Ухвала суду № 77957080, 17.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2560/18

пр.№ 1-кс/464/2706/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання Гаврилишин О.Б., слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції Городецький Ю.Т, про тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції Городецький Ю.Т., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп'ютерні роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А.

В обгрунтування свого клопотання прокурор покликається на те, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області в рамках операції «Рубіж 2018» та Львівською митницею ДФС відповідно до Розпорядження №25-р від 22.02.2017 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян. Таким чином, невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передають їх громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України в пунктах пропуску МП «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів» та «Грушів» Львівської митниці ДФС. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. В ході відпрацювання (проведення аналізу інформаційних ресурсів, в т.ч. наявних баз даних ГУ ДФС у Львівській області) оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що що через Інтернет-магазин «АВТО-ДРАЙВ ОЙЛ» (www.tyres.lviv.ua) та торгові павільйони на території ринку у м.Львові, на протязі тривалого часу здійснюється реалізація автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та дисків Європейських виробників, які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів. Згідно проведеного аналізу (методом особистого пошуку - візуального встановлення місць збереження ТМЦ, транспортних засобів, які їх переміщують) з'ясовано, що для здійснення вищевказаної незаконної діяльності використовуються складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснюється накопичення та зберігання автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та дисків, а також торгові павільйони НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2, де здійснюється реалізація таких товарів. Ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для подрібненими партіями здійснюється вантажним транспортним засобом Opel Movano з д.н.з. НОМЕР_8, який перебуває в тимчасовому користуванні ОСОБА_3. Вищезгаданий товар реалізовується на території Львівської області, шляхом доставки товарів безпосередньо покупцям транспортним засобом RENAULT MASTER (з днз НОМЕР_9). Доставка товарів за межами Львівської області здійснюється через поштових операторів «Міст Експрес» та «Нова пошта», частина товарів купується безпосередньо покупцями у вказаних торгових приміщеннях. Розрахунок за товар в основному проводиться за готівкові кошти та шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок «Приват Банку» НОМЕР_2, власником якого являється ОСОБА_4. Проведеними заходами встановлено, що організаторами вказаної незаконної схеми переміщення товарів через державний кордон України, без сплати податків та зборів, з подальшим їх накопиченням та реалізацією у вищевказаних об'єктах являються ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_1). 07-09-2018, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (в торгових павільйонах НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7) у громадянина ОСОБА_4 проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено не обліковані товари, а саме товари (автомобільні шини), які ввезені на територію України через державний кордон подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів та податків.

Представник ПАТ "ПриватБанк» на розгляд клопотання не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши доводи слідчого в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що таке підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ "ПриватБанк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції Городецькому Юрію Теодозійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до до оригіналів документів (відомостей), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

комп'ютерні роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018;

копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А.

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.