Ухвала суду № 77928541, 14.11.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22504/17

УХВАЛА

14 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016240000000064,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (ЄДРПОУ-21665382, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул.Борисоглібська, 5А).

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, у 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_3 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016240000000064, правова кваліфікація – ч.2 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 315405) додатковий розрахунковий рахунок №26030052401585, на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок. Вказані розрахунки носили безгосподарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов’язань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Згідно інформації ДФС у Хмельницькій області ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» відкрито ще ряд розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Кліринговий Дім», по якому також здійснюються (проводяться) фінансово-господарські операції даного товариства. А саме відкрито рахунок №2600309535 від 12.02.2014 р.

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок з призначенням платежів по розрахунковому рахунку №2600309535, з можливістю їх вилучення із ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (ЄДРПОУ-21665382).

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділу СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, іншим слідчим групи слідчих, за дорученням слідчого співробітникам відповідного оперативного підрозділу, або/чи постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (ЄДРПОУ-21665382, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул.Борисоглібська, 5А), а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку №2600309535, який відкритий 12.02.2014 року та належать ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄРДПОУ–37587657), з можливістю їх вилучення.

Службовим особам ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (ЄДРПОУ-21665382, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул.Борисоглібська, 5А) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя