Ухвала суду № 77957069, 15.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6329/18

пр.№ 1-кс/464/2689/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2018 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., при секретарі судових засідань Довгун Л.А., за участю слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Р.Л. про тимчасовий доступ до речей і документі,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчук Р.Л. у зв"язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000084 від 27.09.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськів А.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у приміщенні АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Чайковського, 33.

Представник АТ «Альфа Банк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з"явився.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000084 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину),передбаченого ч.2ст.212 КК України. Згідно з витягом службові особи ТОВ "БК Бомонд" (ЄДРПОУ 40810181, що зареєстровано за адресою: м.Львів, вул.Садова, 2 -а) в період 2017-2018 років ухилились від сплати податків на загальну суму 4 549 162 грн., шляхом заниження ціни при реалізації квартир фізичним особам.

Встановлено, що ТОВ «БК «Бомонд» (ЄДРПОУ 40810181), при здійсненні діяльності використовує рахунок №26004025634101, відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ "Альфа Банк", хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Натомість слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України.

Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв"язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв"язку, без їх вилучення.

Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Трофімчуку Роману Леонідовичу та старшому оперуповноваженому ОУ ГУДФС у Львівській області Садівнику Володимиру Івановичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання з приміщення АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Чайковського, 33, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття рахунку №26004025634101, який належить ТОВ «БК «Бомонд»;

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26004025634101, який належить ТОВ «БК «Бомонд», за період з 01.01.2017 по 13.11.2018;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунку №26004025634101, який належить ТОВ «БК «Бомонд», за період з 01.01.2017 по 13.11.2018;

- копію картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «БК «Бомонд»;

- копії договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів, інших фінансових інструментів»), які укладались ТОВ «БК «Бомонд», за період з 01.01.2017 по 13.11.2018;

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.З.Чорна