Ухвала суду № 77880328, 15.11.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/16481/18, 1-кс/643/5319/18

У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 молодший радник юстиції Коломийцевої Г.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся із заявою ОСОБА_2 щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та в послідуючому від його імені, використовуючи підробні документи вчиняють дії, пов'язані з використанням грошових коштів.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018 за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_3, з яким він з 2002 року працює на будівництві. він познайомився з ОСОБА_4, який зробив їм заказ на ремонт квартири по вул. Командарма Уборевича м. Харкова. У 2016 році ОСОБА_3 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: м. Харків, Пушкінський в'їзд, 3, дездійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». На вказаному об'єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_4 У 2017 році ОСОБА_3 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_4 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_4 їх відразу їх забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об'єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_4, який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_4 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_4 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_5, яка також працює на ОСОБА_4, виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанказ інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів не підписував як директор фірми. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним. У зв'язку з чим, з метою недопущення настання матеріальної шкоди для себе та інших осіб, він просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Юридична інвестиційна компанія "Форум".

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника - прокурора місцевої прокуратури Коломийцевої Г.О. від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 дійсно займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» з 14.11.2017.

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ВТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14359319).

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку№ НОМЕР_1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», відкритого у АТ «ВТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14359319) та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 молодшого радника юстиції Коломийцевої Г.О. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку№ НОМЕР_1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», відкритого у АТ «ВТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14359319) та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

15.11.2018