Ухвала суду № 77887847, 14.11.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11816/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., при секретарі Павлюх Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області Андрійцьо О.В., погодженого прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання вбачається, що 17.07.2018 внесено відомості до ЄРДР на підставі письмової заяви адвоката ОСОБА_2, в інтересах громадянина Італійської Республіки ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 06.07.2018, з якої вбачається, що 12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки ОСОБА_9 було видано на ім'я ОСОБА_4, що зареєстрований та проживає за адресою: Закарпатська обл.. Берегівський р-н., с. Бене, вул.. АДРЕСА_1, нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_4 було уповноважено на представництво інтересів ОСОБА_9 з метою створення ТОВ «Стрім», основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Поряд з цим, з метою ведення сільськогосподарської діяльності, ОСОБА_9 доручив ОСОБА_4 придбати на території Берегівського р-н., Закарпатської області 129 гектарів землі сільськогосподарського призначення, для чого передав останньому грошові кошти у великих розмірах, що підтверджується розпискою від 10.07.2014р. та розпискою від 18.12.2016р. В подальшому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами, придбав ряд земельних ділянок на території Закарпатської області, проте право власності на придбані земельні ділянки зареєстрував за своєю родичкою - ОСОБА_5, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, громадянин ОСОБА_4, зловживаючи довірою громадянина Італійської Республіки ОСОБА_9 ввів останнього в оману щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у зв'язку з чим, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у великих розмірах.

15.07.2013 року (до створення вищевказаного товариства) та 23.06.2014 року (після створення вищевказаного товариства) ОСОБА_9 на підставі усних договорів доручення було видано довіреності, якими уповноважено ОСОБА_4, зокрема, на придбання на користь ОСОБА_9 або ТОВ «Стрім 1» єдиним засновником якого являється останній, ряду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною площею 129 га., розташованих на території Варівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області за переліком конкретно визначених кадастрових номерів, в кількості 30 земельних ділянок.

Придбання зазначених земельних ділянок повинно було відбутися саме за рахунок коштів ОСОБА_9. Так, протягом вищевказаного періоду, з метою придбання земельних ділянок, ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 270 000,00 євро. Вказана обставина підтверджується розпискою від 10.07.2014 р., на якій міститься підпис ОСОБА_4 та відтиск печатки ТОВ «Стрім 1», яка перебувала у його розпорядженні, як директора ТОВ «Стрім 1» та розпискою від 18.12.2016 р.

Частину із вищевказаних грошових коштів було внесено на банківський рахунок ТОВ «Стрім 1» у якості внеску до статутного капіталу цього Товариства на загальну суму 82 315,43 Євро, а саме: 02.08.2013 - 500 000,00 грн., 06.12.2013 - 269 140,56 грн., 23.12.2013 - 114 870,00 грн. Однак, вищевказані кошти були використані ОСОБА_6 не за призначенням, інша частина коштів була ним фактично привласнена, ще частина використана для придбання земельних ділянок на користь своїх родичів - громадянкою України ОСОБА_5, р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1, Закарпатська обл., Виноградівський р-н., с.Вербовець, АДРЕСА_3 4, зареєстровано право власності на п'ятнадцять земельних ділянок.

При цьому, як вбачається із змісту вищевказаної розписки від 10.07.2014 р., що узгоджується із змістом довіреностей від 15.07.2013 р. та 23.06.2014р., кошти у розмірі 270 000, 00 Євро надавалися з метою придбання землі сільськогосподарського призначення прощею 129 га.

Відповідно до заяви адвоката ОСОБА_2, грошовими коштами ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, зокрема, готівкові кошти були витрачені на придбання земельних ділянок право власності на які, зареєстровано за його близькорю родичкою ОСОБА_7, в той час як, кошти внесені ОСОБА_9 на рахунок ТОВ «Стрім 1» - ОСОБА_6 виведено з рахунків Товариства шляхом укладення із сумнівними суб'єктами господарювання правочинів, які не створювали реальних правових наслідків, а носили виключно безтоварний характер та фактично були спрямовані на штучне виведення коштів з рахунків ТОВ «Стрім 1».

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність для перевірки з метою підтвердження чи спростування вищевказаних обставин, у зв'язку з чим, необхідно дослідити рух коштів по рахункам ТОВ «Стрім 1», код ЄДРПОУ: 38621871.

Відповідно до відомостей отриманих з АІС «Податковий блок», згідно даних реєстраційної картки - Товариство зареєстровано 26.07.2013 та взято на податковий облік Виноградівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, реєстраційною адресою: Закарпатська обл., Берегівський р-н., с.Бене, вул.. АДРЕСА_1, де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6

Відповідно до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Стрім 1», 28.09.2018 року товариством відкрито банківські рахунки в АТ «Укрсоцбанк», а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття300023АТ "УКРСОЦБАНК"НОМЕР_2980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.08.2013вiдкрито рахунок (новий запис)02.08.201301.08.2013 300023АТ "УКРСОЦБАНК"НОМЕР_3978-ЄВРО01.08.2013закрито рахунок без iнiц. клiєнта02.08.201312.12.201612.12.2016300023АТ "УКРСОЦБАНК"НОМЕР_4980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.09.2013закрито рахунок18.09.201326.09.201326.09.2013

Відповідно до відомостей отриманих з АІС «Податковий блок», згідно даних реєстраційної картки - Товариство зареєстровано 26.07.2013 та взято на податковий облік Виноградівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, реєстраційною адресою: Закарпатська обл., Берегівський р-н., с.Бене, вул.. АДРЕСА_1, де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6

Відповідно до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Стрім 1», 28.09.2018 року товариством відкрито банківський рахунок за №26004021580301 (980 - українська гривня) в АТ «Альфа-Банк у м.Києві», МФО - 300346.

На підставі наведеного слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: копій юридичної справи ТОВ «Стрім 1», код ЄДРПОУ: 38621871, Закарпатська обл., Берегівський р-н., с.Бене, вул.. АДРЕСА_1, зокрема: заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів і відбитка печатки, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем „клієнт-банк", клієнт-Інтернет-банк", „телефонний банкінг" тощо, з додатками, повідомлень про взяття рахунків на облік органом державної податкової служби, роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахункам: НОМЕР_7 (980-українська гривня); НОМЕР_6 (978-Євро); НОМЕР_5 (980-українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT - повідомлень, а також кредитних справи та документів про їх погашення за вказаний період часу, що перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», МФО - 300023, код ЄДРПОУ: 00039019 (м. Київ. вул. Ковпака, 29), так як в інший спосіб здійснити доступ до них не представляється за можливе.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.

Представник АТ «Укрсоцбанк», на розгляд клопотання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», МФО - 300023, код ЄДРПОУ: 00039019 (м. Київ. вул. Ковпака, 29), щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стрім 1», оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту Андрійцьо Олександру Володимировичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій юридичної справи ТОВ «Стрім 1», код ЄДРПОУ: 38621871, Закарпатська обл., Берегівський р-н., с.Бене, вул. АДРЕСА_1, що перебуває у володінні АТ «Укрсоцбанк», МФО - 300023, код ЄДРПОУ: 00039019 (м. Київ. вул. Ковпака, 29),, через Ужгородське відділення АТ «Укрсоцбанк», що розташоване в м. Ужгород, вул. Гойди, 7, а саме: заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів і відбитка печатки, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем „клієнт-банк", клієнт-Інтернет-банк", „телефонний банкінг" тощо, з додатками, повідомлень про взяття рахунків на облік органом державної податкової служби, роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахункам: НОМЕР_7 (980-українська гривня); НОМЕР_6 (978-Євро); НОМЕР_5 (980-українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по 14.11.2018 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT - повідомлень, а також кредитних справи та документів про їх погашення за вказаний період часу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Данко В.Й.