Ухвала суду № 77985937, 09.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17396/18

Провадження № 1-кс/234/6510/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Унанова М.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12017050390003468 від 09.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12017050390003468 від 09.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2018 року до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 05.10.2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №12017050390003468 від 09.10.2018 року, у зв’язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_3 показав, що 05.10.2018 року на сайті «ОЛХ» замовив купівлю запчастин вартістю 7000 грн. та за домовленістю з продавцем перерахував в якості передоплати на банківську картку АТ «А-Банк» №5169-1573-0788-5065 грошові кошти у сумі 4000 грн. Однак товар потерпілому не надіслано та гроші не повернуто, телефон продавця відключений.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ «А-Банк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «А-Банк» №5169-1573-0788-5065, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок, інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «А-Банк» №5169-1573-0788-5065, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «А-Банк» №5169-1573-0788-5065, починаючи з починаючи з 01.10.2018 та до 30.10.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформації щодо кінцевих отримувачів грошових кошт грошових переводів, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк») (ЄДРПОУ №14360080), адреса: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11.

Враховуючи, що наказом начальника Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області №59 від 18.01.2018 року призначено осіб, які входять до слідчо-оперативної групи з розкриття шахрайств, зокрема оперуповноважених ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та помічника оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7, необхідно вказати зазначених осіб в ухвалі суду для подальшого здійснення ними тимчасовий доступ.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника вищевказаного банку.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №32016050390000101, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12017050390003468, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи про банківські операції та власника банківської карти АТ «А-Банк» №5169-1573-0788-5065, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12017050390003468 від 09.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7

тимчасовий доступ до відомостей стосовно банківські операції та власника банківської карти АТ «А-Банк» №5169-1573-0788-5065, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: АТ «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк») (ЄДРПОУ №14360080, адреса: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11), а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок, інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «А-Банк» №5169-1573-0788-5065, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «А-Банк» №5169-1573-0788-5065, починаючи з починаючи з 01.10.2018 та до 30.10.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформації щодо кінцевих отримувачів грошових кошт грошових переводів, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Зобов’язати службових осіб банківської установи: АТ «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк») (ЄДРПОУ №14360080, адреса: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11) надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку у м.Краматорську Донецька область.

Встановити строк дії даної ухвали до 09.12.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко