Ухвала суду № 77880326, 15.11.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/16485/18, 1-кс/643/5322/18

У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 молодший радник юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся із заявою ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та в послідуючому від його імені, використовуючи підробні документи вчиняють дії, пов`язані з використанням грошових коштів.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018 за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Допитаний в якостіпотерпілого ОСОБА_4 пояснив, що через свогознайомого ОСОБА_5 , з якимвін з 2002 року працює на будівництві. вінпознайомився з ОСОБА_6 , якийзробивїм заказ на ремонт квартири по АДРЕСА_1 . У 2016 році ОСОБА_5 залучив його до виконаннябудівельнихробіт в приміщеннібудинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльністьТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». На вказаномуоб`єктівін до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_6 . У 2017 році ОСОБА_5 запропонув авофіційнойогопрацевлаштувати до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», на щовіннадав свою згоду. Післячого, вінспільно з ОСОБА_6 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де вінпідписувавякісьдокументи, суть якихйомуневідома, оскільки ОСОБА_6 їхвідразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час вінпродовжувавпрацювати на вказаномуоб`єктіробочим та охоронцем. Післячого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництвіпобачивдокументи на будівельніматеріали, де вінбуввказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». У вказаних документах також стояв підписвідйогоімені, однак в дійсностівінйого не робив та ніякихдокументів за весь час роботивін не підписував. Вказанівідомостівінповідомив ОСОБА_6 , якиййогозаспокоїв та пояснив, що все буде добре, цепризначення носить формальний характер та фактичновказанафірманіякоїдіяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_6 зновуйогоповіз до нотаріуса, де вінпідписувавякісьдокументи, суть якихйому не відома, оскільки ОСОБА_6 їхвідразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплатігрошовихкоштів, яківінотримує через наявністьінвалідності. При цьомувлітку 2018 року ОСОБА_7 , яка такожпрацює на ОСОБА_6 , виконуєдокументальніроботи, пояснила йому, що номер йогомобільного телефону буде підкріплений до розрахунковогорахункуфірми та на рахунокбудутьнадходитикошти, однакцейого не стосується. Післячого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рухкоштів по банківськомурахунку, про купівлюбудівельна території м. Харкова. Однак, всіціопераціїздійснювалися без йоговідома, вінніякихдокументів не підписував як директор фірми. Згідно з вказанимиповідомленнями на рахунокнадходятьвеликісуми грошей, такожздійснюютьсяпевніперерахуваннякоштів. Його до вчиненнявказанихдій не допускають. Всіціобставини, на його думку носятьшахрайський характер, оскількиздійснюються без йоговідома, підписи в документах виконуються не ним. У зв`язку з чим, з метою недопущеннянастанняматеріальноїшкоди для себе та іншихосіб, він просить накластиарешт на банківськірахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». Крім того, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» здійснює свою діяльність у підвальномуприміщеннібудинку, розташованого за адресою : м. Харків, Пушкінськийв`їзд, 3. У даномуофісізнаходитьсявсібухгалтерськідокументи, комп`ютернатехніка, печать фірми. Такожрозташованийкабінет ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , чоловіка на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_4 копіями скріншотівсмс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з Приватбанку через інтернет зв`язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», через який здійснює фінансові операціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», генеральним директором якого є ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № НОМЕР_1 у Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570). Крім того, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № НОМЕР_2 в АТ «ВТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14359319).

З урахуванням вищевикладеного, операції, які проводяться з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках№ НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_2 в АТ «ВТБ БАНК» через які здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ».

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 дійсно займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» з 14.11.2017.

Проведеними оперативними заходами та, як вбачається із показань потерпілого ОСОБА_4 фактичним місцем здійснення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» є нежитлові приміщення підвалу та цокольного поверху будівлі, розташованої за адресою : м. Харків, Пушкінський в`їзд, 3. Згідно отриманого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначені нежитлові приміщення на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення цокольного поверху №№ ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІІІг, ІІІд, ІІІж, ІІІз, ІІІк, ІІІл, ІІІм, ІV, ІVа, ІVб, ІVв, ІVгв літ. «Б-3», загальною площею 134,1 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

З урахуванням відомостей, отриманих в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42018221040000135 від 09.11.2018, є підстави вважати, що приміщенні, де фактично здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ`можуть зберігатися правоустановчі документи вказаної компанії, нотаріально засвідчені довіреності, на які вказує потерпілий ОСОБА_4 , податкові та бухгалтерські документи, що засвідчують фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, печатки підприємства, листування, чорнові записи, зошити, блокноти тощо, які містять відомості про діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», в тому числі на електронних носіях інформації.

За таких підстав, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України досудове розслідування по якому проводиться, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, де здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ».

Отримати вказані відомості у інший спосіб, без проведення вказаної слідчої дії, на даний час неможливо з огляду на те, що група осіб, які діють під головуванням ОСОБА_6 здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, використовуючи потерпілого ОСОБА_4 , який не має відповідних знань в сфері здійснення діяльності, якою займається ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», є інвалідом та особою без достатнього матеріального забезпечення, як особу, яка лише по податковим та бухгалтерським документам займає керівні посади в компанії. Крім того, ОСОБА_6 та особи, що діють у групі з ним, приховують від ОСОБА_4 , як керівника та головного бухгалтера компанії, всі фінансово-господарські операції підприємства, нотаріальні дії за його участю, фіктивно призначивши його на керівні посади підприємства, використовуютьпри цьому підробні документи, в яких ОСОБА_4 як керівник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» не ставив підписи, з метоюздійснення необхідних для них фінансово-господарських операцій.

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку нежитлового приміщення цокольного поверху №№ ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІІІг, ІІІд, ІІІж, ІІІз, ІІІк, ІІІл, ІІІм, ІV, ІVа, ІVб, ІVв, ІVгв літ. «Б-3», загальною площею 134,1 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 з метою відшукання правоустановчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукуванні речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 та прокурору Харківській місцевій прокуратури № 4 ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення цокольного поверху №№ ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІІІг, ІІІд, ІІІж, ІІІз, ІІІк, ІІІл, ІІІм, ІV, ІVа, ІVб, ІVв, ІVгв літ. «Б-3», загальною площею 134,1 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 з метою відшукання правоустановчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», нотаріально засвідчених довіреностей, на які вказує потерпілий ОСОБА_4 , податкових та бухгалтерських документів, що засвідчують фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, печаток підприємства, листувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів тощо, які містять відомості про діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», в тому числі на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

15.11.2018