 року в інформаційних системах ДФС України за кодом 25006038 обліковується Павлоградська філія Придніпровської товарної біржі, яка знаходиться на обліку з 20 березня 1992 року в Західно-Донбаській ОДПІ ГУ ДВС у Дніпропетровській області в статусі «припинено» (ліквідовано, закрито).

Суб’єкта господарювання «Придніпровська товарна біржа» ідентифіковано, як платника податків, що перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДВС у Дніпропетровській області, в статусі «платник податків за основним місцем обліку», з кодом 13420399. Податкова адреса – 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Набережна Леніна, 15-А.

Таким чином, для надання оцінки законності відчуження майна – об’єкта, що розташований за адресою: м.Першотравенськ, вул. Шкільна, буд. 43 (ресторан «Україна»), необхідно отримати доступ до усіх наявних документів по торгах, що відбувалися 01 серпня 1999 року в Павлоградському філіалі «Придніпровської товарної біржі», які знаходяться у володінні «Придніпровської товарної біржі» з адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Леніна, 15-А, з наданням можливості вилучення оригіналів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналі, мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність зловживанням владою або службовим становищем головою ліквідаційної комісії державного підприємства «Першотравенський відділ робітничого постачання».

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Старший слідчий клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий, в судове засідання не з'явилася, про дату розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, та те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до усіх наявних документів по торгах з відчуження майна – об’єкта, що розташований за адресою: м.Першотравенськ, вул. Шкільна, буд. 43 (ресторан «Україна»), що відбувалися 01 серпня 1999 року в Павлоградському філіалі «Придніпровської товарної біржі», які знаходяться у володінні «Придніпровської товарної біржі» за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Леніна, 15-А, з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали – з 23 листопада 2018 року по 23 грудня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.