Ухвала суду № 77928647, 03.10.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22504/17

УХВАЛА

03 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Лисюка О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016240000000064,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Шепетівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Карла Маркса, 46).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_3 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016240000000064, правова кваліфікація – ч.2 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 315405) додатковий розрахунковий рахунок №26030052401585, на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок. Вказані розрахунки носили безгосподарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов’язань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Згідно інформації управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, у Шепетівському міськрайонному відділі ДВС ГТУЮ у Хмельницькій області, станом на 19.09.2018 року,на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 55263892, до складу якого входить 3 виконавчих провадження про стягнення заборгованості з ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» на користь ПАТ НАК «Нафтогаз України», а саме: ВП № 55220418 з виконання наказу Господарського суду № 924/126/15 від 23.03.2015 р. на суму 122 564,86 грн.; ВП № 55220591 з виконання наказу Господарського суду №924/1075/15 від 01.12.2015 р. на суму 3 583 813,18 грн.; ВП № 55221029 з виконання наказу Господарського суду № 924/157/15 від 06.05.2015 р. на суму 5 421 786,99 грн.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та ного встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зведеного виконавчого провадження №55263892, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наявних у ньому необхідних документів з Шепетівського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Хмельницькій області, без зупинки здійснення виконавчих дій у даному виконавчому провадженні.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий Лисюк О.І., в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, за дорученням слідчого співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із Шепетівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Карла Маркса, 46), а саме до всіх без виключення документів, що містяться у зведеному виконавчому провадженні № 55263892, яке відкрите щодо боржника ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», без зупинки здійснення виконавчих дій у даному виконавчому провадженні.

Службовим особам Шепетівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Карла Маркса, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя