Ухвала суду № 78045647, 22.11.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/14297/18

Номер провадження1-кс/712/7166/18

22 листопада 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018250270001286 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 23 жовтня 2018 року в ЧРВП ЧВП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР 23.10.2018 за № 12018250270001286.

Встановлено, що 22.10.2018 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.10.2018 року близько 11 години 10 хвилин невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень (ЖЄО №7138 від 22.10.2018 року).

23.10.2018 року дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250270001286 та надано правову кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведеного досудового слідства в якості потерпілого був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що 19.10.2018 року на сайті «ОЛХ» в мережі Інтернет він натрапив на об’яву про продаж дров для опалення та вирішив придбати. Об’ява була від особи на ім'я ОСОБА_1 (м.т. 0981592265) ID: 561349177. Він до нього зателефонував та ОСОБА_1 в усній розмові повідомив йому, що возить дрова з Золотонішського лісхозу. В смс-сповіщенні ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_4 про необхідність оплати на картку «Альфа-Банку» номер 5355571111099354 на імя ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 3000 гривень та обов’язково повідомити його про здійснений переказ, скинувши чек про оплату та точну адресу. 19.10.2018 року о 12 годині 12 хвилин ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях 50 Б, за допомогою терміналу «Приват Банку» перерахував вищезазначені кошти та зателефонував до ОСОБА_1. Також ОСОБА_4 надіслав останньому смс-сповіщення з фотографією чеку про оплату та зазначив свою точну адресу, куди необхідно доправити дрова. Після цього ОСОБА_1 перестав виходити на зв'язок.

На підтвердження слів потерпілого гр. ОСОБА_4, що він дійсно перерахував грошові кошти, наявна копія квитанції з терміналу «ПриватБанку», який розташований за адресою: с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях 50 Б. В даній квитанції зазначено суму грошових коштів, які переказано та частково номер рахунку, на який дані кошти було переказано з метою їх зняття отримувачем. Підтвердженням вчинення шахрайських дій є:

-Протокол допиту потерпілого гр. ОСОБА_4, від 23.10.2018 р.;

-Копія квитанцій про переказ коштів, від 19.10.2018 р.;

-Протокол допиту свідка гр. ОСОБА_6, від 28.10.2018 р.;

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий гр. ОСОБА_4 через банк: ЦА АТ "АЛЬФА-БАНК", код установи 23494714, що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6 переказав грошові кошти в сумі 3000 гривень шляхом здійснення операції термінового переказу громадянину з анкетними даними: ОСОБА_5 та дані кошти поміщені на рахунок «Альфа Банку» номер 5355571111099354, інформація про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, що відповідно до операції термінового переказу коштів за умов даного банку, процес отримання коштів може бути проведений через будь-яке інше відділення «АЛЬФА-БАНК» на території України, та необхідні відомості щодо відділення банку в якому було знято ці кошти та анкетні дані осіб які здійснювали дану операцію, знаходяться в центральному апараті акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, так як йому підконтрольні та підзвітні похідні відділення, філії. Про проведені операції через систему термінових переказів свідчать квитанції із здійснених операцій за допомогою терміналу «Приват Банку», який розташований за адресою: с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях 50 Б.

Під час досудового розслідування проводилися слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення особи злочинця та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4, якими заволоділи шахрайським шляхом, однак інформації, яка б представляла оперативний інтерес встановлено не було.

Враховуючи те, що злочинець при вчиненні шахрайських дій для заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 використовував систему термінових переказів банків та банківські рахунки АТ "АЛЬФА-БАНК", а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ЦА АТ "АЛЬФА-БАНК", з метою отримання інформації щодо того в якому відділенні банку на території України було здійснено отримання коштів за даною операцією, того хто отримав грошові перекази надіслані потерпілим, які при цьому надавалися документи та відео з камер відео спостереження відділення банку в момент отримання переказу, так як іншим шляхом розкрити злочин, встановити особу злочинця не можливо.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні №12018250270001286,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до речей та документів, які знаходяться в ЦА АТ "АЛЬФА-БАНК", з метою отримання інформації щодо того в якому відділенні банку на території України було здійснено отримання коштів за даною операцією, того хто отримав грошові перекази надіслані потерпілим, які при цьому надавалися документи та відео з камер відео спостереження відділення банку в момент отримання переказу, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб ЦА АТ «Альфа-Банк» (вул.Десятинна,4/6, м.Київ) надати слідчому СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: точної дати, місця зняття грошових коштів, повних анкетних даних особи, яка отримувала грошові кошти переказаних через систему термінових переказів потерпілим ОСОБА_4, що були здійснені останнім через банк: ЦА АТ "АЛЬФА-БАНК", код установи 23494714, що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, зроблених 19.10.2018 р. терміновим переказом на суму 3000 тис. грн., термінал «ПриватБанку» TS100549, код авт. 1387-4033-8588-0874 та були переказані на анкетні дані особи, а саме на гр. ОСОБА_5 і нараховані на рахунок банку – 5355571111099354, рух грошових коштів з даного рахунку в період з 12 години 12 хвилин 19 жовтня 2018 року, відео на якому зафіксовано факт отримання грошових коштів вищевказаними особами, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в центральному апараті акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК", який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська