Ухвала суду № 77895148, 15.11.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17136/18

Провадження № 1-кс/520/7030/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши в судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання слідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018162010000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Виконуючи окреме доручення співробітниками Управління СБУ в Одеській області встановлено окремі обставини функціонування протиправної схеми з привласнення коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

Зокрема, отримано дані, що 02.06.2003 року, на підставі договору № 16/06/02 та додатків до нього, укладених між Міністерством культури та мистецтв України та ТОВ «Фірма ОСОБА_4», останнє отримало виключні майнові авторські права на фільмофонд Одеської кіностудії, який містить понад 500 фільмів та є власністю держави. 65% виручених від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду коштів, згідно умов договору та відповідних додатків до нього, ТОВ «Фірма ОСОБА_4» зобов’язалось перераховувати Міністерству культури.

Натомість, відображаючи в офіційній звітності співпрацю лише з деякими російськими компаніями ООО «Арт технологии» (м. Москва) та ООО «ЭкзекьютивСервис» (м. Москва), ОСОБА_1 приховувала дійсні обсяги демонстрації кінофонду, співпрацюючи з невстановленими телерадіокомпаніями РФ, прокатними компаніями, в тому числі з громадянином РФ Серебренніковим ОСОБА_5 - керівником ООО «Детский сеанс».

Отримуючи надприбутки від демонстрації вітчизняного кінематографічного надбання, засновник ТОВ «Фірма ОСОБА_4» ОСОБА_1 привласнювала їх, акумулюючи на рахунках підконтрольних офшорних компаній, відкритих у банку «Рижський інвестиційний банк», а саме:

1.CE Cinema Limited, regnumber HE 146277 (3 KyriacouMatsiSt., RoussosLimassolTower, 6 thFloor, Office 6B, P.C. 3040, Limassol, Cyprus), зареєстрована в 2004 році.

2.Langarus Commercial Limited, regnumber HE 180333 (3 KyriacouMatsiSt., Roussos LimassolTower, 6 thFloor, Office 6A, P.C. 3040, Limassol, Cyprus), зареєстрована в 2006 році.

Обслуговує вказані рахунки представниця АТ «Рижський інвестиційний банк» громадянка України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1. Так, ОСОБА_6, без отримання в установленому порядку банківської ліцензії, підшукує серед мешканців м. Одеси потенційних клієнтів АТ «Рижського інвестиційного банку», яким пропонує повний пакет дистанційного обслуговування у вказаній банківській установі, що включає: відкриття на підставних осіб (номінальних власників) компаній в офшорних зонах, відкриття та обслуговування банківських рахунків в АТ «РІБ», виведення коштів за кордон.

Під час розслідування здобуті дані, що на підставі угоди №16/06/02 укладеної між Міністерством культури та мистецтвУкраїни та посадовими особами ТОВ «Фірма ОСОБА_4», останніми отримано майнові авторськиправа на фільмофонд Одеської кіностудії який є власністю держави. Відповідно до умовугоди 65% отриманих від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду коштів ТОВ«Фірма ОСОБА_4» зобов’язалось перераховувати Міністерству культури та мистецтв України.В той же час посадовими особами ТОВ «Фірма ОСОБА_4» приховані, як обсяги демонстраціїкінофонду так і отримані від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду кошти. Внаслідокзазначених протиправних дій, посадовими особами ТОВ «Фірма ОСОБА_4» привласненідержавні грошові кошти в особливо великих розмірах, тобто що у 600 та більше разів перевищуєнеоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна право власності на об’єкт нерухомого майна – житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 33, к. 314, 316, 318 , станом на 26.10.2018 року зареєстровано на праві приватної власності у розмірі 1/1 частки на підставі наказу органу Фонду державного майна, 3020, від 22.11.2005 року– «Одеська кіностудія» закрите акціонерне товариство.

Слідчий зазначає, що 13.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, за адресою:за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33 к. 314, 318було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: зошит на 48 аркушах із чорновими записами; зошит із чорновими записами на 96 аркушах; зошит формату А4 з написом «Книга регистрационных отчетов»; папка з надписом «2015 рік місячні та квартальні журнали»; папка зеленого кольору з надписом «Договора с нерезидентами ООО «ФирмаБудущее» начата в 2018 году»; папка з надписом «ОСОБА_4 виписки 2015 год УкргазБанк»; папка з надписом «Виписки 2016-2017 год»; папка з надписом «Валюта виписки 2013, 14, 15 год»; папка з надписом «авансовые отчеты 2014-2015 год»; папка з надписом «авансы отчеты по ООО «Фирма Будущее»; папка чорногокольору з надписом «Валютные документы за 2015 год»; папка синьогокольору з надписом «год валюта 2016 год»; папка чорногокольору з надписом «договора с получателями резидентами начало 01.01.2015 року»; папка зеленого кольору з надписом «Отчеты за 2013,14,15 год»; папка чорногокольору з надписом «Покупатели резиденты 2017 год покупатели 2017 год нерезиденты валюта»; папка зеленого кольору без надпису; папка синьогокольору з надписом «ООО ОСОБА_4 кассы и кассовые книги за 2014 год»; папка чорногокольору з надписом «Договора за 2010-2014 год»; папка чорногокольору з надписом «Отчеты ГНИ статуту за 2015-2016 годы»; папка з надписом «ОСОБА_4 коресспонденция 2017-2018 год»; папка синього кольору з надписом «Договора с покупателями начато в 2015 году»; копія статуту ТОВ «Равбег»; блокнот з надписом КЦППБ з чорновими записами; блокнот з написом «Студент» з чорновими записами; блокнот без обкладинки з чорновими записами; три предмети, схожі на флеш – накопичувачі; файл з копіями державного права розповсюдження і демонстрації фільмів; файл з повідомленнями виконані на іноземній мові; папка з документами без надпису (з актами, договорами); ноутбук НР із зарядним пристроєм; жорсткий диск; дві чекові книжки ТОВ «Фірма ОСОБА_4»; папка синього кольору без надпису (із документами на іноземній мові); три зовнішніх жорстких диски; печатка ТОВ «Равбег»; дві печатки ТОВ «Фірма Будещее»; фрагмент печатки із надписом «Лангарус»; чекова книжка ТОВ «Равбег».

У зв’язку із тим, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33 к. 314, 318 речі та документи мають істотне доказове значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, слідчий просить накласти арешт на зазначені в клопотанні речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з’явився, згідно долученого слідчим рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, постановою слідчого від 13.11.2018 року вищезазначені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на речі, які 13.11.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою:м. Одеса, Французький бульвар, 33 к. 314, 318 , а саме:

1.зошит на 48 аркушах із чорновими записами;

2. зошит із чорновими записами на 96 аркушах;

3. зошит формату А4 з написом «Книга регистрационных отчетов»;

4. папка з надписом «2015 рік місячні та квартальні журнали»;

5. папка зеленого кольору з надписом «Договора с нерезидентами ООО «ФирмаБудущее» начата в 2018 году»;

6. папка з надписом «ОСОБА_4 виписки 2015 годУкргазБанк»

7. папка з надписом «Виписки 2016-2017 год»;

8. папка з надписом «Валюта виписки 2013, 14, 15 год»

9. папка з надписом «авансовые отчеты 2014-2015 год»;

10. папка з надписом «авансы отчеты по ООО «Фирма Будущее»;

11. папка чорногокольору з надписом «Валютные документы за 2015 год»;

12. папка синьогокольору з надписом «год валюта 2016 год»;

13. папка чорногокольору з надписом «договора с получателями резидентами начало 01.01.2015»;

14. папка зеленого кольору з надписом «Отчеты за 2013,14,15 год»;

15. папка чорногокольору з надписом «Покупатели резиденты 2017 год покупатели 2017 год нерезиденты валюта»;

16. папка зеленого кольору без надпису;

17. папка синьогокольору з надписом «ООО ОСОБА_4 кассы и кассовые книги за 2014 год»;

18. папка чорногокольору з надписом «Договора за 2010-2014 год»;

19. папка чорногокольору з надписом «Отчеты ГНИ статуту за 2015-2016 годы»;

20. папка з надписом «ОСОБА_4 коресспонденция 2017-2018 год»;

21. папка синьогокольору з надписом «Договора с покупателями начато в 2015 году»;

22. копія статуту ТОВ «Равбег»;

23. блокнот з надписом КЦППБ з чорновими записами;

24. блокнот з написом «Студент» з чорновими записами;

25. блокнот без обкладинки з чорновими записами;

26. три предмети, схожі на флеш – накопичувачі;

27. файл з копіями державного права розповсюдження і демонстрації фільмів;

28. файл з повідомленнями виконані на іноземній мові;

29. папка з документами без надпису (з актами, договорами);

30. ноутбук НР із зарядним пристроєм;

31. жорсткий диск;

32. дві чекові книжки ТОВ «Фірма ОСОБА_4»;

33. папка синього кольору без надпису (із документами на іноземній мові);

34. три зовнішніх жорстких диски;

35. печатка ТОВ «Равбег»;

36. дві печатки ТОВ «Фірма Будещее»;

37. фрагмент печатки із надписом «Лангарус»;

38. чекова книжка ТОВ «Равбег».

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.